Ухвала суду № 86288910, 12.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13107/19 1-кс/335/8187/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області майор поліції Чудін О.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК», МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000462 від 26.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ-36193945).

Під час проведення аналізу вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019 головний бухгалтер ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» ОСОБА_1 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.» та перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , в повноваження якої входило формування бухгалтерської звітності, надання платіжних документів до фінансових, а також контролюючих установ, маючи вільний доступ та електронний ключ до бази «Клієнт-Банк» сформованого в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), підроблювала підписи в реєстрах платіжних документів від імені керівника підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» гр.-на ОСОБА_2 ..

Зловживання були виявлені шляхом співставлення наявних даних банківських виписок, які були надані ОСОБА_1 за період з 2012 по 2015 роки керівнику підприємства, до додатково повторно отриманих 12-16 вересня 2019року, банківських виписок з АТ «Мотор-Банк» на вимогу керівника підприємства.

В результаті співставлення та проведеним аналізом встановлено, що банківські виписки, які були надані ОСОБА_1 , містять ознаки підробки щодо даних по вхідному та вихідному залишку, тобто в бухгалтерському обліку, який вела ОСОБА_1 , дані не співпадають з банківською інформацією щодо руху грошових коштів по поточному рахунку. Також під час проведення аналізу (аудиту) підприємства, головним бухгалтером ОСОБА_1 , з метою приховування злочинної діяльності було частково пошкоджено та знищено певну кількість бухгалтерських документів до яких вона мала доступ.

З метою перевірки інформації в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» є особи, які здійснювали керування даним підприємством, чи від імені яких, здійснювалося керування реквізитами та банківськими рахунками товариства, а також встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції на підприємстві, відстеження отримання банківських виписок, ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, та (або) осіб уповноважених на виконання функції з надання та отримання бухгалтерських документів до фінансових установ, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також підтвердження/спростування факту підробки банківських виписок головним бухгалтером ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ-36193945) в АТ «МОТОР-БАНК» МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року по 26.10.2019р. в електронному та паперовому носіях інформації;

-юридичної справи ТОВ«БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ-36193945);

-платіжних доручень від 04.06.2015р., 07.08.2015р., 03.09.2015р., 23.10.2015р., 27.11.2015р., 17.03.2016р., 04.04.2016р., 25.04.2016р., 11.05.2016р., 28.07.2016р., 18.08.2016р., 13.09.2016р., 12.10.2016р., 25.10.2016р., 07.11.2016р., 08.11.2016р., 28.08.2017р., 02.10.2017р., 11.06.2018р., 18.06.2018р., 27.08.2018р., 30.10.2018р. 07.11.2018р., 14.11.2018р., 19.11.2018р., 26.11.2018р., 07.12.2018р, та чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ- 36193945);

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ- 36193945).

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК», МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, розташованого за юридичною адресою: 69068 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-б.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник АТ «Мотор-Банк» у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 26.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12019080000000462).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні юридичної особи АТ «МОТОР-БАНК» МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників 54Б.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року– задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК»,МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, розташованого за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-б, а саме:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ-36193945) в АТ «МОТОР-БАНК»МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року по 26.10.2019р. в електронному та паперовому носіях інформації;

-юридичної справи ТОВ«БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ-36193945);

-платіжних доручень від 04.06.2015р., 07.08.2015р., 03.09.2015р., 23.10.2015р., 27.11.2015р., 17.03.2016р., 04.04.2016р., 25.04.2016р., 11.05.2016р., 28.07.2016р., 18.08.2016р., 13.09.2016р., 12.10.2016р., 25.10.2016р., 07.11.2016р., 08.11.2016р., 28.08.2017р., 02.10.2017р., 11.06.2018р., 18.06.2018р., 27.08.2018р., 30.10.2018р. 07.11.2018р., 14.11.2018р., 19.11.2018р., 26.11.2018р., 07.12.2018р, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ- 36193945);

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», (ЄДРПОУ- 36193945).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 12.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова