Ухвала суду № 86288450, 12.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13107/19 1-кс/335/8185/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області майор поліції Чудін О.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР-БАНК», МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000462 від 26.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ-36193945).

Під час проведення аналізу вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019 головний бухгалтер ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» ОСОБА_1 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку відкриту в АТ «Мотор-Банк» з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.» та «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.»

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , в повноваження якої входило формування бухгалтерської звітності, надання платіжних документів до фінансових, а також контролюючих установ, маючи вільний доступ та електронний ключ до бази «Клієнт-Банк» сформованого в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), підроблювала підписи в реєстрах платіжних документів від імені керівника підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» гр-на ОСОБА_2 та незаконно перераховувала значну частину коштів на власні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «Мотор-Банк» на ім`я ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 року.

Зловживання були виявлені шляхом співставлення наявних даних банківських виписок, які були надані ОСОБА_1 за період з 2012 по 2015 роки керівнику підприємства, до додатково повторно отриманих 12-16 вересня 2019року, банківських виписок з АТ «Мотор-Банк» на вимогу керівника підприємства.

В результаті співставлення та проведеним аналізом встановлено, що банківські виписки, які були надані ОСОБА_1 , містять ознаки підробки щодо даних по вхідному та вихідному залишку, тобто в бухгалтерському обліку, який вела ОСОБА_1 , дані не співпадають з банківською інформацією щодо руху грошових коштів по поточному рахунку. Також під час проведення аналізу (аудиту) підприємства встановлено, що ОСОБА_1 , з метою приховування злочинної діяльності було частково пошкоджено та знищено певну кількість бухгалтерських документів до яких вона мала доступ, а грошові кошти здобуті злочинним шляхом та перераховані з рахунків підприємства на особисті карткові рахунки відкриті в АТ «Мотор-Банк» були легалізовані шляхом придбання різного виду нерухомого майна.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових економічних експертиз, виникла необхідність в отримані виписки руху грошових коштів по картковим рахункам які належать ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: рахунку № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритих згідно договору №54 від 31.05.2012 року та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Мотор-Банк», МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, розташованого за юридичною адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-б.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник АТ «Мотор-Банк» у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 26.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12019080000000462).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні юридичної особи АТ «МОТОР-БАНК» МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників 54Б.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року– задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Мотор-Банк», МФО (313009), ЄДРПОУ-35345213, розташованого за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-б, а саме, виписки руху грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_3 :

- рахунок № НОМЕР_2 відкритому 31.05.2012 р., МФО 313009, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 31.05.2012 по 26.10.1019;

- рахунок № НОМЕР_4 відкритому 31.05.2012 р., МФО 313009, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 31.05.2012 по 26.10.1019.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 12.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова