Ухвала суду № 86283446, 04.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17457/19

Провадження № 1-кс/234/8808/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Захарова С.В.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ДФС Донецької області, які перебуваючи у змові зі службовими особами приватного підприємства, сприяли останнім в отриманні неправомірної вигоди.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках операції «Бастіон», Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Донецької митниці ДФС здійнювалася перевірки законності вивезення за межі митної території України ПрАТ «Артвайнері» товару «вино ігристе». Підставою для здійснення митних оформлень є зовнішньоекономічний контракт від 21.06.2016 №04-ех 201, який укладено з компанією «Termex Contracts L.P.» (Suite 260,2323-32 Avenue N.E. Calgary Alberta T2E 6Z3 Canada). Безпосереднім отримувачем є компанія «Haci Camalxan» (м.Баку, вул. Ага Нейматулла, 80, Азербайджан).

Згідно інформації розміщеної в мережі Інтернет встановлено, що основною діяльності компанії «Haci Camalxan» є сільсько-господарське виробництво.

Згідно інформації з митних органів Республіки Азербайджан вбачається, що компанія «Haci Camalxan» ніяких договірних відносин з ПрАТ «Артвайнері» немає, товар «ігристе вино» не отримувала, оплату за вказаний товар не перераховувала, митне оформлення вищезазначеного товару митними органами Республіки Азербайджан не здійснювалось.

В період січня-жовтня 2017 здійснено 55 митних оформлень зазначеного товару в режимі експорту на загальну суму 30 709 193,72 грн. Орієнтовна сума відшкодування податку на додану вартість складає 6 141 839 грн.

Відповідно до пояснень ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_3 » договорів на перевезення з ПрАТ «Артвайнері» ними не укладалось. Товар фактично розвантажувався у м.Матвіїв-Курган Ростовської області РФ.

Згідно відомостей наведених в зовнішньоекономічному контракті, CMR інвойсах, додатках до зовнішньоекономічного контракту безпосереднім одержувачем товару «вину ігристе» є компанія «Haci Camalxan» (м.Баку, вул. Ага Нейматулла, 80, Азербайджан).

Для отримання грошових коштів у рахунках ПрАТ «Артвайнері» вказувало банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів від «Haci Camalxan» та «Termex Contracts L.P.» за поставлений товар, що має доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у банківській установі та містить відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», містять відомості щодо руху коштів, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що становлять охоронювану законом таємницю та відомостей а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.06.2016 по 27.11.2019.

Тобто що становлять охоронювану законом банківську таємницю та без її вилучення, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Захаров С.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 62019050000000749 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, а саме довідка про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.06.2016 по 27.11.2019, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим територіального управління ДБР розташованого у м. Краматорську Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Саварцю Андрію Володимировичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Симоненко Альоні Юріївні, Лисяку Валентину Олександровичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме довідки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.06.2016 по 27.11.2019, з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали встановити до 02.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко