Ухвала суду № 86281720, 12.12.2019, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1900/19

Провадження по справі № 1-кс/514/745/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Кравченко П.А., за участю секретаря Мочу І.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019160430000284 від 20 листопада 2019 року старшим слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції Михайловим І.Ф., погоджене прокурором Білгород – Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Кіяніченко І.С., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції Михайлов І.Ф. за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Кіяніченко І.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 20.11.2019 о 13.33 годин, невстановлена особа, шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно мешканки смт. Березине Тарутинського району Одеської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

За даним фактом 20.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160430000284 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2019 на мобільний телефон мешканки смт. Березине Тарутинського району Одеської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло SMS повідомлення, про те що, її банківська карта клієнта АТ «ПУМБ» заблоковано. Передзвонивши на зазначений в повідомленні номер телефону, особа, яка підняла слухавку, повідомила ОСОБА_1 , що їй необхідно назвати чотири цифри, які прийдуть їй на мобільний телефон в SMS повідомленні від АТ «ПУМБ». Після надходження SMS повідомлення, ОСОБА_1 назвала співрозмовнику зазначенні в повідомленні чотири цифри.

Через деякий час, на мобільний телефон ОСОБА_1 , прийшло нове SMS повідомлення від АТ «ПУМБ», в якому зазначено, що її грошові кошти в сумі 17 418, 55 грн. списані з рахунку.

Після чого, ОСОБА_1 звернулась до служби безпеки АТ «ПУМБ», та з`ясувала, що її грошові кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка рахується за АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), які будь якого результату не надали.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), розташованого за адресою: 1011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг «Райффайзен Банк Аваль» та копію паспорта, який належить особі, яка відкрила рахунок, в період часу з 13:33 годин 20.11.2019 по 30.11.2019 у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), розташованого за адресою: 1011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , та копії документів щодо належності банківського рахунку, який належить особі, яка відкрила рахунок, в період часу з 13:33 годин 20.11.2019 по 30.11.2019 включно у АТ «Райффайзен Банк Аваль», необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), розташованого за адресою: 1011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , та копії документів щодо належності банківського рахунку, який належить особі, яка відкрила рахунок, в період часу з 13:33 годин 20.11.2019 по 30.11.2019 включно у АТ «Райффайзен Банк Аваль», слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Михайлова І.Ф. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), розташованого за адресою: 1011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Ігорівні та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Візняку Святославу Івановичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Олені Іванівні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Кальчевій Аллі Олександрівні та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Михайлову Івану Федоровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Юрчуку Сергію Борисовичу та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції Іванову Сергію Вікторовичу та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції Міхальчану Івану Валерійовичу та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Бабалику Сергію Вікторовичу та\або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Бойко Олегу Вікторовичу та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу, старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Охремчуку Леоніду Дмитровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), розташованого за адресою: 1011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , та копії документів щодо належності банківського рахунку, який належить особі, яка відкрила рахунок, в період часу з 13:33 годин 20.11.2019 по 30.11.2019 включно у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 11 січня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.А. Кравченко