Ухвала суду № 86273045, 09.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/33155/19

Провадження № 1-кс/686/17014/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Струсовського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010005711,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусій К.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2019 близько 11:27 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, під приводом продажу мобільного телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму.

05.12.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005711, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що невідома особа 29.11.2019 близько 11:30 години при отриманні повернутого відправлення здійснила розрахунок банківською карткою за допомогою POS – терміналу, що знаходився в приміщенні відділення №14 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Зарічанській, 57/1 в м. Хмельницькому, за надані послуги. Окрім того, ОСОБА_1 в ході допиту попросив долучити копії квитанцій.

Проаналізувавши реквізити зазначені в квитанції, щодо сплати послуги за повернення попереднього відправлення, встановлено що розрахунок невідомою особою за послуги перевезення відправлень було здійснено за допомогою POS-терміналу еквайринг, щодо якого здійснює АТ «Ощадбанк», а саме 29.11.2019 о 11:30:29 год., банківською карткою за №ХХХХХХХХХХХХ0415, термінал №: 52201348, код авторизації: 141149; RNN 933382128337.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно проведеної операції, яка мала місце 29.11.2019 о 11:30:29 год. за допомогою POS-терміналу, що знаходиться в приміщенні відділення №14 ТОВ «Нова Пошта»,що по вул. Зарічанській, 57/1 в м. Хмельницькому, еквайринг щодо якого здійснює АТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно операції, за для встановлення повного номеру банківської картки, розрахунок якою було здійснено за допомогою POS-терміналу еквайринг, щодо якого здійснює АТ «Ощадбанк», а саме 29.11.2019 о 11:30:29 год., банківська картка за №ХХХХХХХХХХХХ0415, термінал №: 52201348, код авторизації: 141149; RNN НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію стосовно операції, за для встановлення повного номеру банківської картки, розрахунок якою було здійснено за допомогою POS-терміналу еквайринг, щодо якого здійснює АТ «Ощадбанк», а саме 29.11.2019 о 11:30:29 год., банківська картка за №ХХХХХХХХХХХХ0415, термінал №: 52201348, код авторизації: 141149; RNN НОМЕР_1 .

Уповноваженим особам АТ «Ощадбанк» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 08 січня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя