Ухвала суду № 86272996, 10.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12786/19

Провадження № 1-кс/686/17077/19

У Х В А Л А

10 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області Постернака О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №22019240000000012,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року старший слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області Постернак О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Романюком Р.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22019240000000012 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 28.12.2017 по 08.01.2018, громадянин України, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ВП «ХАЕС») ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приватних справах на території Російської Федерації, отримав пропозицію від службових осіб російської Державної корпорації з атомної енергетики «Росатом» щодо зайняття посади заступника головного інженера з ядерної безпеки атомної електростанції «Аккую» (далі АЕС «Аккую»), яка розташована поблизу міста Аккую провінції Мерсін Турецької Республіки.

22.01.2018 ОСОБА_1 призначений на посаду заступника головного інженера з ядерної безпеки АЕС «Аккую» (Турецька Республіка).

Відповідно до російсько-турецької угоди від 12.05.2010 про будівництво (поблизу міста Аккую в турецькій провінції Мерсін) та експлуатацію атомної електричної станції, російська сторона забезпечує фінансування, проектування, будівництво, обслуговування та експлуатацію атомної електричної станції.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», послуги (технічна допомога) подвійного використання - надання іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за її межами технічної підтримки, пов`язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних.

Відповідно до п.п. 1, 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 №86, міжнародна передача товарів, внесених до Єдиного списку товарів подвійного використання, може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням, правоохоронним органом, органом та підрозділом цивільного захисту України (далі - суб`єкти), іноземним суб`єктом господарської чи іншої діяльності (далі - іноземний суб`єкт) за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Згідно з п. 5 цього ж Порядку, міжнародні передачі «послуг та робіт», пов`язаних з «розробкою», «виробництвом», «використанням», складанням, випробуванням, «модифікацією» та модернізацією виробів, обладнання матеріалів, «програмного забезпечення» і «технологій», наведених у Списку, підлягають контролю у тому самому обсязі.

Згідно з підпозиціями 0А001 розділу 0. «Ядерні установки, матеріали та обладнання» Єдиного списку товарів подвійного використання, «ядерні реактор» і спеціально призначені або підготовлені для них обладнання та компоненти, являються товарами подвійного використання та підлягають державному експортному контролю.

Стаття 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» визначає вичерпний перелік порушень вимог законодавства в галузі державного експертного контролю. Відповідно, однією з форм, в якій може проявлятися вказаний злочин, згідно зі ст. 333 КК України, є проведення діяльності, пов`язаної з міжнародними передачами товарів, без отримання в установленому порядку дозволу, висновку чи документа про гарантії.

Таким чином, в період з 22.01.2018 по теперішній час ОСОБА_1 , в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, без отримання у встановленому законом порядку дозволу, використовуючи незаконно отриманий паспорт громадянина Російської Федерації, виконує роботи пов`язані з експлуатацією, ремонтом, використанням та випробуванням ядерного реактору, що використовується атомною еклектичною станцією «Аккую» (Турецька Республіка, область Мерсін, район Гюльнар), які згідно з положенням Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 №86, листа №1362/14-10, адресованого ДП «НАЕК «Енергоатом», являються товарами подвійного використання та підлягають державному експертному контролю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 має картковий рахунок у АТ «Ощадбанк» (код 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.

З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_1 до банківської установи для подальшого вивчення особистості, його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_1 , а також про рух коштів по його рахунку, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «Ощадбанк», з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Постернаку Олегу Вікторовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Синявському Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення копій документів, які містять що містять відомості про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Котельніч Кіровської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_1 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали;

- усіх документів, які подавались ОСОБА_1 або від імені чи в інтересах ОСОБА_1 до АТ «Ощадбанк» для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_1 , фотознімки ОСОБА_1 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_1 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ «Ощадбанк», в яких за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_1 .

Уповноваженим особам АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 09 січня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя