Ухвала суду № 86263749, 04.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17457/19

Провадження № 1-кс/234/8809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Захарова С.В.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Артвайнері», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87.

Клопотання погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ДФС Донецької області, які перебуваючи у змові зі службовими особами приватного підприємства, сприяли останнім в отриманні неправомірної вигоди.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках операції «Бастіон», Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Донецької митниці ДФС здійнювалася перевірки законності вивезення за межі митної території України ПрАТ «Артвайнері» товару «вино ігристе». Підставою для здійснення митних оформлень є зовнішньоекономічний контракт від 21.06.2016 №04-ех 201, який укладено з компанією «Termex Contracts L.P.» (Suite 260,2323-32 Avenue N.E. Calgary Alberta T2E 6Z3 Canada). Безпосереднім отримувачем є компанія «Haci Camalxan» (м.Баку, вул. Ага Нейматулла, 80, Азербайджан).

Згідно інформації розміщеної в мережі Інтернет встановлено, що основною діяльності компанії «Haci Camalxan» є сільсько-господарське виробництва.

Згідно інформації з митних органів Республіки Азербайджан вбачається, що компанія «Haci Camalxan» ніяких договірних відносин з ПрАТ «Артвайнері» немає, товар «ігристе вино» не отримувала, оплату за вказаний товар не перераховувала, митне оформлення вищезазначеного товару митними органами Республіки Азербайджан не здійснювалось.

В період січня-жовтня 2017 здійснено 55 митних оформлень зазначеного товару в режимі експорту на загальну суму 30 709 193,72 грн. Орієнтовна сума відшкодування податку на додану вартість складає 6 141 839 грн.

Відповідно до пояснень ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_3 » договорів на перевезення з ПрАТ «Артвайнері» ними не укладалось. Товар фактично розвантажувався у м.Матвіїв-Курган Ростовської області РФ.

Згідно відомостей наведених в зовнішньоекономічному контракті, CMR інвойсах, додатках до зовнішньоекономічного контракту безпосереднім одержувачем товару «вину ігристе» є компанія «Haci Camalxan» (м.Баку, вул. Ага Нейматулла, 80, Азербайджан).

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Артвайнері», а саме до оригіналів документів щодо господарських відносин вказаного підприємства із компаніями «Haci Camalxan» та «Termex Contracts L.P.» з 2016 року по теперішній час, додаткових угод до договорів із цими компаніями, митних документів до виконання цих договорів (митних декларацій, коносаментів, ліцензій, квот, індосаментів, товаросупровідних документів), договорів на надання транспортних послуг для вивезення продукції на адреси цих компаній.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної компанії до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останнього ознак вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у володінні ПрАТ «Артвайнері» (Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87), та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Артвайнері», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87 та господарських відносин вказаного підприємства із компаніями «Haci Camalxan» та «Termex Contracts L.P.» з 2016 року по 11 місяців 2019 року, додаткових угод до договорів із цими компаніями, митних документів до виконання цих договорів (митних декларацій, коносаментів, ліцензій, квот, індосаментів, товаросупровідних документів), договорів на надання транспортних послуг для вивезення продукції на адреси цих компаній, з наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної компанії до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останнього ознак вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на зазначені вище обставини, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий Захаров С.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні ПрАТ «Артвайнері», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87.

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що документи, що стосуються господарських відносин ПрАТ «Артвайнері» із компаніями «Haci Camalxan» та «Termex Contracts L.P.» з 2016 року по 11 місяців 2019 року, додаткових угод до договорів із цими компаніями, митних документів до виконання цих договорів (митних декларацій, коносаментів, ліцензій, квот, індосаментів, товаросупровідних документів), договорів на надання транспортних послуг для вивезення продукції на адреси цих компаній, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи.

Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не приведено фактичних обставин, які дають достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарова С.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000000749 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Саварцю Андрію Володимировичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Симоненко Альоні Юріївні, Лисяку Валентину Олександровичу та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Артвайнері», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87, а саме до документів щодо господарських відносин вказаного підприємства із компаніями «Haci Camalxan» та «Termex Contracts L.P.» з 2016 року по листопад 2019 року включно, додаткових угод до договорів із цими компаніями, митних документів до виконання цих договорів (митних декларацій, коносаментів, ліцензій, квот, індосаментів, товаросупровідних документів), договорів на надання транспортних послуг для вивезення продукції на адреси цих компаній, з можливістю ознайомлення із зазначеними документами та вилучення їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко