Ухвала суду № 86256599, 10.12.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

11132/19-Вих

10.12.2019

11132/19-Вих єдиний унікальний номер справи 423/4146/19

номер провадження 1-кс/423/1141/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Мардирос Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12019130530000386 від 09.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 08.05.2019 о 17:53 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа вчинила шахрайські дії стосовно гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній завдано збитки на суму 5 тис. грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснила, що 08.05.2019 року після 12:00 годин на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй особа з абонентського номера НОМЕР_2 або НОМЕР_3 та повідомила, що її син ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 потрапив до лікарні, і що на лікування сина потрібно 5000грн. Далі невідомий чоловік повідомив, що гроші на лікування вона може передати через водія. Потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що гроші вона може одразу передати за адресою свого мешкання, і вказала невідомій особі адресу свого мешкання. Через деякий час на подвір`я ОСОБА_1 зайшов невідомий чоловік, який був зростом 170см, міцної статури, одягнений у футболку та штани. Після цього ОСОБА_1 передала невідомому чоловікові гроші на лікування її сина у сумі 5000грн. Далі невідомий чоловік забравши гроші пішов у бік ст. Лоскутівка Донецької залізниці. Після цього ОСОБА_1 зателефонувала своєму синові і зрозуміла, що її ошукали.

13.08.2019 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт начальника ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області підполковника поліції Мазура А.В., про те, що оперативним шляхом було встановлено, що між абонентським номером НОМЕР_2 , який перебував у користуванні особи причетної до скоєння шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_1 та абон. номером НОМЕР_4 , який перебуває у володінні ОСОБА_3 відбувались неодноразові з`єднання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що його знайомому ОСОБА_4 , на мобільний телефон з номером НОМЕР_5 08.05.2019 року надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та попросили прийняти заказ в с. Лоскутівка Попаснянського району. ОСОБА_4 передав заказ йому, так як його автомобіль був в несправному стані. Приблизно о 15 годині 08.05.2019 року йому на телефон з номером НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , коли він відповів то почув чоловічий голос, чоловік сказав, що його звати ОСОБА_2 та пояснив, що треба поїхати у с. Лоскутівка Попаснянського району до його матері та взяти у неї гроші в сумі 5000 грн. і потім перерахувати їх на карту АТ «Приватбанк». Також чоловік на ім`я ОСОБА_2 пояснив повну адресу де живе його мати, і що звати її ОСОБА_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_2 сказав, щоб він з 5000грн. взяв собі 350грн. за поїздку. По дорозі в с. Лоскутівка Попаснянського району вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_2 неодноразово йому телефонував і питав його місце знаходження. По приїзду в с. Лоскутівка, він зустрівся з жінкою похилого віку на ім`я ОСОБА_1 , від якої він отримав грошові кошти в сумі 5000грн., якими купюрами він вже не пам`ятає. При розмові з жінкою він спитав, чи справді вона передає гроші своєму синові, вона запевнила мене,що так. Після чого він поїхав в м. Лисичанськ. По дорозі в м. Лисичанськ чоловік на ім`я ОСОБА_2 також неодноразово йому телефонував і питав його місце знаходження. Приблизно о 16годині 30 хвилин він приїхав в м. Лисичанськ на вул. Жовтнева, де знаходиться термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», та слідуючи інструкціям Володимира, ввів номер телефону до якого прив`язана картка НОМЕР_6 , після чого ввів номер карти НОМЕР_7 , на моніторі висвітилось ім`я ОСОБА_8 , після чого він перевів грошові кошти в сумі 4650 грн. Він повідомив ОСОБА_2 , що операція пройшла успішно. Після чого їх розмова з ОСОБА_2 припинилась. Номер мобільного телефону і номер карти він запам`ятав і записав, так як йому вся ця ситуація здалась підозрілою.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 04.10.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, про персональні дані власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 у період часу з 08.05.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , наданою АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 08.05.2019 року о 16:40 годині здійснено поповнення картки останнього на суму 4650грн. в терміналі самообслуговування в м. Лисичанськ Луганської області. Наступного дня, тобто 09.05.2019 року, о 13:29 грошові кошти в сумі 5025грн., перераховані зі своєї картки, опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу». Також 09.05.2019 року о 13:30 грошові кошти в сумі 5 грн. перераховані з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_8 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 20.11.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до документів про відомості про персональні дані власника платіжної картки № НОМЕР_8 у період часу з 09.05.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій; інформацію на який рахунок, номер телефону про те кому і куди 09.05.2019 року о 13:29 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 5025 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 опис транзакції «Дебетна частина Р2Р переказу».

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_8 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_8 є - рахунок послуги накопичення Скарбничка, з цього рахунку зняти гроші можна якщо тільки перевести на карту власника, в період часу з 09.05.2019 по 01.10.2019 переказ з Скарбнички № НОМЕР_8 був тільки на карту № НОМЕР_9 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_7 встановлено, що грошові кошти в сумі 5025грн., з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_10 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ «Універсал банк».

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «Універсал банк», ЄРДПОУ 21133352, розташованому за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54-19, які містять відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_10 у період часу з 09.05.2019 по 09.07.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Універсал банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період; адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ « Універсал банк» у володінні якого знаходяться документи, яких стосується подане клопотання, у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про місце та час судового розгляду шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою, причини нез"явлення суду не повідомив, правом заперечень або пояснень не скористався.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Універсал банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Ландику Павлу Юрійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ «Універсал банк», ЄРДПОУ 21133352, розташованому за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54-19 з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_10 у період часу з 09.05.2019 по 09.07.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Універсал банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

- адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко