Ухвала суду № 86254305, 11.12.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/21301/19

Провадження № 1-кс/344/10771/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Раінчука С.Д., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Майковським Р.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12016090220000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськторф» (код: 05489158), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку незаконно використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га., власником яких є Івано-Франківська обласна державна адміністрація, (до поділу був один кадастровий номер зазначених земельних ділянок: 2624880901:01:004:0001) без укладення відповідного договору оренди земельної ділянки, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра». Окрім того установлено, щоПрАТ «Івано-Франківськторф» здійснював видобування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1083 в межах вказаних земельних ділянок, дія якого закінчилася 24.09.2017.

Слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до Акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 135, проведеного ДЕІ Карпатського округу з 09.08.2019 по 13.08.2019 року щодо дотримання вимог законодавства ПрАТ «Івано-Франківськторф», встановлено, що ПрАТ «Івано-Франківськторф» продовжує неправомірне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами. При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ «Івано-Франківськторф» складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці «Під Бором» Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до відповіді, отриманої з Івано-Франківської митниці ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ «ВД Торф», засновником та кінцевим бенефенціарним власником якого є ОСОБА_1 , експортує торф.

Відповідно до відповіді, отриманої з Івано-Франківської ОДА щодо наміру ПрАТ «Івано-Франківськторф» укласти договір оренди земельної ділянки з Івано- Франківською ОДА , ОСОБА_1 відмовився укладати договір оренди земельної ділянки, мотивуючи збитковістю для ПрАТ «Івано-Франківськторф» платити орендну плату на рівні 3,2% від нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки, що в свою чергу складає 644 132 грн. 52 коп. в рік. Водночас, укладення договору оренди земельної ділянки нижче 3,2 % від нормативно-грошової оцінки, суперечило б п. 288.5.1 ст. 288 Податкового кодексу України.

Однак, ОСОБА_1 , будучи засновником та кінцевим бенефенціарним власником через ТОВ «ВД Торф» експортує торф, в результаті чого прибутки отримує не ПрАТ «Івано-Франківськторф», а ТОВ «ВД Торф» та дочірнє підприємство «Агроторф» ВАТ «Івано-Франківськторф» (код: 30474765). В результаті таких дій ОСОБА_1 , які полягають у зловживанні повноваженнями, Івано-Франківська ОДА не отримує орендної плати в сумі 644 132 гривень 50 коп. за 1 календарний рік, чим завдаються збитки Івано -Франківській ОДА .Більше того, зазначені збитки заподіюються Івано-Франківській ОДА лише щодо оренди земельної ділянки з кадастровим номером №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, без урахування сплати необхідних обов`язкових платежів за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га.

Слідчий зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з Головного управління Державної податкової служби в івано-Франківській області на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ПрАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 05489158) та ТОВ «ВД Торф» (код ЄДРПОУ: 38960125), ДП «Агротрф» ПрАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 30474765).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до баз даних в АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, інформації про рух коштів ПрАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 05489158)юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59, по відкритих та закритих рахунках вказаних в клопотанні за період з 27.06.2006 по 30.11.2019, що надасть слідству можливість встановити отримання доходів та перевірити можливість сплати обов`язкових мінімальних (згідно із законодавством) платежів ПрАТ за оренду земельної ділянки, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Пилипишаку Олегу Любомирович, Нагорняк Юліані Василівні, Ручкану Івану Васильовичу, Фурику Василю Васильовичу, Поварчуку Петру Васильовичу, Говзану Юрію Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, інформації про рух коштів ПрАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 05489158)юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59,по відкритих та закритих рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_8 ), ( НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2017 по 30.11.2019 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 336462, ЄДРПОУ: 14305909, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти.

В решті вимог клопотання-відмовити.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.