Ухвала суду № 86253627, 09.12.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/21609/19

Провадження № 1-кс/344/10870/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Єрмак М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Дацко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12019090010003562 від 25.10.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні зазначено, що кримінальне провадження розслідується за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство «Торговий Сервіс» (м. Івано -Франківськ вул. Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5), яке здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_1, статутний капітал якого складає 18000000 грн., з яких 17982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_1 та 18000 грн. (0,01%) ОСОБА_2 24.10.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Кіровоградської області ОСОБА_3 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію №11191070021004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс», зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області, а директором ОСОБА_5 , уродженець цього ж населеного пункту. Також, змінено юридичну адресу товариства на м. Дніпро вул . Шинна, буд. 10А. Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором ОСОБА_3 та внесено відповідні (попередні) дані про власників відповідно до яких засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, б. 13 кв. 5 . Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» надали договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б) з охорони належних товариству «Торговий Сервіс» нежитлових та торгових приміщень по АДРЕСА_1. Як з`ясовано по пред`явлених документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24 жовтня 2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором ОСОБА_3 ) ОСОБА_5 , виступаючи керівником ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495 м. Дніпро вул. Шинна, буд. 10А) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ «Марксмен Компані» від імені якого виступав ОСОБА_6 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас невстановлені особи, які діють як представники від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняють дії правового характеру, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий Сервіс». Так, останніми було здійснено чотири спроби накласти арешт на майно товариства як способу забезпечення позову по позовах, поданих до Кіровоградського окружного адміністративного суду - справа №340/2842/19 - суддя Жук Р.В., справа №340/2760/19 - суддя Момонт Г.М., справа № 340/2785/19 - суддя Брегей Р.І., справа №340/2786/19 - суддя Сагун А.В. Поряд з наведеним, в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна заборона на вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495), яка була накладена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Міссіяж О.А., на підставі неіснуючої ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 08.11.2019 по справі №340/2786/19. Як зазначено у листі за підписом виконуючого обов`язки голови Кіровоградського окружного адміністративного суду ОСОБА_7 , ухвала суду від 08.11.2019 щодо проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Торговий Сервіс» по справі №№340/2786/19 за позовом ОСОБА_4 до державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ТОВ «Торговий Сервіс» про скасування запису, а також зобов`язання вчинити дії - судом не виносилась. Встановлено, що нотаріус Міссіяж О.А. є суб`єктом багатьох проваджень щодо оскарження реєстраційних дій, а також обвинуваченою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Не зважаючи на відновлення корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», фактичну діяльність, пов`язану з торгівельною діяльністю та наданням в оренду торгових приміщень на підставі нікчемного договору здійснюють особи від імені ТОВ «Марксмен Компані». Працівники ТОВ «Компанія-Прайм», що згідно договору від 07.11.2019 здійснюють охорону фактично належних ТОВ «Торговий Сервіс» приміщень за адресою м. Івано-Франківськ вул. Дністровській, 5 та не допускають власників до належних їм приміщень. Аналізом зібраних фактичних даних встановлено, що ТОВ «Компанія-Прайм» було придбано у період часу здійснення реєстраційних дій ОСОБА_3 та іншими особами, зацікавленими в заволодінні корпоративними правами та майном товариства «Торговий Сервіс». Так, відповідно до реєстраційних відомостей, 05 листопада 2019 року ОСОБА_8 придбав 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія-Прайм» у гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 З 06 листопада 2019 року останній, на підставі рішення учасника від 05.11.2019 призначений на посаду директора товариства, змінено місцезнаходження товариства з м. Київ вул. Сім`ї Кульженків, буд. 35 на адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1, а також змінено види діяльності товариства на КВЕД 80.10 . - діяльність приватних охоронних служб. З огляду на викладене, для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ «Компанія Прайм», що знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві. Необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частин справи ТОВ «Компанія-Прайм» та вилучення їх копій обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства «Торговий Сервіс». В сукупності з іншими документами кримінального провадження, документи реєстраційної та звітної справи ТОВ «Компанія Прайм» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, слідчим Гундер П.М., який згідно витягу з ЄРДР входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження подано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних визначені законом такими, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому підставою звернення до суду задля отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ «Компані Прайм», безпосередньо в клопотанні слідчого, визначено діяльність приватної охоронної служби, яка є видом діяльності товариства, що вказаний в її статуті.

Однак згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже належність речей і документів до охоронюваної законом таємниці визначено правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до них.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення товариством статутної діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Обставини здійснення ТОВ «Компані Прайм» неправомірної діяльності в клопотанні слідчого не зазначено.

Перебування фізичних осіб у трудових відносинах з товариством не свідчить про вчинення такими особами неправомірних дій.

Неправомірності дій осіб, які перебувають в трудових відносинах з ТОВ «Компані Прайм» в клопотанні не вказано.

Виконання трудових обов`язків працівниками, про які вказано в клопотанні, не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

По-друге, перебування в трудовому зв`язку не свідчить про віднесення цієї обставини в ч. 6 ст. 136 КПК України до тих, що доводить можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Само по собі перебування фізичної особи в трудовому зв`язку з товариством не свідчить про здійснення особою неправомірних дій в час та місці, що вказано в клопотанні.

Хоча в клопотанні і не вказано на будь-яку неправомірну дію товариства її представника, працівника.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Також в прохальній частині клопотання вказано на надання тимчасового доступу до документів за період з часу створення товариства 01.10.2019 року по час виконання ухвали суду. Однак період надання інформації визначений у відповідний спосіб належить до абстрактних, оскільки в ухвалі суду повинно бути однозначно зазначено на особу, якій належить виконати ухвалу суду та період часу, що також визначає зміст відповідної процесуальної дії, перелік відомостей і документів, які підлягають розкриттю чи не підлягають такому.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже на обґрунтування клопотання належить надати суду докази, визначені процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже доведення правових підстав клопотання процесуальним законом покладено безпосередньо на сторону, що звернулась до суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Бородовський