Ухвала суду № 86249226, 11.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14194/18

Провадження № 1-кс/947/16352/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017160000000847 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Рішенням Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 15.09.1970 № 482 на земельній ділянці 7-го кілометру Овідіопольської дороги Облпостачзбуту передано у користування земельну ділянку для будівництва та розміщення бази.

Рішенням № 112- IV Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області IV сесії IV скликання від 10.08.2006 АТ «Одесоблпостачзбут» надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою з відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею 2,98 га за адресою: АДРЕСА_6

На підставі розпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації № 1659 від 14.12.2006, виконкомом Авангардівської селищної ради АТ «Одесоблпостачзбут» 06.02.2007 видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Вказана земельна ділянка огороджена за периметром. У межах вказаного землекористування АТ «Одесоблпостачзбут», а саме уздовж суміжної земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4, підприємством зведені складські приміщення, які взяті на бухгалтерський облік та передані у 1998 році з усім іншим майном підприємства на праві оперативного управління Дочірньому підприємству «Кристал». Залишкова вартість вказаних споруд станом на 2019 рік складає 1 926 909,7 грн.

Жодних угод ТОВ «Одесоблпостачзбут» щодо відчуження, передачі у користування вказаних об`єктів нежитлової нерухомості Споживчому товариству «Еко-Дом» (код ЄДРПОУ 34573162) не укладалось.

Утім, учасники СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 (керівник) та ОСОБА_3 , останній з яких є суміжним землекористувачем та власником виробничих та невиробничих будівель, розташованих поруч (АДРЕСА_4), які у подальшому внесені до статутних капіталів ТОВ «ДІОСКУР» та 30.09.2011 уТОВ «ОРОБОРОС», маючи доступ до частини споруд АТ «Одесоблпостачзбут» стали чинити дії направлені на заволодіння ними.

Зокрема, керівником СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_2 09.08.2011 до господарського суду Одеської області подано позовну заяву про визнання права власності на складські будівлі загальною площею 6077,27 кв.м, які складаються з 6 блоків та розташовані за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідачем у справі визначено АТ «Одесоблпостачзбут», з яким за змістом позову СТ «Еко-Дом» ще 22.03.2007 укладено договір про спільну діяльність з використання земельної ділянки по вул. Базова, 12 у смт Авангард та поряд із дозволом на будівництво складських приміщень надано частину земельної ділянки АТ «Одесоблпостачзбут». При цьому у позові адресу відповідача вказано з помилкою (замість вул. Коблевська, 22 вказана вул. Коблевська, 20), що незважаючи на наявність у матеріалах судової справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.09.2011, в якому визначено місцезнаходження ПАТ «Одесопостачзбут», позбавило можливості вчасного реалізації права на захист інтересів товариства через скерування усіх поштових відправлень за іншою адресою.

В обґрунтування позову директором СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_2 наведені посилання, що будівництво складських приміщень загальною площею 6077,27 кв.м на території велось протягом 2007-2008 років власними силами за умовами укладеного з АТ «Одесоблпостачзбут» договору про спільну діяльність. У якості додатків ОСОБА_2 долучено копію договору від 22.03.2007, відповідно до п. 1 якого предметом договору є сумісна діяльність сторін з доцільного використання земельної ділянки площею 2,5 га по АДРЕСА_3 складено від імені голови правлінняАТ «Одесоблпостачзбут» ОСОБА_4 та директора СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_2 , а також посвідчено підписами, виконаними від імені вказаних осіб та відтисками печаток. Вартість вказаного нерухомого майна визначена у 250 тис. грн.

Разом з цим, у договорі про сумісну діяльність адресу АТ «Одесоблпостачзбут» вказано з помилкою, а саме: замість вул. Коблевська, 22 вказано вул. Коблевська, 20.

Після порушення господарським судом Одеської області 12.08.2011 провадження у справі № 15/17-3183-2011 судом скеровані листи та ухвалу від 10.10.2011 на адресу КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» з вимогою про проведення технічної інвентаризації споруд за адресою: АДРЕСА_6.

З інформації наведеної у листах КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» від 04.11.2011 № 3360, від 11.11.2011 № 3442 та від 24.11.2011 № 3742, отриманих господарським судом вбачається, що за вказаною адресою на об`єкти нерухомості зареєстровано право власності за АТ «Одесоблпостачзбут», доступ до якого охороною бази обмежений, що перешкодило здійсненню інвентаризації.

Відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 02.11.2011 позовну заяву директора СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_2 про визнання права власності залишено без розгляду через ненадання ним технічного паспорту на спірні споруди, дозвільних документів на будівництво та документів з визначення вартості вказаних об`єктів.

Отже, ОСОБА_2 , протягом 09.08.2011 по 02.11.2011 не вдалось реалізувати протиправний намір направлений на незаконне оформлення прав на майно АТ «Одесоблпостачзбут», шляхом визнання права на підставі підроблених документів.

Готуючись до вчинення кримінального правопорушення СП «ЕКО-ДОМ» до Авангардівської селищної ради 26.12.2011 подано звернення про укладання тимчасового договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: смт Аванград, вул . Базова , 12 Б на підставі якого Авангардівською селищною радою 29.12.2011 прийнято рішення № 325 «Про надання споживчому товариству «Еко-дом» у короткострокову оренду земельної ділянки загальною площею 1,3823 га та присвоєння адреси земельній ділянці АДРЕСА_6 .

Під час оскарження прокуратурою Одеської області вказаного рішення у судовому порядку Авангардівською селищної радою прийнято рішення від 29.11.2012 № 593-V, яким прийнято рішення про втрату чинності рішення від 29.12.2011 № 325. Разом з цим, державну реєстрацію підписаного договору оренди земельної ділянки від 31.01.2012 не здійснено.

За вказаних обставин, директор СП «ЕКО-ДОМ» ОСОБА_2 одержав можливість реалізувати злочинний намір із заволодіння майном АТ «Одесоблпостачзбут», який реалізовано шляхом подання останнім до інспекції ДАБК в Одеській області 16.07.2012 декларації про початок виконання будівельних робіт, яку зареєстровано 16.07.2012 за № ОД 08312119303 та декларації про готовність об`єкта до експлуатації, яку зареєстровано 31.10.2012 за № ОД 1431220511.

Зі змісту декларацій вбачається, що будівництво складського господарства проведено СТ «ЕКО-ДОМ» на земельній ділянці, яку набуто у користування не на підставі договору про спільну діяльність, а на підставі тимчасового договору, будівництво здійснено не самочинно протягом 2007-2008 років, а на підставі декларацій протягом 2012 року за проектом розробленим нібито ППК «Будекспертгрупп», код ЄДРПОУ 35404521, яким насправді лише у 2009 році складено технічний висновок про можливість збереження самовільно зведених складських блоків, який долучено самим ОСОБА_2 в якості додатку до позову поданого до господарського суду.

Вказані документи дозвільного характеру у сфері містобудування також містять й інші недостовірні відомості щодо адреси об`єкту будівництва, проектантів, архітектора проекту, а також складені за відсутності містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, правоустановчих документів на землю.

На підставі документів, які містять завідомо недостовірні відомості, ОСОБА_2 та іншим засновникам СТ «ЕКО-ДОМ» 20.11.2012 вдалось оформити право власності та заволодіти виробничими та невиробничі будівлями АТ «Одесоблпостачзбут» за адресою: АДРЕСА_6 , а також заволодіти частиною земельної ділянки, що також підтверджується висновком судово-будівельної експертизи.

Крім того, під час розгляду слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. клопотання про застосування заходів забезпечення - арешту вказаного складського приміщення та земельної ділянки керівником СП «Еко-Дом» 11.05.2018 укладено договір про відчуження вказаного приміщення на користь фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12., через що клопотання слідчого поліції задоволено лише частково та у подальшому за новим клопотанням накладено арешт.

У подальшому 26.05.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка є донькою одного з засновників СП «Еко-ДоМ» ОСОБА_8 та сестрою другого співзасновника - ОСОБА_9 , укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 У цей же день набувачами нежитлового приміщення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказане приміщення передано в іпотеку ОСОБА_7 , який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11

На підставі ухвали слідчого судді від 01.11.2019 у справі № 520/14194/18 (провадження № 1-кс/947/14928/19) у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12. 28.11.2018 проведено виїмку документів, серед яких також вилучено платіжні доручення № 4 та № 5 від 11.05.2018 посвідчені відтисками штампів № 1 Відділення № 9 у м. Одесі, з яких вбачається, що фізичними особами ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 (у той час вірним є код НОМЕР_2 ), з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «КБ «Акордбанк» у м. Києві МФО 380634 та ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ «КБ «Акордбанк» у м. Києві МФО 380634 перераховано однакові суми коштів у 811 575, 00грн. кожним на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у тому ж банку СТ «Еко-Дом».

Разом з цим, з вилучених на підставі ухвали слідчого судді від 01.11.2019 у справі № 520/14194/18 (провадження № 1-кс/947/14925/19) у Архівному відділі Овідіопольської РДА 29.11.2019 документів (заяви ОСОБА_2 від 22.11.2012) та інформації оперативного підрозділу вбачається, що СТ «Еко-Дом» рахунки відкриті лише у АТ «Південний», МФО 328209, а саме: р/р НОМЕР_7 (українська гривня, який відкритий 14.01.2010).

Отже, незважаючи на вжиття слідчим СУ ГУНП в Одеській області заходів до збереження предмету злочинного посягання, запобігання ризиками його подальшого відчуження, перетворення, вказані дії можуть свідчити про умисне придбання майна одержаного протиправним шляхом, а також протидію слідству шляхом легалізації вказаного майна, його приховування, відчуження.

Водночас, відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

У той же час, згідно з вилученими на підставі ухвали слідчого судді від 01.11.2019 у справі № 520/14194/18 (провадження № 1-кс/947/14925/19) у Архівному відділі Овідіопольської РДА 29.11.2019 документами, а саме рішенням Авангардівської селищної ради «Про затвердження результатів ревізії виконання Авангардівського селищного бюджету Овідіопольського району Одеської області за 2010-2-12 роки та завершений період 2013 року проведеної Держфінінспекцією в Одеській області» № 654-V від 05.04.2013 затверджено план заходів щодо усунення виявлених порушень встановлених актом № 08-11/147 від 01.03.2013, серед яких виявлено несплату до місцевого бюджету СТ «Еко-Дом» пайових внесків на розвиток інфраструктури населеного пункту.

Отже довести або спростувати витрати на здійснене нібито будівництво, проведені розрахунки з продажу предмету злочинного посягання (складських приміщень), сплату пайових внесків на розвиток інфраструктури населеного пункту, які мали перераховуватись на користь місцевого бюджету можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам СТ «Еко-Дом», фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відкритими у АТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634 у м. Києві.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, необхідним є отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів клієнтів банківської установи СТ «Еко-Дом», ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, м. Київ, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Вказане клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, у зв`язку з тим, що у разі обізнаності про намір проведення тимчасового доступу, може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення інформації.

Від прокурора надійшла заява про проведення судового засідання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніАТ «КБ «Акордбанк» становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ «КБ «Акордбанк», в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

Крім того, з метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017160000000847 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Притулі Є.С., Богомолову Ю.Ю., Мрихину К.О., слідчим з числа групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області, або за дорученням однієї з вказаних осіб о/у Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України Токарчуку І.В., Слепньову К.О., Олефіру С.В., Котовському Є.В. тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю,тобто можливість ознайомитись з документами по банківським рахункам СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162 та вилучити копії(окрім вказаних як оригінали) документів в паперовому і електронному вигляді, що зберігаються у АТ «КБ «Акордбанк», МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, м. Київ, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6, а саме:

- оригінали других примірників платіжних доручень № 4 та № 5 від 11.05.2018, посвідчені відтисками штампів № 1 Відділення № 9 у м. Одесі, з яких вбачається, що фізичними особами ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «КБ «Акордбанк» у м. Києві МФО 380634 та ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ «КБ «Акордбанк» у м. Києві МФО 380634 перераховано кошти у сумі 811 575, 00грн. кожним на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у тому ж банку СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162;

- юридичні справи клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , у тому числі анкети, заяви, договори про відкриття рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів керівника ОСОБА_2 (оригіналів щодо вказаної особи), ОСОБА_10 , інших службових осіб СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162, та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), перерахунках коштів та закритті банківських рахунків,довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- інформацію про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_6 , з моменту його відкриття клієнту СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162, а також інших, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу, договорів на підставі, яких їх проведено),за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття клієнту ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ), а також інших, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу, договорів на підставі, яких їх проведено), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про рух коштів (банківські виписки) в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_5 , з моменту його відкриття клієнту ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , а також інших, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу, договорів на підставі, яких їх проведено), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- інших платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ;

- договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ;

- документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв від клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання - передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP - адрес клієнта;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ АТ «Південний», МФО 328209, (акти закупок, договори, іноземні інвестиції, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ АТ «Південний», МФО 328209, стосовно фінансових операцій клієнтів СТ «Еко-Дом», код ЄДРПОУ 34573162; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 (невірно вказаний у платіжному дорученні № 4 код НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями);

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ «КБ «Акордбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.