Ухвала суду № 86247948, 10.12.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/14042/19

Провадження № 1-кс/750/6108/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Ярослави Андріївни про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000301 від 26.11.2019, -

в с т а н о в и в:

10.12.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Я.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбишем С.М., в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, 01001, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткових рахунків НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019271010000301, розпочатому 26.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 4000 гривень які належать ОСОБА_1 під приводом оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 стало відомо, що в листопаді 2019 він вирішив придбати 11-ти річному сину ОСОБА_2 ігрову приставку Sony Playstation 4. Опрацюванням об`яв на сайті «ОЛХ» ним було знайдено оголошення від абонента «Дарья» про продаж Sony Playstation 4 PRO за 4000 грн. Оголошення не викликало жодної підозри, тим більше що він користувався офіційним додатком для смартфонів сайту «ОЛХ». Зв`язавшись за допомогою додатку «Viber», як це було вказано в оголошенні, за телефонним номером НОМЕР_2 з продавцем він узгодив питання стану, ціни та доставки, яка на вимогу продавця повинна була пройти через послугу «Доставка ОЛХ» - сайт заморожує кошти на картці платника до моменту отримання товару покупцем. По наданій йому на мобільний телефон НОМЕР_2 через «Viber» електронній ссилці від абонента Дарья ( НОМЕР_3 ) 25.11.2019 о 16 год. 31. хв. він заповнив електронну форму про платіж зі своєї зарплатної карти НОМЕР_1 в сумі 4000 грн. начебто проведення оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».Згідно квитанції Ощадбанку гроші пішли невідомій йому третій особі (номер операції НОМЕР_4 , торгова організація GP-Market, як вказано у квитанції). Згідно відповіді технічної підтримки сайту «ОЛХ» оплата була проведена на сайте olx.ua.obyavlenie.co, який жодним чином не пов`язаний з OLX.ua. Зловмисники навмисно відтворили візуальну частину OLX, для введення потерпілого в оману.

В ході досудового розслідування потерпілий просив невідкладно здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю - а саме про отримувача платежу з його зарплатної карти НОМЕР_1 в сумі 4000 грн., номер операції НОМЕР_4 , на користь торгової організації GP-Market, рахунок в ПАТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 (згідно інформації відділу безпеки Ощадбанку), адресу, реєстраційні дані, контакти, адреси власників та інше.

З метою використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред`явить володільцю документів, а не ухвали, як зазначено автором, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, 01001, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19, надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткових рахунків НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 09 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна