Ухвала суду № 86247946, 10.12.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/14042/19

Провадження № 1-кс/750/6106/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Ярослави Андріївни про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000301 від 26.11.2019, -

в с т а н о в и в:

10.12.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Я.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбишем С.М., в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , веб сторінка: www.privatbank.ua, з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ «ПриватБанк», (офіс розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, телефон (0462) 600-480) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват24» власників карткових рахунків НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019271010000301, розпочатому 26.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 4000 гривень які належать ОСОБА_1 під приводом оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 стало відомо, що в листопаді 2019 він вирішив придбати 11-ти річному сину ОСОБА_2 ігрову приставку Sony Playstation 4. Опрацюванням об`яв на сайті «ОЛХ» ним було знайдено оголошення від абонента «Дарья» про продаж Sony Playstation 4 PRO за 4000 грн. Оголошення не викликало жодної підозри, тим більше що він користувався офіційним додатком для смартфонів сайту «ОЛХ». Зв`язавшись за допомогою додатку «Viber», як це було вказано в оголошенні, за телефонним номером НОМЕР_4 з продавцем він узгодив питання стану, ціни та доставки, яка на вимогу продавця повинна була пройти через послугу «Доставка ОЛХ» - сайт заморожує кошти на картці платника до моменту отримання товару покупцем. По наданій йому на мобільний телефон НОМЕР_4 через «Viber» електронній ссилці від абонента Дарья ( НОМЕР_5 ) 25.11.2019 о 16 год. 31. хв. він заповнив електронну форму про платіж зі своєї зарплатної карти НОМЕР_6 в сумі 4000 грн. начебто проведення оплати за доставку товару на сайті «ОЛХ».Згідно квитанції Ощадбанку гроші пішли невідомій йому третій особі (номер операції НОМЕР_7 , торгова організація GP-Market, як вказано у квитанції). Згідно відповіді технічної підтримки сайту «ОЛХ» оплата була проведена на сайте olx.ua.obyavlenie.co який жодним чином не пов`язаний з OLX.ua. Зловмисники навмисно відтворили візуальну частину OLX, для введення потерпілого в оману.

З метою використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред`явить володільцю документів, а не ухвали, як зазначено автором, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 353586, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват24» власників карткових рахунків НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2019.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 09 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна