Ухвала суду № 86232078, 10.12.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5038/19

Провадження № 1-кс/461/10300/19

УХВАЛА

10.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Тимо Р.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000280 від 23 травня 2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_1 будучи головою тендерного комітету Філії «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які діяли як пособники та іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори)UA-2018-04-23-000011-c. При цьому вказаним діям ОСОБА_1 , за попередньою змовою з особистих мотивів, сприяли ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлені на даний час особи, які діяли в його в інтересах.

ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав неправомірну вигоду в розмірі 16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), як різниці у реальній вартості поставленого товару та задекларованої у договорі ціни, що призвело до заподіяння шкоди державним інтересам. 30.09.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. 23.10.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 – ч.2 ст.364 КК України.

Разом із тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12018140000000280 від 23.05.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що службові особи філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» за попередньою змовою, вчинили заволодіння коштами державного підприємства при проведенні публічної закупівлі «Ремонт системи електропостачання комп`ютерної мережі ІДК УМГ «Львівтрансгаз» впродовж 2017 – 2018 років.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні що ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» (ЄДРПОУ 37177311) зареєстроване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8, ЛІТ. Г.

Вказує, що вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» є необхідними для встановлення наявності дилерських (дистриб`юторських) повноважень ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», оскільки ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ» позиціонує себе як диллер виробника акумуляторних батарей – предметів закупівель філії УМГ «Львівтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», як і ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР». Слід також зауважити, що наявність таких документів є визначеною у вимогах до учасника торгів, яка погоджена між підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , та цілком може бути дискримінаційною, оскільки передбачає надання листа про дилерські повноваження від виробника батарей, якими володіє лише кілька підприємств на території України, що відповідно обмежує участь у тендері інших підприємств, залишаючи за кількома підприємствами можливість проведення регульованих торгів із встановленням завідомо завищеної вартості та суперечить правилам ринкової торгівлі.

Здійснення тимчасового доступу саме до оригіналів усіх комерційних пропозицій, поданих до АТ «Укртрансгаз» та філій Товариства з приводу ціни на акумуляторні батареї спричинено тим, що такі пропозиції неодноразово виготовлялись та подавались для визначення очікуваної вартості закупівлі ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори) UA-2018-04-23-000011-c, та для виготовлення документу «Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі». Слідчий зазначає, що необхідним є вилучення саме оригіналів таких документів, оскільки до них внесено завідомо неправдиву інформацію про вартість предмета закупівлі, та такі були використані службовими особами державного підприємства для завищення очікуваної вартості предмета закупівлі, а тому такі документи є водночас і знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Здійснення тимчасового доступу саме до оригіналів договорів (із усіма додатками, змінами та доповненнями) щодо виконання робіт «Шефмонтаж акумуляторів, спричинено тим, що в ході розслідування виявлено факти здійснення монтажу закуплених акумуляторних батарей керівником Львівського регіонального представництва ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» ОСОБА_4 , який 29.09.2019 передавав ОСОБА_1 неправомірну вигоду в сумі 16 890 євро. Здійснення робіт «шефмонтаж акумуляторних батарей» не передбачено умовами договору філії із ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», а відтак, невідомо на якій підставі ОСОБА_4 здійснював монтаж цих батарей. Відшукувані документи мають доказове значення у цьому провадженні, оскільки ще раз доводять про причетність ОСОБА_4 до проведення публічної закупівлі акумуляторів філією УМГ «Львівтрансгаз», укладення та виконання договору із ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР».

Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Тимо Р.О., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Алембець В.М., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Слободі О.О., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Хомину М.С., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Парубію Б.І., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Канюці Н.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Дембовському О.В на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» (ЄДРПОУ 37177311), адреса реєстрації: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8, ЛІТ. Г, із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали зазначених документів, а саме:

- оригіналів усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» у АТ «Укртрансгаз», Філії вказаного Товариства, впродовж 2017 – 2019 років, втому числі з приводу ціни на акумулятори 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), які були предметом закупівлі UA-2018-04-23-000011-c, (в тому числі комерційної пропозиції, наданої листом №2034 від 02.02.2018) та запитів АТ «Укртрансгаз» чи філій Товариства з приводу визначення ціни на вищевказані акумулятори за період 2017-2019 років;

- оригіналів договорів (із усіма додатками, змінами та доповненнями) щодо виконання робіт «Шефмонтаж акумуляторів», в тому числі 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), які були предметом закупівлі UA-2018-04-23-000011-c, укладених із ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО», документів щодо їх виконання та проведення розрахунків, (в тому числі договору №0606/17П від 06.06.2019),актів звірки взаєморозрахунків;

- оригіналів документів щодо транспортування (поставки) акумуляторних батарей до центрального складу філії УМГ «Львівтрансгаз» / філії «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз» відповідно до умов договору №1903000097 від 06.03.2019(договорів, актів наданих послуг, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних);

- оригіналів листування ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» із філіями АТ «Укртрансгаз» з приводу виконання договору №1903000097 від 06.03.2019;

- оригіналів усіх комерційних пропозицій, які надавались ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» у АТ «Укртрансгаз» та Філії Товариства на надання послуг з ремонту та технічного обслуговування техніки (Ремонт системи електропостачання комп`ютерної мережі ІДК УМГ «Львівтрансгаз»), втому числі на матеріальні ресурси, обладнання та устаткування, які були предметом закупівлі філії УМГ «Львівтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» UA-2017-08-04-001444-b та запитів АТ «Укртрансгаз» чи філій Товариства з приводу визначення ціни на предмет закупівлі;

- оригіналів тендерної пропозиції поданої до публічної закупівлі філії УМГ «Львівтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» UA-2017-08-04-001444-b (послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт системи електропостачання комп`ютерної мережі ІДК УМГ «Львівтрансгаз»); оригіналів документів, поданих в складі тендерної пропозиції учасника;

- оригіналів договору №1710000500 від 24.10.2017 укладеного із філією УМГ «Львівтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; проектно-кошторисної та дозвільної документації, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт, актів вартості устаткування, паспортів на устаткування, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків; документів щодо поставки та монтажу устаткування, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставлених (змонтованих) матеріальних ресурсів та устаткування, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо проведення розрахунків по вказаних договорах, документів щодо походження матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, виробів та механізмів, устаткування), які були використані в ході проведення робіт по вказаному договору;

- оригіналів листування ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» із філіями АТ «Укртрансгаз» з приводу виконання договору №1710000500 від 24.10.2017;

- оригіналів документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких були акумуляторні батареї 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення Stark Power Plus 90 KVA, акумулятор ВВ ВР 100 – 12, FTB 100 – 12, FTB 125 – 12;

- оборотно-сальдових відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин та акти звірки взаєморозрахунків із ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 31902769), ТОВ «АКВІЛОН-ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 34818612), ТОВ «ВАЙСТЕК» (ЄДРПОУ 34771920), ТОВ «ПАУЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38399036), ТОВ «СІ-ЕЛ» (ЄДРПОУ 30404738), ТОВ «ЕНЕРСЕТ» (ЄДРПОУ 38558056),ТОВ «МВКОМ» (ЄДРПОУ 41702489) за період 2017 – 2019 років;

- оригіналів усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» суб`єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2017 – 2019 років, втому числі з приводу ціни на акумулятори 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення Stark Power Plus 90 KVA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), акумулятор ВВ ВР 100 – 12, FTB 100 – 12, FTB 125 – 12;

- оригіналів документів щодо дилерських (дистриб`юторських), представницьких повноважень ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» від виробників акумуляторних батарей 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В (А512/16 G5), акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення Stark Power Plus 90 KVA, 6GFM60G (акумулятор 12V 65Ah гелевий), 6GFM40G (акумулятор 12V 40Ah гелевий), 6GFM20G (акумулятор 12V 20Ah гелевий), акумулятор ВВ ВР 100 – 12, FTB 100 – 12, FTB 125 – 12;

- належним чином завірених копій установчих документів ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР», штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2017 – 2019 роки;

- оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів директора ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» ОСОБА_5 та відтисків печатки ТОВ «ДУЕТ ПАУЕР» за період 2017 – 2019 років.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №12018140000000280 на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій – за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова