Ухвала суду № 86224508, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57940/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №62019000000001379 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Пликанчуком С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м.Київ, вулиця Андріївська,2/12.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001379 від 09.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному провадженні, досліджуються обставини недбалого ставлення протягом 2016 - 2019 років, до військової служби військових службових осіб Міністерства оборони України, що призвели до невиконання контракту від 28 грудня 2016 року №403/1/16/78 про поставку бронетранспортерів БТР - 4Е та контракту від 29 грудня 2017 року № 403/1/17/96 про поставку бронетранспортерів БТР - 3ДА для потреб Збройних Сил України, та спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова О.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати Побєднову Олександру Олександровичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001379, Дощенку Олександру Сергійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу, Камінському Роману Васильовичу, Вербієць Андрію Сергійовичу, Тищенку Станіславу Володимировичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення (виїмку) їх копій у банківської установи АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, 04070, м.Київ, вулиця Андріївська,2/12, виписок по рахункам ТОВ "ЛКМЗ", ідентифікаційний код 32565419:

№№ НОМЕР_1 МФО 351005; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,а також:

1.реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ " ЛКМЗ ", ідентифікаційний код 32565419, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

2.листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ЛКМЗ ", для відкриття рахунків ;

3.листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ЛКМЗ ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «УкрСиббанк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

4.виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "ЛКМЗ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

5.банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "ЛКМЗ ";

6.договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

7.виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57940/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Побєднову О.О.