Ухвала суду № 86218847, 06.12.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

11030/19-Вих

06.12.2019

11030/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/4113/19

номер провадження 1-кс/423/1130/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Лисенко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000712 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 09.09.2019 року до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області звернулась гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 09.09.2019 о 12 год. 30 хв., невідома особа шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа її грошима у сумі 5000 грн., які вона перевела через термінал на банківську карту невстановленої особи.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 09.09.2019 року, о 12 годині 23 хвилини, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонив незнайомий номер НОМЕР_2 . Коли вона відповіла, почула жіночий голос, який сказав, що це її донька ОСОБА_2 , і що вона потрапила в біду. Далі в цю розмову включився інший жіночий голос і представився як ОСОБА_3 . Жінка на ім`я ОСОБА_3 сказала, що її донька збила дверима в магазині дівчинку і дівчинка з травмою голови потрапила до лікарні, а також сказала, що батьки дівчинки вимагають гроші на вирішення питання, тому що в противному випадку її доньку можуть залучити до кримінальної відповідальності. При такій розмові вона розгубилася, жінка на ім`я ОСОБА_3 сказала, що на лікування дівчинки треба 1500 доларів. Вона стала говорити, що таких грошей у неї немає, сказала що у неї є тільки 5000 грн. Після чого приблизно о 13:00 годині вона взяла вдома гроші в сумі 5000 грн. і пішла в магазин № 72,який розташований за адресою вул. Бахмутська, м. Попасна, Луганської області, для того щоб через термінал самообслуговування перерахувати гроші. Прийшовши в магазин їй знову зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_3 , яка стала називати комбінацію цифр куди треба перерахувати гроші, але вона не змогла, тому попросила допомоги у продавця магазину ОСОБА_4 . Продавець увімкнувши гучно звук на телефоні стала набирати комбінацію цифр які диктувала жінка на ім`я ОСОБА_3 . Яку саме комбінацію цифр вона не пам`ятає. Всього продавець допомогла перерахувати 5000грн. Після чого вона отримала квитанцію і пішла додому. Приблизно о 14 годині 15 хвилин, вона зателефонувала своїй дочці і зрозуміла, що це відносно неї вчинили шахрайські дії.

Згідно квитанції № 903125102 наданої потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 09.09.2019 року о 13:09:20 в терміналі № 53291, який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Артемівська, 153 було здійснено поповнення картки № НОМЕР_3 , унікальний ID операції: 55277443 на суму 4799грн. з платою за користування терміналом - 199,95грн.

06.12.2019 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції Корабльова Д., про те, що грошові кошти в сумі 4799грн. були перераховані на карковий рахунок АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсіббанк», 09807750, розташованому за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська,2/12, які місять інформацію персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 у період часу з 09.09.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Укрсіббанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Укрсіббанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом надіслання повістки про виклик електоронною поштою, про причини неявки не повідомив, правом заперечень або пояснень не скористався.Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Укрсіббанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Ландику Павло Юрійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ «Укрсіббанк», ЄРДПОУ 09807750, розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська,2/12, а саме:

-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 у період часу з 09.09.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Укрсіббанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

-адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко