Ухвала суду № 86213285, 10.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20397/19

Провадження № 1-кс/161/9923/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Івасюта Л.В., при секретарі судового засідання Мельничук Т.Ю., за участі: прокурора Веремчука Р.В., слідчого Ухо В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Ухо Володимира Степановича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Ухо В.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону Веремчуком Р.В., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909), юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ «Юкас Україна» (код ЄДРПОУ: 37575573) по рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 наступних завірених копій:

документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42018030220000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909), юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, для надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Приймаючи таке рішення, слідчим суддею враховано те, що без вилучення та дослідження - проведення відповідних судових експертиз, запитуваних документів та інформації, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу,Зубу Олегу Миколайовичу, Криську Володимиру Володимировичу, Качану Артуру Романовичу, Чайці Юлії Вікторівні та працівникам УСБУ у Волинській області Сафонову Ігорю Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909), юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТзОВ «Юкас Україна» (код ЄДРПОУ: 37575573) по рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 наступних завірених копій:

документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час;

розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2017 по даний час.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 10.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Л.В. Івасюта