Ухвала суду № 86212997, 09.12.2019, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1903/19

Провадження по справі № 1-кс/514/747/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Кравченко П.А., за участю секретаря Чолак Я.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019160430000276 від 11 листопада 2019 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Юрчуком С.Б., погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Кіяніченко І.С., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Юрчук С.Б. за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Кіяніченко І.С. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 31.07.2019 року, відносно ФГ «Світлий шлях» смт. Тарутине хутор Тарутинського району Одеської області, код ЄДРПОУ 22513059, вчинено шахрайські дії.

За даним фактом 06.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160430000276 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору поставки №К30/07-1 на постачання карбаміду від 30.07.2019, ТОВ "ЦИТО ОПТІМА", директором якого є ОСОБА_1 , має наступні реквізити: 01023, м. Київ, Печерський район, площа Спортивна, 1-А, п/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, п/р НОМЕР_2 в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 37403308, ІПН 374033026557.

Зі свідчень директора ФГ «Світлий шлях» ОСОБА_2 , відомо, що після укладання зазначеного договору між ним та ТОВ "ЦИТО ОПТІМА", він виходив на зв`язок з директором ТОВ "ЦИТО ОПТІМА" ОСОБА_1 , який пояснив причини не можливості постачання карбаміду до ФГ «Світлий шлях» за умовами договору та при кожній розмові обіцяв найближчим часом повернути отримані за договором грошові кошти в повному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ТОВ "ЦИТО ОПТІМА" у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , у акціонерному товаристві «Альфа Банк» - банківський рахунок НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ "ЦИТО ОПТІМА" за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ "ЦИТО ОПТІМА" за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Юрчука С.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку "Приватбанк" (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Ігорівні та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Візняку Святославу Івановичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Олені Іванівні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Кальчевій Аллі Олександрівні та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Михайлову Івану Федоровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Юрчуку Сергію Борисовичу та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції Іванову Сергію Вікторовичу та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції Міхальчану Івану Валерійовичу та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Бабалику Сергію Вікторовичу та\або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Бойко Олегу Вікторовичу та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу, старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції Охремчуку Леоніду Дмитровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого за адресою: розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, 49094, та\або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ "ЦИТО ОПТІМА" за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 08 січня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.А. Кравченко