Ухвала суду № 86212443, 09.12.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 09.12.2019

Справа № 501/3869/19

1-кс/501/1058/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160160000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Останіною І.В., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12019160160000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 щодо шахрайських дій посадових осіб «ЖБК Морський» при укладанні договору у формі персонального меморандуму №8-6/27 на будівництво квартири (будівельний номер 27), що мала бути розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які ввели її в оману про законність будівництва на вказаному об`єкті та заволоділи її коштами, сума збитків встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що з метою придбання квартири в новобудові, вона звернулась до директора «ЖБК Морський» ОСОБА_2 , який запропонував їй ряд квартир, та в подальшому вона придбала майнові права на квартиру (будівельний номер 27), розташовану на 4-му поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за що передала ОСОБА_2 кошти у розмірі 24104 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент передачі коштів складає 626627 гривень.

Однак, до цього дня будівництво будинку не розпочалось, на звернення ОСОБА_1 до керівництва «ЖБК Морський» щодо повернення їй грошових коштів, кошти їй не повертають та перестають виходити на зв`язок.

З наданих ОСОБА_1 копій документів вбачається, що відповідно до персонального меморандуму асоційованого члена кооперативу №8-6/27 від 07.09.2017, ОСОБА_1 внесено установлену 100 % частку у розмірі 262980 гривень, про що вона отримала квитанцію до прибуткового касового ордеру. Крім того, відповідно до угоди про заміну сторони у Персональному меморандумі від 07.09.2017 №8-6/27, ОСОБА_2 , який є первинним членом кооперативу, передав всі права за персональним меморандумом новому члену ОСОБА_1 , за що вона сплатила йому 13996 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОК «ЖБК Морський» було відкрито рахунки в ПАТ «МТБ Банк».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно рахунків, які були відкриті ОК «ЖБК Морський», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків, які були відкриті на ОК «ЖБК Морський» у ПАТ «МТБ Банк», інформацію щодо руху коштів по вказаним картам та рахункам, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носії; інформації щодо зняття коштів з рахунків посадовими особами ОК «ЖБК Морський» або іншими особами за довіреністю, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків,картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «МТБ Банк» за період проведення операцій порахунку ОК «ЖБК Морський», які були відкриті у ПАТ «МТБ Банк» з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі в системі «інтернет-банкінгу», що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк», розташоване за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк», відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Останіною І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160160000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіці А.А., оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Паладію Д.А. та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських рахунків ОК «ЖБК Морський» (ЄДРПОУ 41168397), що перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 21650966), розташоване за адресою: Польський узвіз, 11, м. Одеса, а саме:

-відомості щодо рахунків ОК «ЖБК Морський» (ЄДРПОУ 41168397), які були відкриті у ПАТ «МТБ Банк», інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носії;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ «МТБ Банк» за період проведення операцій по банківським рахункам,які були відкриті ОК «ЖБК Морський» (ЄДРПОУ 41168397), з моменту відкриття по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі «інтернет-банкінгу» та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ОК «ЖБК Морський» (ЄДРПОУ 41168397), відкритих у ПАТ «МТБ Банк»;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам

-та інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ «МТБ Банк» та які стосуються банківських рахунків ОК «ЖБК Морський» (ЄДРПОУ 41168397) у ПАТ «МТБ Банк».

Роз`яснити керівництву ПАТ «МТБ Банк» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя