Ухвала суду № 86211705, 09.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14432/17

Провадження № 1-кс/947/16346/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Власюк Д.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Третяк О.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017160480000498 від 11.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480000498 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленно, що 07.02.2017 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява громадянки ОСОБА_1 про те, що юрист банку АКБ «Порто-Франко» в особі громадянина ОСОБА_2 під приводом наявних у громадянки ОСОБА_1 боргових зобов`язань перед АКБ «Порто-Франко» шахрайським шляхом намагається заволодіти належним їй майном у вигляді земельної ділянки та житлового будинку, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 .

04.07.2008 АКБ «Порто-Франко» в особі Голови правління «Порто-Франко» та ОСОБА_1 було укладенно Кредитний договір № 1163/1-08 про те, що банк видає позичальнику кредит на поточні потреби в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США з 04.07.2008 по 02.07.2010 з уплатою 15% річних.

Крім того, в умовах забезпечення кредита вказано, що забезпеченням повернення всієї суми кредита, сплати нарахованих відсотків за використання кредита, пені та штрафних санкцій за кредит виступає земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером 5110136900:33:008:0048 загальною вартістю 2 220 494,64 грн. (два мільйони двісті двадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири гривні 64 копійки).

04.07.2008 АКБ «Порто-Франко» в особі начальника відділу застав з однієї сторони та ОСОБА_1 , з другої, було укладенно Іпотечний договір ВКО683022, який забезпечує погашення кредиту щомісячно, нарахування відсотків на фактичну суму заборгованості та інші умови сплати кредиту. Даний поговід Договір був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною, яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 7 про що був внесений запис до реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій за №4786.

Крім того, предметом іпотеки за вказаним договором виступає нерухоме майно, а саме: земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером 5110136900:33:008:0048, що на праві приватної власності належить Іпотекодавцю ( ОСОБА_1 ), факт чого підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку (серія НОМЕР_1 №655827).

Починаючи з 30.01.2015, в рамках проведення ліквідації АКБ «Порто-Франко», ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479, в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію – ОСОБА_3 було підписано Договір №24 від 03.12.2016 про відступлення прав вимоги в інтересах ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365, на підставі якого ПАТ АБ «Порто-Франко» відступає ТОВ « ІН-ФАКТОР» - права вимоги, а саме:

1. Кредитний договір № 1163/1-08 від 04.07.2008;

2. Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

3. Додаткова угода №2 від 10.04.2012 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

4. Додаткова угода №3 від 18.05.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

5. Додаткова угода №4 від 03.07.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

6. Додаткова угода №5 від 13.12.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

7. Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, Задорожнюк В.К. від 04.07.2008 року. Зареєстровано в реєстрі за №4787;

8 .Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №19518061 від 04.07.2008;

9. Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.01.2012 №ОДІ18212013975;

10. Копія технічного паспорту від 12.02.2009 року;

11. Копія висновку про можливість передачі в приватну власність земельної ділянки від 01.08.2005 року;

12. Довідка про наявність/відсутність земельних сервітутів та обмежень від 04.07.2008 року №1163/03;

13. Копія Рецензії ПП «Укрленд»;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.03.2001 року;

15. Копія довідки про відсутність будівлі на ділянки від 02.07.2008 року №3155401.0801;

16. Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 2008 року;

17. Акт узгодження в натурі без меж земельної ділянки від 22.12.2007 року;

18. Фотокопія, завірена нотаріально Державного акту на право власності на земельну ділянку від 25.12.2007 року №010750502247;

19. Договір поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

20. Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

21. Додаткова угода №2 від 03.07.2013 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

22. Копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи – платника податків ОСОБА_4 ;

23. Анкета поручителя (фізичної особи) від 16.05.2008 року - ОСОБА_4 ;

24. Копія паспорту громадянки України та картки фізичної особи – платника податків ОСОБА_1 ;

25. Копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння індефікаційного номеру ОСОБА_1 ;

26. Анкета позичальника фізичної особи від 01.07.2013 – ОСОБА_1 ;

27. Анкета позичальника фізичної особи від 16.05.2008 – ОСОБА_1 ;

28. Клопотання на видачу кредиту від 16.05.2008 року;

29. Заява на видачу кредиту (ф. 875) від 04.04.2008 року,

на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги №24 від 03.12.2016.

Крім того, 03.12.2016 ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479, в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію – ОСОБА_3 та ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 в особі Деректора ОСОБА_5 уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464047, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ТОВ «ІН-ФАКТОР». Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_6 .Л., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3949 у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_3

03.12.2016 ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365, в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка діяла від імені та в інтересах ОСОБА_2 уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464050/464051, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ОСОБА_2 . Відповідна реєстраційна дія посвідчена Вдовіною Л.Л., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3950 у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

На підставі вказаних реєстраційних дій, ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 в особі Деректора ОСОБА_5 (кредитор) і ОСОБА_2 (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 03.12.2016 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479 та ОСОБА_1 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 03.12.2016 в сумі 20 617,36 (двадцять тисяч шістсот сімнадцять доларів США 36 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами Деректора ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 – ОСОБА_5 та представника ОСОБА_2 за довіреністю - Величко К.О. в м. Дніпро.

За умовами даного Договору, новий кредитор одержав право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань та право нарахування доходів за кредитом за Основним договором та всіма договорами забезпечення.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_2 склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 03.12.2016, передавши у власність фізичної особи – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

Окрім цього, 06.03.2017 ОСОБА_2 в особі представника за довіреністю – Величко К.О. та ОСОБА_9 Вацлавович ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП НОМЕР_3 в особі представника за довіреністю Неруш ОСОБА_10 Михайлівні заключили Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВО 616358/616357, відповідно до якого, Договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий №4786 переходить у власність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_3 . Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_12 Л.Л., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 06.03.2017 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №724 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

На підставі вказаних реєстраційних дій ОСОБА_2 в особі представника за довіреністю – Величко К.О. (кредитор) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника за довіреністю Неруш Наталі Михайлівні (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 06.03.2017 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479 та ОСОБА_1 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 06.03.2017 в сумі 68 222,58 (шістдесят вісім тисяч двісті двадцять два долари США 58 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами представника ОСОБА_2 за довіреністю – ОСОБА_8 та представника ОСОБА_11 за довіреністю – ОСОБА_13 . ОСОБА_14 . в м. Дніпро.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ОСОБА_2 в особі представника за довіреністю – Величко К.О. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника за довіреністю Неруш Наталі Михайлівні склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017, передавши у власність фізичної особи – ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

Слідчий звертається з клопотанням, в якому зазначає, що виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення автентичності вказаних документів, а саме: оригіналів документів, що на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017 були передані у власність фізичної особи – ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_3 (Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008).

Крім того, слідчий вказує на те, що в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження –тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи – ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: Кредитного портфелю за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008 з подальшою можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи – ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зазначені документи на теперішній час дійсно перебувають у володінні ОСОБА_11 ..

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не можливо отримати в іншій спосіб ніж як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Третяк О.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017160480000498 від 11.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України– відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.