Ухвала суду № 86211653, 09.12.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 09.12.2019

Справа № 501/3870/19

1-кс/501/1059/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160160000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Останіною І.В., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12019160160000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення директора ТОВ «АЕ-ВІДА-ГРУПП» про, що ОСОБА_1 ввів її в оману, та назвавшись представником ТОВ «Грінвелі», заволодів товаром, а саме шротом підсонячним не гранульованим, чим спричинив ТОВ «АЕ-ВІДА-ГРУПП» матеріальну шкоду, сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування також встановлено, що посадові особи ТОВ «Грінвелі» ввели в оману ТОВ «Фірма Панда», про те, що здійснять перевезення її вантажів, та заволоділи грошовими коштами за перевезення, які останні перерахували на рахунок ТОВ «Грінвелі», чим спричинили ТОВ «Фірма Панда» матеріальну шкоду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що він є директором та засновником ТОВ «Грінвелі», яке він придбав у ОСОБА_3 - попереднього власника та засновника підприємства, однак фактично керував підприємством ОСОБА_4 , а ОСОБА_2 , з його слів, був номінальним директором та власником. Про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Грінвелі» він знав лише зі слів ОСОБА_4 , оскільки він керував всіма фінансовими операціями та фактично діяльністю підприємства.

В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ «Грінвелі» (ЄДРПОУ 41397987) були відкриті рахунки у двох банківських установах, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно рахунків, які були відкриті ТОВ «Грінвелі», ОСОБА_2 , ОСОБА_4 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне отримати відомості щодо банківських рахунків, які були відкриті на ТОВ «Грінвелі» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», інформацію щодо руху коштів по вказаним картам та рахункам, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01 листопада 2018 року по теперішній час, відображених на паперовому носії; інформації щодо зняття коштів з рахунків посадовими особами ТОВ «Грінвелі» або іншими особами за довіреністю, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період проведення операцій порахунку ТОВ «Грінвелі», які були відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», з 01 листопада 2018 року по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі в системі «RaiffeisenOnline», що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації (документів), які можуть становити банківську таємницю, в тому числі банківських рахунків та карток, руху коштів по ним з 21 листопада 2018 року.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Останіною І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019160160000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіці А.А., оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Паладію Д.А. та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських рахунків ТОВ «Грінвелі», ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомості щодо рахунків ТОВ «Грінвелі» (ЄДРПОУ 41397987), ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), які були відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 21 листопада 2018 року по теперішній час, відображених на паперовому носії;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період проведення операцій по банківським рахункам, які були відкриті ТОВ «Грінвелі» (ЄДРПОУ 41397987), ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), з 21 листопада 2018 року по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі «RaiffeisenOnline», та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ТОВ «Грінвелі» (ЄДРПОУ 41397987), відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інші документи, які перебувають у володінні відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» та які стосуються банківських рахунків ТОВ «Грінвелі» (ЄДРПОУ 41397987) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007) у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) вищезазначеним особам тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Роз`яснити АТ «Райффайзен Банк Аваль» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя