Ухвала суду № 86206622, 06.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45988/19

Провадження № 1-кс/761/31140/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Яворської А.А., слідчого Чайки О.В., представника володільця майна Шмиги Г.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернулася старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайка О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: всіх первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311), що документально підтверджують взаємовідносини з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019р. ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) за нібито придбану сільськогосподарську продукцію. Фактично ТОВ «РАЙСПЕН» використовується у злочинних схемах ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що також підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Зокрема, при проведенні аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом встановлено схему «професійного відмивання» коштів. Так, за схемою, кошти, що надходили на рахунок ТОВ «Райспен» у якості оплати за ячмінь, акумулювались на рахунку та, у подальшому, знімались готівкою. За період з 23.08.2017р. по 12.04.2018р., з рахунку ТОВ «Райспен» двома особами ( ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ), було знято готівкові кошти на загальну суму 25,78 млн. грн. для закупівлі с/г продукції. Основними джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого відкритого ТОВ «Райспен» (ЄДРПОУ 41012934) у АБ «Південний» (МФО 328209), були безготівкові кошти, зараховані від ТОВ «ВВТ Груп» (ЄДРПОУ 36716311), за період 23.08.2017р. по 04.05.2018р., на загальну суму 31,38 млн. грн. у якості оплати за ячмінь.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб - ОСОБА_1 (м. Буча) та ОСОБА_2 (м. Київ) та з використанням рахунку від ТОВ «Райспен» (ЄДРПОУ 41012934) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

З метою забезпечення принципу законності, передбаченого ч. 2 ст. 9 КПК України, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають або виправдовують винну особу (підозрюваного, обвинуваченого), а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні відомостей та первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) та ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934).

На запити ГСУ ФР ДФС України в порядку ст. 93 КПК України, службові особи ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) запитувані документи та відомості, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) не надали.

На неодноразові виклики для проведення допиту, службові особи ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) не з`являються, що вказує на їх відмову давати показання чи свідчення щодо фактичних обставин проведення вищевказаних господарських операцій.

Враховуючи те, що ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) відмовляється надавати відомості, копії документів та надавати пояснення, єдиним можливим та об`єктивним способом встановлення фактичних обставин проведення господарських операцій підприємством ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) є здійснення тимчасового доступу до документів цього підприємства.

Вказані фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «ВВТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716311) з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, містять в собі інформацію, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, містять зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934), необхідні для проведення експертних досліджень та в подальшому будуть використані як докази у суді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, зазначивши, що оригінали документів необхідні для проведення експертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, проти клопотання заперечувала та просила відмовити в його задоволенні, зазначивши, що вказані оригінали документів були передані 28.09.2018р. на запит Головного слідчого управління НП України в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за №12018000000000134 від 06.03.2018р.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як встановленому судом, оригінали документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні іншої особи, та не зазначено періоду часу за який необхідно витребувати документи. Таким чином, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ТОВ «ВВТ ГРУП» та не конкретизовано періоду часу за який необхідно витребувати документи, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: