Ухвала суду № 86206620, 06.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45985/19

Провадження № 1-кс/761/31138/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Яворської А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернулася старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайка О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС».

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

За узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено схему «професійного відмивання» коштів. Так, за схемою, кошти, що надходили на рахунок підконтрольних підприємств у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, акумулювались на рахунках та, у подальшому, знімались готівкою у відділеннях банків та частково перераховувались на користь групи суб`єктів господарювання (ТОВ «КУА «Омега Стимул»), у якості сплати згідно додаткової угоди до договору поруки та обов`язкових платежів.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб та з використанням рахунків підконтрольних підприємств налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2019р. з рахунків підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Авлодія» (код ЄДРПОУ 41186290), перераховано на рахунки ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) грошові кошти як сплата за Договором поруки №18.1.11/16 від 21.11.2016р. Фактично підконтрольні суб`єкти господарювання використовуються у злочинних схемах ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, які здійснили перерахування грошових коштів з рахунків з ряду підконтрольних підприємств, в тому числі з рахунку ТОВ «Авлодія»,на рахунки ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ», виникла необхідність у розкритті відомостей, які становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по рахунках відкритих для вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ «Авлодія» (код ЄДРПОУ 41186290) відкрито банківський рахунок у АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, а саме: № НОМЕР_1 (номер рахунку (у старому форматі) НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів за період часу зазначений у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 01.01.2017р. по 31.12.2018р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у АТ «КБ «ГЛОБУС» та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Чайці О.В., іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення належним чином завірених копій за період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., що містять банківську таємницю в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, які стосуються відкриття, обслуговування та діяльності розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку (у старому форматі) НОМЕР_2 ), який належить ТОВ «Авлодія» (код ЄДРПОУ 41186290), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів наданих службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

- фото та відеоматеріали, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків в касах банківської установи та банкоматах або здійснення будь-яких інших операцій по вказаним рахункам.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «КБ «ГЛОБУС», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: