Ухвала суду № 86197191, 09.12.2019, Чемеровецький районний суд Хмельницької області

Справа №687/1396/19

№1-кс/687/446/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного

суду Хмельницької області Кулєбякін В.О.,

з участю секретаря - Литовченко В.К.,

слідчого - Беренди О.А.,

розглянувши клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження № 12019240260000238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк».

Із клопотання вбачається, що 15.11.2019, о 13 год. 49, невідома особа, під приводом продажу автомобільних зимових шин марки «NOKIANHAKKAPELIITTA 8» розмірами 175х70 R13 в кількості 4 штуки вартістю 1125 грн. кожен на суму 4500 грн. на сайті «5koles.com.ua», після телефонного спілкування з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн. гр. ОСОБА_1 , які він перерахував у вище вказаний час через термінал самообслуговування в відділенні ПАТ АБ «Приват Банк» в смт. Чемерівці, Хмельницької області, на банківську карту № НОМЕР_3 .

22.11.2019 року до ЄРДР за № 12019240260000238 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 повідомив, що 15.11.2019, при телефонному спілкуванні з номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 грн., які він під приводом оплати за товар перерахував 15.11.2019 на банківську картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером банківської картки «PaySpaceMagazine» який має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії № НОМЕР_4 бін-код банківської картки, яка розпочинається цифрами НОМЕР_5 виданий АТ «ОТП Банк», що підтверджує видачу даної картки вказаним банком.

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 на яку 15.11.2019 потерпілим гр. ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4500 грн. використовувалася особою, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 період час у із 13 год. 00 хв. 15.11.2019 року по дату винесення ухвали.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання Слідчого СВ - задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Табакову Олександру Валентиновичу;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Реджепову Руслану Сувхановичу;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Беренді Олегу Анатолійовичу;

-старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лук`янову Михайлу Валерійовичу;

-заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Стецюку Ігорю Григоровичу;

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці АТ «ОТП БАНК» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166) № НОМЕР_3 , в період час у із 13 год. 00 хв. 15.11.2019 року по дату винесення Ухвали та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьку філію відділення АТ "ОТП Банк" (м. Хмельницький вул. Нижня Берегова, 35).

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09.01.2020 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кулєбякін В.О.