Ухвала суду № 86197164, 04.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32668/19

Провадження № 1-кс/686/16837/19

У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Струсовського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещика С.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42017000000003031,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещик С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Юхимчук М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Хмельницькій області.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНПв Хмельницькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуваннякримінального провадження,відомості прояке внесенодо ЄРДР за№ 42017000000003031 від 25.09.2017 за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні корпорації Сварог Вест Груп (ЄДРПОУ 34312826) підприємства, а саме: ТОВ Лотівка Еліт (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ Сварог Буковина (ЄДРПОУ 35125900), ТОВ Сварог-Дністер (ЄДРПОУ 35289018), ТОВ Євразія-Сервіс (ЄДРПОУ 32046019), СТОВ Довіра (ЄДРПОУ 03785958), ТОВ Подільський господар (ЄДРПОУ 32678236), ПрАТ Антонівське (ЄДРПОУ 00387312), ТОВ Агроприбужжя-2007 (ЄДРПОУ 35163024), ПП Агрофірма Гізівщина (ЄДРПОУ 34403368), ТОВ Агрофірма Оршівська (ЄДРПОУ 03801730), ПрАТАнтонівське хлібоприймальне підприємство (ЄДРПОУ 03343686), ТОВ АТЗТ Мирне (ЄДРПОУ 35642878), ТОВ Дністрові роси (ЄДРПОУ 35194398), ТОВ ТД Шепетівський цукор (ЄДРПОУ 36681090), ТОВ Овочевий дім Поділля (ЄДРПОУ 34312847), ТОВ Сварог-Експорт (ЄДРПОУ 34224049), ТОВ Серединецьке (ЄДРПОУ 32678262), ПВКФ Поділля-Агропродукт (ЄДРПОУ 30528422), ТОВ Агросад-2005 (ЄДРПОУ 33259788), здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, виробництвом, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, яку в подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку та експортують до країн Євросоюзу.

При цьому встановлено, що упродовж 2017 року невстановлені представники корпорації Сварог Вест Груп з корисливих мотивів вступили в змову з представниками так званих конвертаційних центрів та організували протиправну фінансову схему зустрічного потоку. Зокрема, одне з підприємствкорпорації - ТОВ ТД Шепетівський цукор документально здійснює реалізацію цукрового буряку та цукру підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Клайдт (ЄДРПОУ 40945022), ТОВ АпріліоПрофі (ЄДРПОУ 40926429), ТОВ Стамбул Трейд (ЄДРПОУ 40862884), ТОВ Віртон ЛТД (ЄДРПОУ 41044903), ТОВ Гольфстрім-Технологія (ЄДРПОУ 41127954), які підконтрольні конвертаційним центрам.

З рахунків зазначених підприємств на рахунок ТОВ ТД Шепетівський цукор надходять безготівкові кошти в якості оплати за продукцію, однак встановлено, що фактично товар передається на склади та на користь реально діючих підприємтсв, які входять в сферу впливу ТОВ ТД Шепетівський цукор, які у свою чергу реалізовують його за готівку поза податковим обліком, що у свою чергу призводить до безпідставного формування у ТОВ Клайдт, ТОВ АпріліоПрофі, ТОВ Стамбул Трейд, ТОВ Віртон ЛТД, ТОВ Гольфстрім-Технологія податково кредиту з ПДВ для кінцевих вигодонабувачів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо вирощування, виробництва, придбання, зберігання сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із нарахуванням та виплати грошових коштів не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення 1-ДФ звіту за 2017-2019 роки, наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ Лотівка Еліт (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ Сварог Буковина (ЄДРПОУ 35125900), ТОВ Сварог-Дністер (ЄДРПОУ 35289018), ТОВ Євразія-Сервіс (ЄДРПОУ 32046019), СТОВ Довіра (ЄДРПОУ 03785958), ТОВ Подільський господар (ЄДРПОУ 32678236), ПрАТ Антонівське (ЄДРПОУ 00387312), ТОВ Агроприбужжя-2007 (ЄДРПОУ 35163024), ПП Агрофірма Гізівщина (ЄДРПОУ 34403368), ТОВ Агрофірма Оршівська (ЄДРПОУ 03801730), ПрАТ Антонівське хлібоприймальне підприємство (ЄДРПОУ 03343686), ТОВ АТЗТ Мирне (ЄДРПОУ 35642878), ТОВ Дністрові роси (ЄДРПОУ 35194398), ТОВ ТД Шепетівський цукор (ЄДРПОУ 36681090), ТОВ Овочевий дім Поділля (ЄДРПОУ 34312847), ТОВ Сварог-Експорт (ЄДРПОУ 34224049), ТОВ Серединецьке (ЄДРПОУ 32678262), ПВКФ Поділля-Агропродукт (ЄДРПОУ 30528422), ТОВ Агросад-2005 (ЄДРПОУ 33259788), які перебувають у володінні ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУНП вХмельницькій областіЛещику СтаніславуВіталійовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17), а саме до 1-ДФ звітів за 2017-2019 роки, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ Лотівка Еліт (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ Сварог Буковина (ЄДРПОУ 35125900), ТОВ Сварог-Дністер (ЄДРПОУ 35289018), ТОВ Євразія-Сервіс (ЄДРПОУ 32046019), СТОВ Довіра (ЄДРПОУ 03785958), ТОВ Подільський господар (ЄДРПОУ 32678236), ПрАТ Антонівське (ЄДРПОУ 00387312), ТОВ Агроприбужжя-2007 (ЄДРПОУ 35163024), ПП Агрофірма Гізівщина (ЄДРПОУ 34403368), ТОВ Агрофірма Оршівська (ЄДРПОУ 03801730), ПрАТ Антонівське хлібоприймальне підприємство (ЄДРПОУ 03343686), ТОВ АТЗТ Мирне (ЄДРПОУ 35642878), ТОВ Дністрові роси (ЄДРПОУ 35194398), ТОВ ТД Шепетівський цукор (ЄДРПОУ 36681090), ТОВ Овочевий дім Поділля (ЄДРПОУ 34312847), ТОВ Сварог-Експорт (ЄДРПОУ 34224049), ТОВ Серединецьке (ЄДРПОУ 32678262), ПВКФ Поділля-Агропродукт (ЄДРПОУ 30528422), ТОВ Агросад-2005 (ЄДРПОУ 33259788), з можливістю вилучення копій таких документів.

Уповноваженим особам Головного управління Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 03 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: