Ухвала суду № 86196796, 05.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32846/19

Провадження № 1-кс/686/16894/19

У Х В А Л А

05 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Струсовського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області Лічняровського В.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240000000274,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області Лічняровський В.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галайко А.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», з можливістю вилучення копій документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в межах розслідування кримінального провадження № 12019240000000274 від 15.10.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, 14.05.2019 проведено контроль за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки прекурсору фенілнітропропен, в ході проведення якого було встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи в відділені № 12 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 57/1, за грошову винагороду в сумі 831 грн., здійснив поштове відправлення особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_2 , конверту із порошкоподібною речовиною жовтого кольору яка містить прекурсор фенілнітропропен, обіг якого обмежено. Маса придбаного ОСОБА_2 фенілнітропропену згідно судово хімічної експертизи становить: 8.72808 г.

Крім того, 15.07.2019 під час проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки прекурсору фенілнітропропен, в ході якого ОСОБА_1 , перебуваючи в відділені № 19 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Хмельницький вул. Львівське шосе 55/2, за грошову винагороду у розмірі 3260 грн., збув шляхом поштового відправлення, особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_2 , поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка містить в собі прекурсор фенілнітропропен, обіг якої обмежено. Маса придбаного ОСОБА_2 фенілнітропропену згідно судово хімічної експертизи становить: 44,4899г.

Оскільки власник карткового рахунку № НОМЕР_1 який належить АТ «Райффайзен Банк Аваль» має безпосереднє відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в доступі до інформації яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». Будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лічняровському Володимиру Антоновичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Савченко В`ячеславу Олександровичу, або за їх дорученням оперативному працівнику Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області Земляку Юрію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до документів, які містять інформацію про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій таких документів.

Уповноваженим особам ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 04 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя