Ухвала суду № 86188805, 09.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12134/19 1-кс/335/8307/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Корягіної Ю.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10 жовтня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновець В.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ «Банк Кредит Дніпро» по відповідним банківським рахункам.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Разом із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехаю Миколі Вікторовичу, заступнику начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновцю Віталію Вікторовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу, заступнику начальника відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Дикому Дмитру Євгеновичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчуку Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровній Ользі Іванівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бобир Вікторії Юріївні, слідчому третього відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Діані Арсенівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзарю Олександру Дмитровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), адреса головного офісу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, адреса відділення: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.153 приміщення 89) про використання наступних банківських рахунків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час:

НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті ТОВ «СОЛЬВАДОР» (код ЄДРПОУ 42611769);

НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті ТОВ «КОЛЬН» (код ЄДРПОУ 42651980);

НОМЕР_5 (українська гривня), який відкритий ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215);

НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ГЛОБАЛІ БІЗ» (код ЄДРПОУ 43016155);

НОМЕР_8 (долар США) , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (Євро), НОМЕР_9 (українська гривня), який відкритий ТОВ «СТАРТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42681334);

НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (Євро), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ЕРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 42870546);

НОМЕР_12 (Євро) , НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 , НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_13 (українська гривня), які відкриті ТОВ «АКТІВАЙС» (код ЄДРПОУ 42928742);

НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), які відкриті ТОВ «РАЙДЕР НК» (код ЄДРПОУ 43053363); НОМЕР_16 (українська гривня), який відкритий ТОВ «САРГАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42175379);

НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), які відкриті ТОВ «КОБІНС» (код ЄДРПОУ 42464746); НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), які відкриті ТОВ «КОЛЬВАР» (код ЄДРПОУ 42611911); НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_21 (долар США), які відкриті ТОВ «РЕСТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 43108937);

НОМЕР_22 (українська гривня), який відкритий ТОВ «ТЕКСБЕР» (код ЄДРПОУ 43166538);

НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_23 (долар США), НОМЕР_23 (Євро), які відкриті ТОВ «ЛАРІУС ПРО» (код ЄДРПОУ 43108476);

НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_24 (Євро), які відкриті ТОВ «ЮРАЙН ГОЛД» (код ЄДРПОУ 43145675); НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), які відкриті ТОВ «СОЛАР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42796473);

НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_27 (Євро), НОМЕР_27 (польський злотий), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_28 (українська гривня), які відкриті ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕКОФУД» (код ЄДРПОУ 42662458);

НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (долар США), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (долар США), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (українська гривня), які відкриті ТОВ «РЕКСЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43044601);

НОМЕР_31 (долар США), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_32 (долар США), НОМЕР_32 (Євро), НОМЕР_32 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ВЕКТОРІС» (код ЄДРПОУ 42928831)

НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_33 (Євро), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_34 (долар США), НОМЕР_34 (Євро), які відкриті ТОВ «АУКЦІОН ТК» (код ЄДРПОУ 43037793);

НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_35 (Євро), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (долар США), НОМЕР_36 (Євро), НОМЕР_36 (українська гривня), які відкриті ТОВ «АРКАДІЯ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42870953);

НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_37 (долар США), НОМЕР_37 (Євро), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_38 (Євро), НОМЕР_38 (долар США), які відкриті ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470);

НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_39 (долар США), НОМЕР_39 (Євро), які відкриті ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42928721);

НОМЕР_40 (українська гривня), який відкритий ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ» (код ЄДРПОУ 42159650);

НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_41 (долар США), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (долар США), НОМЕР_42 (Євро), НОМЕР_42 (українська гривня), які відкриті ТОВ «АВРОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42928695);

НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_43 (Євро), НОМЕР_43 (долар США), НОМЕР_44 (долар СЩА) , НОМЕР_44 (Євро), НОМЕР_44 (українська гривня), які відкриті ТОВ «МАРВЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43047801)

НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_45 (Євро), які відкриті ТОВ «ЮНІК-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43153361)

НОМЕР_46 (українська гривня), який відкритий ТОВ «САНКОФ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42994244);

НОМЕР_47 (українська гривня), які відкриті ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ);

НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_48 (Євро), НОМЕР_48 (долар США), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_49 (долар США), НОМЕР_49 (Євро), які відкриті ТОВ «АФАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 43047733);

НОМЕР_50 (Євро), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_50 (долар США), НОМЕР_51 (долар США), НОМЕР_51 (гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), які відкриті ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКА» (код ЄДРПОУ 43044533)

НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_52 (долар США), НОМЕР_52 (Євро), які відкриті ТОВ «ЛАЙТ-АЛЬТРО» (код ЄДРПОУ 43108557);

НОМЕР_53 (долар США, НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_53 , які відкриті ТОВ «АКТИВПРО» (код ЄДРПОУ 43109019), у тому числі до оригіналів наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк" за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва