Ухвала суду № 86188613, 05.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.12.2019

Справа № 937/9810/19

1-кп/937/1180/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд у складі:

головуючого – судді Фоміна В.А.,

за участю секретаря - Захарової І.І.,

прокурора – Ящука К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Мелітополі Запорізької області клопотання про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000017 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області Ящука К.В. надійшло клопотання від 29.11.2019 про закриття кримінального провадження №52019000000000017 від 10.01.2019 у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000017 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Азмол» в інтересах третіх осіб дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаного товариства.

Підставою для внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.12.2018, якою уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_1 від 10.12.2018.

Постановою заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 14.01.2019 підслідність у кримінальному провадженні № 52019000000000017 визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

Відповідно до змісту заяви ОСОБА_1 , колишній директор ТОВ «ТД Азмол» знаходячись у злочинній змові з головою правління ПАТ «Азмол» на виконання вказівок третіх осіб, довели до банкрутства ПАТ «Азмол». Реалізацією продукції ПАТ «Азмол» та забезпеченням його сировиною займався ТОВ «ТД Азмол», яке оформлене на кіпрську фірму Sertafina Holdings. Так у 2012 році колишнім директором ТОВ «ТД «Азмол», без узгодження з Фондом державного майна України, надано ПАТ «Азмол» безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 15 млн. грн. з терміном повернення – один рік. Однак, ПАТ «Азмол» не мав крайньої необхідності у отриманні зазначеної фінансової допомоги. Через рік вказану суму фінансової допомоги повернуто не було. Зазначений факт призвів до банкрутства ПАТ «Азмол», формуванню комітету кредиторів на чолі з ТОВ «ТД «Азмол», який мав найбільшу частку боргу та керував санацією та подальшим банкрутством ПАТ «Азмол».

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 20.06.2013 у справі № 908/1692/13 вирішено стягнути з Публічного акціонерного товариства "Азовські мастила і оливи" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АЗМОЛ" 4 250 000,00 грн. основного боргу 8500,00 грн. втрат від інфляції грошових коштів, 39 123, 29 грн. річних процентів, 67 285,31 грн. судових витрат .

Станом на 17.10.2013 рішення Господарського суду Запорізької області від 20.06.2013 по справі № 908/1692/13 органом державної виконавчої служби не виконано, заборгованість Публічного акціонерного товариства "Азовські мастила і оливи" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АЗМОЛ" складає 4 364 908,60 грн.

У зв`язку з чим, 18.12.2013 Господарським судом Запорізької області за заявою кредитора ПАТ «Торговий дім «Азмол» порушено провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Азовські мастила і оливи" (справа № 908/3667/13).

На теперішній час, у ході досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення та відповідно не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Натомість, 17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до санкції ст. 219 КК України, у редакції згідно до Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», за вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, передбачається покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є злочином невеликої тяжкості.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи, що 18.12.2013 господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Азмол» (код ЄДРПОУ 00152365) строк давності по кримінальному провадженню спливає 18.12.2015.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше, ніж два роки, і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, на теперішній час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судовому засідання клопотання про закриття кримінального провадження підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю з наступних підстав.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до санкції ст. 219 КК України, у редакції згідно до Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», за вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, передбачається покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є злочином невеликої тяжкості.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи, що 18.12.2013 господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Азмол» (код ЄДРПОУ 00152365) строк давності по кримінальному провадженню спливає 18.12.2015.

Під час досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

З моменту вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та яке є злочином невеликої тяжкості, минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що є всі підстави для закриття кримінального провадження у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. ст. 26, 284, 370, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52019000000000017 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, – закрити у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 7 діб з дня її проголошення через Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області.

Суддя Мелітопольського

міськрайонного суду В.А. Фомін