Ухвала суду № 86178639, 06.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7528/19

Провадження № 1-кс/202/12553/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000145від 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

04 грудня2019 року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 грудня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання,досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УПН ГУНП в області щодо діяльності групи осіб у складі громадян В.В. , І.В. , Г.П. , Х.М. , С.Д., Є.В., У.І., Ф.С., Ф.Д., Б.А., К.В. , які на території Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей займаються виготовленням та збутом психотропної речовини "метамфітамін".

Під час досудового розслідування встановлені повні анкетні данні осіб, задіяних у злочинній схемі по збуту психотропної речовини "метамфітамін", зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - організатор злочинної групи; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальний за легалізацію грошових коштів, що отримані від збуту психотропної речовини; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальний за легалізацію грошових коштів, що отримані від збуту психотропної речовини; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займається виготовленням психотропної речовини в особливо великих розмірах та збутом виготовленої психотропної речовини; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приймає дзвінки від оптових покупців, повідомляє номери банківських карток, на які необхідно перерахувати грошові кошти, а після їх отримання, вказує місця в яких знаходиться психотропна речовина; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розкладає закладки з психотропною речовиною на території м. Дніпро; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розповсюджує серед населення м. Дніпро; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розповсюджує серед населення м. Дніпро.

Вказані особи виконують певні ролі у сприянні по розповсюдженню психотропної речовини "метамфітамін" та наркотичного засобу "марихуанну", згідно розробленого злочинного плану. Спілкуються учасники злочинної групи за допомогою месенджерів "Viber", "WhatsApp", "Telegram".

Проведеними судовими експертизами вилучених речовин, отриманих в наслідок проведення НСРД передбачених ст. 260 та ст. 271 КПК України, підтверджено, що злочинна група збувають населенню психотропну речовину «метамфітамін».

Грошові кошти за придбання психотропної речовини переводились на банківські карткові рахунки, які належать або фігурантам кримінального правопорушення, або їх довіреним особам, які задіяні у злочинній схемі та відповідають за легалізацію грошових коштів, отриманих в наслідок збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, зокрема: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в своїй незаконній діяльності використовує банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129) з№ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема відомості по рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 , що зумовило його звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подавзаяву в якій просив розглянути клопотання за йоговідсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УПН ГУНП в Дніпропетровській області, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Чорноморцю Сергію Сергійовичу, за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000145 від 19 лютого 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129),надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Чорноморцю Сергію Сергійовичу, за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000145від 19 лютого 2019 року,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код 00032129), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 06.12.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даних банківських рахунків, зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень, при знятті готівкових коштів з карткових рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар