Ухвала суду № 86172395, 15.11.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4725/19

Провадження № 1-кс/589/3335/19

УХВАЛА

ІМЕНЕ МУКРАЇНИ

15 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200110001164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001164 від 10.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.08.2019 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону ОСОБА_1 оформила онлайн-кредит на ім`я останнього, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 08.08.2019 року на протязі всього дня на його мобільний номер дзвонили не відомі номери а у 18:00 год. ОСОБА_1 замітив, що на мобільному телефоні з`явився напис «сім картка МТС не обслуговується». Подзвонивши на гарячу лінію Приватбанку для того щоб заблокувати власну картку, ОСОБА_1 дізнався що до його картки було підключено інший номер телефону. 10.08.2019 року ОСОБА_1 востановив свій номер телефону, після чого останньому почали дзвонити з різних банків та повідомляти що 08.08.2019 року на ім`я останнього були оформлені кредити які потрібно заплатити, також він почав переглядати в мережі інтернет всі онлайн-кредити та дізнався що на його ім`я 08.08.2019 року були оформлені кредити: «гроші всім», «КФ-ЮА», «ТОП-кредит», «zekredit» та «cashberry».

На юридичні адреси веб-сайтів онлайн-кредитів: «гроші всім», «КФ-ЮА», «ТОП-кредит», «zekredit» та «cashberry» були направлені запити з проханням видати копію договору позики на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням повного номеру картки чи електронного гаманця на яку було здійснено перерахунок коштів відповідно до укладеного договору та копії документів, які підтверджували особу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договору позики.

Шосткинським відділом поліції було отримано листа з відповіддю від ТОВ «Фінансової компанії «Інвест фінанс»» у якому зазначається, що 09.08.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Фінансовою компанією «Інвест фінанс»» було укладено електронний договір через веб-сайт товариства «cashberry». Договір № 10000832655 з зазначенням банківської карти № НОМЕР_1 для отримання коштів у сумі 2000 грн.

Шосткинським відділом поліції було отримано листа з відповіддю від ТОВ «Фінансової компанії «Інвеструм»» у якому зазначається, що 08.08.2019 року було укладено електронний договір через веб-сайт товариства «zekredit». Договір № 00627-08/2019 з зазначенням банківської карти № НОМЕР_2 для отримання коштів у сумі 3000 грн.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909, поштовий індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18:00 год. 08.08.2019 по 23:59 год. 30.08.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3335/19

Примірник № 2 наданий слідчому Дудукаленко А.В.