Ухвала суду № 86169868, 06.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3614/19

н/п 1-кс/766/17480/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Кравцова Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Горощенко М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість ознайомитися з реєстраційними справами шляхом виготовлення копій:

- ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377;

- ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487, з метою відшукання документів на яких міститься підписи громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшого вилучення їх оригіналів та призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в Херсонській міській раді яка знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Синяковій Інні Станіславовній та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівній або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №12019230000000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №12019230000000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ «Кредо - Строй», з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 12019230000000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса Маршалової Л.В., відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протокол №4 від 14.01.2018 р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В.

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протоколу №4 від 14.01.2018 р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом Маршаловою Л.В. не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В., яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ «Ілліча 103» ОСОБА_2 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_1 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_5 – ОСОБА_6 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_1 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСОБА_7 1» ОСОБА_8 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з сином ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , також у ОСОБА_10 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_12 червня ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_12 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12019230000000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р., акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус Маршалова Л.В., та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус Маршалова Л.В., не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 13 грудня 2017 р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 31.10.2018 р. з підписом ОСОБА_13 13.12.2017 р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус Маршалова Л.В.

Приватному нотаріусу ОСОБА_14 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Херсонській міській раді, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №12019230000000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено ч.3 ст. 190 КК України;

- №12019230000000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч.3 ст. 190 КК України.

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ «Кредо - Строй», з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 12019230000000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса Маршалової Л.В., відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протокол №4 від 14.01.2018 р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В.

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протоколу №4 від 14.01.2018 р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом Маршаловою Л.В. не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) є підробленими.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В., яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробленими.

З показів голови правління ОСББ «Ілліча 103» ОСОБА_2 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_1 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_5 – ОСОБА_6 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_1 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСОБА_7 1» ОСОБА_8 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з сином ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , також у ОСОБА_10 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_12 червня ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_12 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12019230000000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р., акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробленими.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус Маршалова Л.В., та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус Маршалова Л.В., не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 13 грудня 2017 р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 31.10.2018 р. з підписом ОСОБА_13 13.12.2017 р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус Маршалова Л.В.

Приватному нотаріусу ОСОБА_14 було направлено запит та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробленими. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в Херсонській міській раді, з метою відшукання документів на яких містяться підписи громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідні для подальшого призначення почеркознавчої експертизи. У зв`язку з чим дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Синяковій Інні Станіславівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонської міській раді розташованої за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме реєстраційних справ:

- ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377;

- ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко