Ухвала суду № 86169866, 06.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19272/17

н/п 1-кс/766/17483/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Шереметом Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, а саме документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ГК Теплотехніка» (код ЄДРПОУ 24107688) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2016 по 31.12.2017 року, які знаходяться у володінні філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639) за адресою: м. Херсон, вул. Я Мудрого, 46, з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долученя до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчий просив проводити розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління захисту економіки в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА та ПП «Рдаллер Інвест», привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе, 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА в особі ОСОБА_1 та ПП «Рдаллер Інвест» в особі ОСОБА_2 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе (Фрітаун), 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

В подальшому також було встановлено, що субпідрядною організацією з виконання робіт внутрішніх мереж опалення, вентиляції, автоматизацій них систем, виступало ТОВ «ГК Теплотехніка», з яким договір субпідряду укладало ПП «Рдаллер Інвест». Згідно укладеного договору № 60/СМР-2016 від 12.12.2016 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ «ГК Теплотехніка» в філіалі АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639).

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу по ТОВ «ГК Теплотехніка».

Вказані документи перебувають у володінні філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639) за адресою: м. Херсон, вул. Я Мудрого, 46.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління захисту економіки в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА та ПП «Рдаллер Інвест», привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе, 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА в особі ОСОБА_1 та ПП «Рдаллер Інвест» в особі ОСОБА_2 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе (Фрітаун), 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

В подальшому також було встановлено, що субпідрядною організацією з виконання робіт внутрішніх мереж опалення, вентиляції, автоматизацій них систем, виступало ТОВ «ГК Теплотехніка», з яким договір субпідряду укладало ПП «Рдаллер Інвест». Згідно укладеного договору № 60/СМР-2016 від 12.12.2016 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ «ГК Теплотехніка» в філіалі АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639).

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу по ТОВ «ГК Теплотехніка».

Вказані документи перебувають у володінні філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639) за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в частині документів щодо руху грошових коштів, виписки руху грошових коштів по рахунку та копій документів банківської справи.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів банківської справи, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями даних документів. Крім того, клопотання слідчого про можливість вилучення фотоматеріалів, то слідчий суддя вважає необхідним надати можливість зняття копії інформації, так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частині, в якій вони зберігаються. Тому клопотання в частині отримання саме фотоматеріалів є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Дар`ї Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні (МФО 352639) розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46, а саме:

- документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ГК Теплотехніка» (код ЄДРПОУ 24107688) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку);

- банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії;

- фотоматеріалів із зображенням власника рахунку, в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, шляхом зняття копії даної інформації, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дану копію.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко