Ухвала суду № 86166775, 06.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42649/19

Провадження № 1-кс/761/29134/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Борисенко Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін Олег Вікторович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 С.О. Токанцов, по кримінальному провадженню №12019100100004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» Титаренко В.І. про те, що посадові особи ПАТ «Банк «Український Капітал» достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 42915980000, 42890680000, 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «Банк «Український Капітал», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку.

07.10.2015 р. на адресу ПрАТ «Тутковський» надійшов лист Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, яким ПрАТ «Тутковський» було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

Від так, на сьогоднішній день Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р, укладений 29.04.2015 р. між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ "Банк "Український Капітал", є нікчемним, а його нікчемність прямо встановлена законом.

Таким чином, дії представників ПАТ "Банк "Український Капітал" ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та державних реєстраторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 призвели до безпідставної та протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 42915980000, 42890680000, 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, за ПАТ "Банк "Український Капітал".

Відповідно до п.3.1 вищевказаного договору «За продаж (відступлення) Продавцем Прав вимоги за цим Договором Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю Загальну Купівельну ціну в наступному порядку:

П.3.1.1 17 7000 000Ю00 (сімнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 копійок - не пізніше 30 квітня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_1 в ПАТ «УПБ», МФО 300205, за умови передачі Продавцем Покупцю за актом приймання - передачі оригіналів кредитних договорів та договорів забезпечення;

П.3.1.2. 3 519 621,54 (три мільйони п`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістсот двадцять одна) гривня 54 копійки - не пізніше 15 травня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ПАТ «УПБ», МФО 300205.»

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по банківських рахунках ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2015 по 05.06.2019, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» необхідно для встановлення чи спростування факту надходження коштів до ПАТ «УПБ» від ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Дубина Д.В. не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіну Олегу Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, а саме: - банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя