Ухвала суду № 86153258, 06.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6666/19

Провадження № 1-кс/552/4098/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Бережного М.О., слідчого - Дорошенка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Дорошенка Д.А., погоджено прокурором Полтавської місцевої прокуратури Шкуренко О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Дорошенка Д.А. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Шкуренка О.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020002665 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Установлено що 04.12.2019 року до чергової частини ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що неподалік буд № 17 по вул. Мясоєдова в м. Полтава, ним виявлено гр.. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , який незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 04.11.2019 року, у період часу з 09 год. 09 хв. по 09 год. 40 хв., було проведено огляд місця події, в ході якого на відкритій ділянці місцевості, а саме по АДРЕСА_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , в присутності 2-х запрошених понятих на вимогу працівників поліції видав:

1) один поліетиленовий пакунок (в ізольованій стрічці) чорного кольору з невстановленою речовиною;

2) один прозорий поліетиленовий пакунок з невстановленою речовиною;

3) один поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

4) пластикову картку Universal Bank Visa № НОМЕР_1 чорного кольору ("Monobank"), та мобільний телефон марки "Iphone 6" сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» № НОМЕР_3 .

В ході подальшого огляду за участю ОСОБА_2 було вилучено:

1) у лісосмузі за адресою: м. Полтава, вул. Мясоєдова, 17, у металевій трубі (перило) 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною.

2) у лісосмузі за адресою: м. Полтава, вул. Мясоєдова, 17, у лежачому на землі стовбурі дерева 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

3) за деревом поряд з шиферним парканом за адресою: м. Полтава, вул. Опитна, 98, - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

4) у стовбурі дерева за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

5) у снігу біля металевого паркану за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

6) у стовбурі дерева за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-в, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

7) у снігу біля металевого паркану за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

8) у снігу біля кам`яного паркану за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №2-А, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

9) у снігу біля бетонної плити поблизу гаражів за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №3, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

10) у снігу біля бетонної електроопори за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №5, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

11) у снігу біля поштового ящика за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №5, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

12) у снігу біля східців будинку за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №2-А, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

13) на верхніх сходах будинку за адресою: м . Полтава, пров. Войкова , №2-А , біля металевої труби між трубою та східцями - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

14) під стіною поблизу останнього під`їзду будинку за адресою: м. Полтава, вул. Духова, 9, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

Зазначав, що існують достатні підстави вважати, що на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Универсал Банк» (Monobank) від невстановлених осіб перераховувалися грошові кошти ОСОБА_2 в якості оплати за збути наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення «закладок».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020002665 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12019170020002665 від 04.12.2019 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.Зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: НОМЕР_4, НОМЕР_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки (monobank) № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб (клієнтів), на які відкрито вказані банківські картки за весь період їх існування, а саме:

1.1.Інформації щодо встановлення мобільного додатку «monobank», в тому числі, про:

1.1.1.реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку «monobank»;

1.1.2.повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток «monobank», у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3.всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток «monobank»;

1.1.4.IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «monobank»;

1.1.5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «monobank», з вказівкою дати та часу.

1.2.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.3.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9.Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.9.1.дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1.9.2.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів monobank вищевказаними особами;

1.9.3.з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

1.9.4.інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

1.10.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: НОМЕР_4, НОМЕР_5 та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: НОМЕР_4, 731-35-12.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Березенцю Артему Андрійовичу; Пашко Алині Ігорівні; Карнауху Сергію Станіславовичу; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлії Володимирівні; Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу; Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш