Ухвала суду № 86148185, 06.12.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19345/19

Провадження № 1-кс/522/19012/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Грозова Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019161500001935 від 06.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа створила Інтернет-ресурс «motofan.com.ua», розмістила на ньому оголошення про продаж велосипедів в широкому асортименті, яких в дійсності не було в наявності. Після чого, в липні 2019 року, ОСОБА_1 , переглядаючи зазначений Інтернет-ресурс, зацікавився товаром, так як на той час йому необхідно було придбати два велосипеди для особистого користування, та з метою отримання більш детальної інформації, зателефонував за вказаними на сайті «motofan.com.ua» контактними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Надалі, з метою увійти в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа, представившись менеджером з продажу велосипедів, не пояснюючи своїх намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 12465 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».

Довірившись невстановленій особі, 15.07.2019 року гр. ОСОБА_1 переказав грошові кошти у розмірі 12465 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 в якості оплати за замовлений товар.

Враховуючи викладене, 15 липня 2019 року, невстановлена особа, яка представилася менеджером з продажу товару, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу велосипедів, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт «motofan.com.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 12465 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Грозова Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Грозову Геннадію Михайловичу або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Залізному Івану Івановичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з правом її вилучення за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21-а, терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до документів, які були надані для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даних рахунків із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) усіх банківських карток, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_4 ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаними банківськими картками, у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

06.12.2019