Ухвала суду № 86148161, 06.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19288/19

Провадження № 1-кс/947/16226/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Хачатуряна М.А., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019160000000093 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЛЮНАКС» володіє мережею автозаправних станцій на підставі договорів купівлі-продажу від 21.02.2017 та 22.02.2017, які розміщені за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 а;

- Одеська область, АДРЕСА_2 , Березинська селищна рада, 6-ий км. автошляху «Тарутине-Березине»;

- м. Одеса, вул. Дальницька, 48а;

- Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 36;

- Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 2-С;

- Одеська АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 с. Шабо, вул. Сонячна, 1б;

- Одеська область, м. АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , вул. Піонерська, 7.

Відповідно до заяви та допиту ОСОБА_1 , державний реєстратор ОСОБА_2 , за заявами керівника ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» ОСОБА_3 , здійснив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, якими скасував реєстрацію права власності за ТОВ «ЛЮНАКС» на все зазначене майно, скасував реєстрацію іпотеки за ПОВ «СЕРФІНГ СИСТЕМС ЛП», а також скасував реєстрацію права оренди за ТОВ «МУСТАНГ ПЛЮС», при цьому поновив записи про право власності за колишніми власниками зазначеного нерухомого майна ТОВ «СВІКОН», ПП «КОСВАС», ТОВ «МСП «АЗС-НИВА-1», а також поновив записи про реєстрацію іпотеки, за якою іпотекодержателем нерухомого майна стало ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ»..

Можливість проведення таких реєстраційних дій забезпечена ОСОБА_2 приватним нотаріусом Дишлевою Т.В., яка 25.02.2019 в період з 15 год до 16 год. у державному реєстрі речових прав провела коригування (змінила заявника та адресу нерухомого майна) та одразу скасувала всі заяви про накладення заборони вчинення реєстраційних дій на підставі Ухвали Київського районного суду м. Одеси по справі №520/8149/17 від 14.07.2017.

27.02.2019 о 14 год. 25 хв. приватний нотаріус КМНО Потапов М.Ю. проводив у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії, а саме посвідчив та провів реєстрацію договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, за яким ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» продало нерухоме майно ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ».

Після закінчення реєстрації права власності за ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ», ОСОБА_4 посвідчив та зареєстрував іпотечні договори за якими ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ІНВЕСТ» передало нерухомість в іпотеку ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ». По закінченню всіх реєстраційних дій по зміні власника та обтяження нерухомого майна іпотекою, ОСОБА_4 реєструє арешти на нерухоме майно по заяві ОСОБА_5 .

Наведені факти щодо перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили ряд дій з метою заволодіння рядом автозаправних станцій, виробничих і невиробничих приміщень, належних ТОВ «ЛЮНАКС», вбачаються ознаки несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї та привласнення чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин здійснення перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, перелік яких міститься в клопотання сторони обвинувачення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від представника Державного підприємства «Національні інформаційні системи» надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніДП «Національні інформаційні системи» становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ДП «Національні інформаційні системи» в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Хачатуряна М.А., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019160000000093 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області Хачатуряну М.А., Паєвській О.А., старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області Балабану М.М., Богдановій Є.М., Івановій І.Ю., Жданюку О.В., Ноздрачову О.В., Шпитку О.В., а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., Модебадзе О.Т., Томашевському С.О., Різой К.Є., Моско О.В., Журбіні Л.В., іншим процесуальним керівникам, інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України Дороганову Є.О., Кукліну М.О. за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до:

- розширеної відомості виконаних дій приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 ОСОБА_2 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем з відображенням дій щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо наступних об`єктів нерухомого майна: Одеська обл., м АДРЕСА_6 Чорноморськ АДРЕСА_7 вулиця АДРЕСА_8 Травня, будинок 36 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4306551108; Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4178851108; Одеська обл., Білгород-Дністровський р., с. Шабо, вулиця Сонячна, будинок 1б (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3940251208; Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока АДРЕСА_9 будинок 7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3869451103; Одеська обл., Овідіопольський р., с. Молодіжне, вулиця АДРЕСА_1 , 6 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; Одеська обл., м. Одеса, вулиця АДРЕСА_4 «А» (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4732551101; Одеська обл., Тарутинський р., смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 7а (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4697451247; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху "Тарутине-Березине" (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4733751247, за період з 24.02.2019 по 11.03.2019;

- документів в електронному вигляді, сформованих приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 ОСОБА_2 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем під час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця АДРЕСА_8 Травня, будинок 36 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4306551108; Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4178851108; Одеська обл., Білгород-Дністровський р., с. Шабо, вулиця Сонячна, будинок 1б (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3940251208; Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока АДРЕСА_9 будинок 7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3869451103; Одеська обл., Овідіопольський р., с. Молодіжне, вулиця АДРЕСА_1 , 6 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; Одеська обл., м. Одеса, вулиця АДРЕСА_4 «А» (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4732551101; Одеська обл., Тарутинський р., смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 7а (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4697451247; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху "Тарутине-Березине" (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4733751247, за період з 24.02.2019 по 11.03.2019;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною, державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 Махортовим Ігорем ОСОБА_6 , приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Потаповим Михайлом Юрійовичем до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в яких вказані особи вчиняли реєстраційні дії, пі час вчинення реєстраційних дій щодо наступних об`єктів нехумого майна: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця АДРЕСА_8 Травня, будинок 36 (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4306551108; Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С (Автозаправна станція), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4178851108; Одеська обл., Білгород-Дністровський р., с. Шабо, вулиця Сонячна, будинок 1б (Будівля, на будівлі та споруди АЗС №14), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3940251208; Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока АДРЕСА_9 будинок 7 (Будівлі та споруди АЗС №13), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3869451103; Одеська обл., Овідіопольський р., с. Молодіжне, вулиця АДРЕСА_1 , 6 (Виробничі та невиробничі будівлі), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4317451237; Одеська обл., м. Одеса, вулиця АДРЕСА_4 «А» (Будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4732551101; Одеська обл., Тарутинський р., смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 7а (Виробничий будинок), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4697451247; Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху "Тарутине-Березине" (Нежитлові будівлі та споруди АЗС), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4733751247, за період з 24.02.2019 по 11.03.2019,

- інформації щодо змін, які виконані приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною в заявах під час їх редагування (які відомості виправлено та які внесено натомість): заява №23241344 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4306551108), №23241496 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4178851108), №23241452 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3940251208), №23241382 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3869451103), №23241182 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4317451237), №23241634 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4732551101), №23241535 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4697451247), №23241617 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4733751247), з одночасним наданням документів в електронному вигляді, які завантажувались та сформовувалсь ОСОБА_7 ;

- розширеної відомості виконаних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЛЮНАКС» код ЄДРПОУ 13900573 та ТОВ «МУСТАНГ» код 40854056 державного реєстратора Комунального Підприємства «Агенція державної реєстрації» код ЄДРПОУ 42107749 ОСОБА_8 , з одночасним наданням документів в електронному вигляді, які завантажувались та сформовувалсь ОСОБА_8 ,

які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ДП «Національні інформаційні системи», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.