Ухвала суду № 86147684, 06.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6107/19

Провадження № 1-кс/947/15755/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Бойченко К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12018160000000257 від 16.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 12018160000000257 від 16.03.2018 за фактами: зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», які всупереч обтяження речового права, діючи в інтересах ТОВ «Будлайф Інвест» здійснили реєстрацію прав власності на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 без погодження з ДПІ у Приморському районі м. Одеси, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, шахрайського заволодіння майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підробки та використання договору купівлі-продажу нерухомого майна та акту приймання – передачі,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (далі – ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”) про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_1 (державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області “Центр реєстрації”, м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2), ОСОБА_2 (державний реєстратор Одеської філії комунального підприємства “Реєстрація бізнесу” Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), ОСОБА_3 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Будлайф Інвест”, код 41774699, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 57, кв. 30) та іншими невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що на спірне нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження за заявою ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, відомості щодо якої були внесені до ЄРДР №12018161500000595 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Так, 04 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/6874/18 задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування та забороною будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Крім того, у Приморському районному суді м. Одеси слухається цивільна справа № 522/5998/18 за позовом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” до ОСОБА_4 , ТОВ “Будлайф інвест” про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Так, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року у справі № 522/5998/18 задоволено заяву ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про забезпечення позову та накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Зазначені ухвали Приморського районного суду від 04 травня 2018 року у справі № 522/6874/18 та ухвала Приморського районного суду від 10 квітня 2018 року чинні та не скасовані у встановленому законом порядку.

Так досудовим розслідуванням установлено що незважаючи на наявність двох чинних арештів на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 12.09.2018 року о 18:27:01 державний реєстратор ОСОБА_5 Ірина ОСОБА_6 (Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області “Центр реєстрації”, м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 2) прийняла рішення, індексний номер: 42973649 про припинення обтяження без зазначення підстав припинення обтяження та 12.09.2018 року о 19:31:55 внесла запис до Державного реєстру. Після цього державним реєстратором ОСОБА_7 (Одеська філія комунального підприємства “Реєстрація бізнесу” Коровинської сільської ради Недригайльвського району Сумської області, Одеська область, м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 38), який своїм рішенням 12.09.2018 року о 20:21:06, індексний номер: 42974488, відкрив новий розділ та зареєстрував за ТОВ “Будлайф інвест” право власності на об`єкт нерухомого майна, домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та 12.09.2018 року о 20:28:38 вніс запис до Державного реєстру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1642526551101. При цьому, як було зазначено вище, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018року № 522/5998/18 та ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/6874/18 від 04.05.2018 року чинні та не скасовані.

Державний реєстратор ОСОБА_8 (юридичний департамент Одеської міської ради, Одеська область) 15.05.2018 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:41095289 щодо арешту нерухомого майна 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Одеська місцева прокуратура №3.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV (зі змінами та доповненнями) (далі – Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

Відповідно до частини 5 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.

Ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

Згідно п. 6 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Відповідно до п. 4 ч. ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п`ятим цієї частини.

Отже, державний реєстратор ОСОБА_1 , не зважаючи на чинні судові рішення, які повинні виконуватись на всій території України, не зважаючи на чинне законодавство України, своїм рішенням 12.09.2018 року, без наявних на те підстав, припинила обтяження та скасувала у Державному реєстрі два рішення державних реєстраторів Юридичного департаменту Одеської міської ради: ОСОБА_9 , індексний номер рішення: 40680452 та ОСОБА_8 , індексний номер рішення: 41095289 щодо арешту нерухомого майна: 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1421204151101.

Крім того, на даний час встановлено, що у відповідності до податкової застави за вищевказаною адресою 07.07.2014 було зареєстровано в Державному Реєстрі нерухомого майна, у вигляді обтяження речового права, де зазначено обтяжувачем є ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а боржник ДП «Санаторій «Красні Зорі» код ЄДРПОУ 32405248. Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області не здійснювало процедури відчуженняспоруд та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та не надавало погодження іншим особам на відчуження.

Відповідно до посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсєєвою Л.А. договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_4 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у місті АДРЕСА_2 зорь під номером АДРЕСА_4 /6. (бланк НОМЕР_1 406137).

23.11.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_10 здійснено реєстрацію прав власності на домоволодіння АДРЕСА_5 . за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 , підставою здійснення реєстраційних дій зазначено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року укладеного між ОСОБА_4 та Головою Правління ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_11 , який посвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсеєвою Ларисою Анатоліївною за реєстровим номером 863, бланк АВР № 406137.

Але, відповідно до відповідей з Одеського державного нотаріального архіву, відомості щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Євсєєвою Л.А. договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця» продало ОСОБА_4 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у місті АДРЕСА_2 під номером АДРЕСА_4 /6, викладений на бланку АВР №406137, відсутні!

До цього, відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_1 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_4 27.02.2001 року – відсутні.

У подальшому, 01.12.2017 року ОСОБА_4 створив та зареєстрував в м. Києві ТОВ «БудлайфІнвест» (код 41774699). Зазначені реєстраційні дії були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталією Миколаївною, на підставі наданих ОСОБА_4 . документів. Відповідно до опису документів, що сформований 01.12.2017 року юридична особа ТОВ «БудлайфІнвест» надала: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи.

Придбане нерухоме майно у ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» на підставі підробленого договору купівлі продажу від 27.02.2001 року ОСОБА_4 передав ТОВ «БудлайфІнвест» оцінивши його у 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Факт передачі об`єкту нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» в установчий капітал ТОВ «БудлайфІнвест», (код 41774699) засвідчено ОСОБА_12 , який є представником ТОВ «БудлайфІнвест» за довіреністю від 01.12.2017 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталію Миколаївною, яка засвідчила протокол установчих зборів ТОВ «БудлайфІнвест» від 01.12.2017 року та акт прийому-передачі нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» від 01.12.2017 року за № 181, 182.

В договорі купівлі продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року між ОСОБА_4 та Головою Правління ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_11 , зазначені паспортні дані ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року).

Такі самі паспортні дані ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року) містяться в протоколі №1 установчих зборів засновників ТОВ “Будлайфінвест” від 01.12.2017 року, відповідно до якого фізична особа громадянин ОСОБА_4 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Будлайфінцест» та в , відповідно до якого ОСОБА_4 передав домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у власність ТОВ «Будлайфінвест».

Відповідно до інформації отриманої з офіційного сайту Державної міграційної служби України (https://nd.dmsu.gov.ua/) стало відомо, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 знайдено в базі даних МВС серед викрадених та втрачених. Дата реєстрації: 30.05.2006 р. Орган реєстрації: Ленінський РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій Області.

Крім того, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі «Пошук паспорта громадянина України» (https://wanted.mvs.gov.ua/passport/) також зазначено, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 значиться серед викрадених та втрачених.

Викладене дає підстави вважати, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталію Миколаївною не могло бути встановлено особу ОСОБА_4 та перевірено його дієздатність по атрченому у 2006 році паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 , а також не могло бути встановлено особу ОСОБА_13 та перевірено його дієздатність, оскільки довіреність від ТОВ «Будлайфінвест» від 01.12.2017 року видано ОСОБА_4 на підставі втраченого паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 .

Даний факт свідчить про те, що всі правочини (створення та реєстрація юридичної особи, складання та підписання довіреності від імені товариства, внесення майна у статутний капітал ТОВ «Будлайфінвест», тощо) вчинені після анулювання цього паспорту (втрати/викрадення) з дати – 30.05.2006 року є нікчемними, оскільки вчинялись з грубим порушенням норм чинного законодавства України.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000872 від 26.09.2019 за заявою голови правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця « ОСОБА_14 за фактом самовільного зайняття директором ТОВ «Будлайфінвест» земельної ділянки особливо цінних земель, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , однак злочин не доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Зазначені матеріали досудового розслідування 16.10.2019 постановою прокурора об`єднано в одне провадження № 12018160000000257 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер провадження - № 12018160000000257.

Встановлено, що 19.09.2018 на черговій сесії Одеської міської ради прийнято рішення № 3676-VII, яким ТОВ «Будлайф Інвест» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Земельна ділянка, загальною площею 3,5144 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Одеса, вул. Бернардацці, 4/6, сформована, їй присвоєно кадастровий номер 5110137500:54:002:0136 на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодженого у відповідних органах державної влади та місцевого самоврядування.

Суб`єктом права власності на земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бернардацці, АДРЕСА_4 6 є територіальна громада в особі Одеської міської ради, яка, в свою чергу вчиняє дії щодо передачі Товариству з обмеженою відповідальністю «Будлайф Інвест» зазначеної земельної ділянки в оренду строком на 20 років для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів, не зважаючи на те, що на даній земельній ділянці знаходиться об`єкт нерухомого майна Санаторій «Красні Зорі», який без законних на те підстав вибув із власності потерпілого ПрАТ «Укрпрофздоровниця».

20.08.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Одеській області Балабан М.М., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2019 року по справі №520/6044/19 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме до: реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна: 891918951101, 1421204151101; 1642526551101, що розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Бернардацці (колишня – Красних зорь) буд. 4/6.

Так, відповідно до опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, в реєстраційній справі №1421204151101 на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на аркуші справи № 34 знаходиться акт прийому-передачі серія та номер 01/12/2017, виданий 01.12.2017, відповідно до якого, ОСОБА_4 придбане нерухоме майно Санаторій «Красні зорі» у ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» передав ТОВ «Будлайф Інвест» оцінивши його у 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Факт передачі об`єкту нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» в установчий капітал ТОВ «Будлайф Інвест», (код 41774699) засвідчено ОСОБА_13 , який є представником ТОВ «Будлайф Інвест» за довіреністю від 01.12.2017 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Наталію Миколаївною, яка засвідчила протокол установчих зборів ТОВ «Будлайф Інвест» від 01.12.2017 року та акт прийому-передачі нерухомого майна Санаторію «Красні зорі» від 01.12.2017 року за № 183, 184.

Водночас, в Одеському окружному адміністративному суді, слухається адміністративна справа № 420/1434/19 за позовом Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», до Одеської міської ради, за участю третьої особи ТОВ «Будлайф Інвест», третьої особи – Управління культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування рішення Одеської міської ради від 19.09.2018 року №3676-VII.

Так, у відповідь на позовну заяву подану ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», представник Одеської міської ради А.С. Голуб, 06.06.2019 року надала відзив на позовну заяву з додатками, серед яких був наданий акт прийому-передачі № 01/12/2017 від 01.12.2017 року, проте відповідно до наданого документа представником ОМР, акт прийому-передачі № 01/12/2017 від 01.12.2017 року, зареєстровано приватним нотаріусом Незнайко Н.М. в реєстрі за іншими номерами, а саме: за № 181,182.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копійдокументів які були подані ТОВ «Будлайф інвест» (код 41774699) на адресу Одеської міської ради щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 4,0000 га, за адресою: м. Одеса, вул. Бернардацці, 4/6, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель санаторію з приміщеннями торгівельного призначення та громадського харчування», а саме: клопотання ТОВ «Будлайф інвест» про надання дозволу на розробку проекту землевідводу, графічні матеріали, письмова згода землекористувача, протокол № 1 установчих зборів ТОВ «Будлайф інвест» від 01.12.2017 року; акт прийому-передачі №01/12/2017 від 01.12.2017 року; протокол № 05/12 загальних зборів учасників ТОВ «Будлайф інвест» від 05.12.2017, копія наказу ТОВ «Будлайф інвест» від 05.12.2017 року, технічний паспорт на громадський будинок домоволодіння, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ТОВ «Будлайф інвест», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фото фіксація земельної ділянки, а також інші речі та документи, які були подані ТОВ «Будлайф інвест» (код 41774699) до Одеської міської ради. Зазначені документи перебувають у володінні Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.

При цьому, вказані вище документи перебувають у володінні Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.

Таким чином, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Департаменту комунальної власності Одеської міської ради. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву по розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб та можуть бути використані як докази.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні Департаменту комунальної власності Одеської міської ради становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Департаменту комунальної власності Одеської міської ради в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Балабана М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Бойченко К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12018160000000257 від 16.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 365-2 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, слідчому слідчої групи, прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво досудового розслідування тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) копій документів, які були подані ТОВ «Будлайф інвест» (код 41774699) на адресу Одеської міської ради щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 4,0000 га, за адресою: м. Одеса, вул. Бернардацці, 4/6, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель санаторію з приміщеннями торгівельного призначення та громадського харчування», а саме: клопотання ТОВ «Будлайф інвест» про надання дозволу на розробку проекту землевідводу, графічні матеріали, письмова згода землекористувача, протокол № 1 установчих зборів ТОВ «Будлайф інвест» від 01.12.2017 року; акт прийому-передачі №01/12/2017 від 01.12.2017 року; протокол № 05/12 загальних зборів учасників ТОВ «Будлайф інвест» від 05.12.2017, копія наказу ТОВ «Будлайф інвест» від 05.12.2017 року, технічний паспорт на громадський будинок домоволодіння, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ТОВ «Будлайф інвест», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фото фіксація земельної ділянки, а також інші речі та документи, які були подані ТОВ «Будлайф інвест» (код 41774699) до Одеської міської ради.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.