Ухвала суду № 86144372, 06.12.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/10123/19

1-кс/212/3218/19

У Х В А Л А

06 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорний І.Я. за участі секретаря судового засідання Поперечної А.С. розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Левченко К.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002516 від 08 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02 грудня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що на початку лютого 2019 року ОСОБА_1 через сайт оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж телевізора, якого саме не пам`ятає. У даному оголошенні було зазначено сайт інтернет магазину « pult.in » на посилання якого ОСОБА_1 перейшов. На даному сайті ОСОБА_1 побачив телевізор марки LG49UK6400, ціна за який була вказана 7780 гривень.

03.03.2019 ОСОБА_1 вирішив замовити вищевказаний телевізор. Для того щоб оформити замовлення у інтеренет магазині « pult.in » ОСОБА_1 залишив замовлення на вище вказаному сайті.

04.03.2019 приблизно о 14:30 годині до ОСОБА_1 зателефонував чоловік, який назвався менеджером інтеренет сайту «pult.in» та представився ОСОБА_2 , для того щоб ОСОБА_1 підтвердив свою заявку, яку залишив раніше на покупку телевізора марки LG49UK6400. ОСОБА_1 попросив, щоб даний чоловік відправив реквізити для оплати товару останньому на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Того ж дня, о 14:54 годині ОСОБА_1 на електронну пошту «ІНФОРМАЦІЯ_1» надійшло повідомлення з реквізитами для оплати за товар, заявку на який ОСОБА_1 оформив на сайті « pult.in » в якому було зазначено номер рахунку « НОМЕР_1 » відкритий у AT «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_3 . Приблизно о 17:00 годині ОСОБА_1 через мобільний додаток «Сбербанк Онлайн» перерахував номер рахунку « НОМЕР_1 » відкритий у AT «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_3 , кошти у розмірі 7780 гривень за товар, телевізор марки LG49UK6400. Станом на 29.11.2019 товар ОСОБА_1 доставлено не було та гроші ніхто не повернув.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 12-Г, з можливістю їх вилучення, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів від яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 04.03.2019 року по 29.11.2019 року, та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку відкритого у AT «Ощадбанк» НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 12-Г, а саме виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів від яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 04.03.2019 року по 29.11.2019 року, та копії документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку відкритого у AT «Ощадбанк» НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдану І.А. а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок № 12-Г, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів від яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 04.03.2019 року по 29.11.2019 року; копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_3 , номер рахунку відкритого у AT «Ощадбанк» НОМЕР_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Я. Чорний