Ухвала суду № 86143201, 06.12.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15733/19

Провадження №1-кс/369/4643/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Дубас Т.В. при секретарі Мазурик Д.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Касемчук Л.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12019110200005120 від 24.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції Касемчук Л.К. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке вона мотивувала тим, що Слідчим відділом Києво - Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за №12019110200005120 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

23.10.2019 року до ЧЧ Києво-Святошинського ВП надійшов рапорт про те, що громадянин "К" у Інтернет каналі "Телеграм" займається розповсюдженням наркотичних засобів на території Києво-Святошинського району Київської області.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у Інтернет каналі "Телеграм" існує закрита група "Болото Шрека" в якій на даний час невстановлена особа розповсюджує наркотичні засоби та психотропні речовини. Встановлено, що за купівлю наркотичного засобу "покупець" розраховується грошовими коштами шляхом поповнення електронного гаманця EasyPay №83881928.

Відповідно до інформації від ТОВ "ФК "Контрактовий дім", яке є тримачем електронного гаманця EasyPay, встановлено, що до електронного гаманця EasyPay №83881928, прив`язний номер рахунку НОМЕР_1 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та номер телефону мобільного оператора НОМЕР_2 , а тому для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по руху рахунку в Акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ( АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ).

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за рахунками, що належать (якими користувався) особа, що причетна до вчинення злочину, що за тяжкістю є тяжким, а саме: рух коштів по рахунку, оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок - відкритим в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ЄДРПРОУ 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Україна, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" ЄДРПРОУ 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Україна.

На підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання розглядається без представників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ЄДРПРОУ 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9,

В судове засідання слідчий не з`явилася та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Касемчук Л.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12019110200005120 від 24.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Касемчук Людмилі Костянтинівні, слідчим слідчої групи або ж за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ЄДРПРОУ 14305909, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, належним чином завірених копій справи з оформленням рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за рахунком, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретної дати та часу платежу, номеру платіжного документа, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах , а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас