Ухвала суду № 86141602, 06.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19996/19

Провадження № 1-кс/161/9822/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зуба О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зуб О.М., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Волинської області Шевчуком В.М., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Зубу О.М., Криську В.В., Уху В.С., Качану А.Р., Чайці Ю.В., іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Банк Кредит Дніпро", адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, а саме, до відомостей по рахунку UA323057490000026251944286301 ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком UA323057490000026251944286301 за період з дати відкриття по теперішній час (у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежу, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку НОМЕР_2 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по даний час, з можливістю вилучення їх в копіях документів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000384 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, з метою встановлення фактів отримання, перерахування, зняття грошових коштів ОСОБА_1 отриманих від ПП "Салон Авто" (ЄРДПОУ 37325932), у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ "Банк Кредит Дніпро", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Зубу О.М., Криську В.В., Уху В.С., Качану А.Р., Чайці Ю.В., іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ "Банк Кредит Дніпро", адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Зубу Олегу Миколайовичу, Криську Володимиру Володимировичу, Уху Володимиру Степановичу, Качану Артуру Романовичу, Чайці Юлії Вікторівні, іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Банк Кредит Дніпро", адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, а саме, до відомостей по рахунку UA323057490000026251944286301 ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком UA323057490000026251944286301 за період з дати відкриття по 06 грудня 2019 року включно (у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежу, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку НОМЕР_2 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по по 06 грудня 2019 року включно, з можливістю вилучення їх в копіях документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 06 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш