Ухвала суду № 86139076, 02.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7610/2019

Справа № 428/13253/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Хворостяна Д.І., власника майна - ОСОБА_1 , представника власника майна - Гамова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019130000000012 від 09.01.2019 року, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019130000000012 від 09.01.2019 року, про арешт майна.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим), достовірно знаючи про високу вартість психотропних речовин «PVP», 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA і постійний попит на них серед осіб, які вживають психотропні речовини, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, створив на території Луганської області організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий у порядку ст. 89 КК України.

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_1 розробив план, який довів до відома учасників групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до якого організована група мала незаконно виготовляти та зберігати психотропні речовини з метою їх подальшого збуту місцевим мешканцям на території Луганської області, за що отримувати грошові кошти, які в подальшому розподіляти між собою та розпоряджатися на свій власний розсуд. Отримавши схвалення плану всіма учасниками групи, вказані особи приступили до його здійснення.

Так, ОСОБА_1 , будучи організатором злочину і керівником організованої групи, розподілив функції учасників групи, згідно яких він:

-здійснював загальне керівництво групою, надаючи вказівки учасникам групи щодо збуту психотропних речовин, визначав коло осіб, кому саме дозволяв збувати, а також отримував грошові кошти від учасників злочинної групи від збуту психотропних речовин;

-через всесвітню мережу інтернет, заказував психотропні речовини, які у подальшому зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто отримував від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та осіб, які вживають психотропні речовини інформацію про необхідну кількість психотропної речовини для подальшого незаконного збуту;

-визначав час, місце та ціну збуту психотропної речовини;

-отримував від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та осіб, які вживають психотропні речовини, грошові кошти, одержані від незаконного збуту психотропної речовини;

-підбивав підсумки результатів злочинної діяльності, а саме рахував «касу» грошей, отриманих в результаті збуту психотропних речовин;

-розподіляв грошові кошти, отримані злочинним шляхом, між всіма учасниками організованої злочинної групи.

ОСОБА_2 , будучи виконавцем злочину та учасником організованої групи, згідно відведеної йому ролі, виконував наступне:

-виконував вказівки організатора групи ОСОБА_1 , доповідаючи про результати їх виконання;

-отримував від осіб, які вживають психотропні речовини, інформацію про необхідну кількість психотропних речовин, та також визначав місце зустрічі для подальшого незаконного збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто, повідомляв ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про кількість психотропної речовини, необхідної для збуту;

-отримував особисто від ОСОБА_1 психотропні речовини, які у подальшому незаконно зберігав при собі з метою їх подальшого збуту;

-незаконно збував психотропні речовини особам, які її вживають;

-за домовленістю із ОСОБА_1 залишав собі частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, а іншу передавав ОСОБА_1 .

ОСОБА_3 , будучи виконавцем злочину та учасником організованої групи, згідно відведеної йому ролі, виконував наступне:

-виконував вказівки організатора групи ОСОБА_1 , доповідаючи про результати їх виконання

-отримував від осіб, які вживають психотропні речовини, інформацію про необхідну кількість психотропних речовин, та також визначав місце зустрічі для подальшого незаконного збуту;

-за допомогою засобів зв`язку та особисто, повідомляв ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про кількість психотропної речовини, необхідної для збуту;

-отримував особисто від ОСОБА_1 , психотропні речовини, які у подальшому незаконно зберігав при собі;

-незаконно збував психотропні речовини особам, які його вживають;

-за домовленістю із ОСОБА_1 залишав собі частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, а іншу передавав ОСОБА_1

ОСОБА_1 довів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та отримав від них добровільну згоду на участь в організованій групі з метою вчинення злочинів у сфері обігу психотропних речовин.

Метою створення організованої групи було отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин.

Умисел організованою ОСОБА_1 злочинної групи був спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинених організованою групою на території Луганської області протягом тривалого періоду часу з січня 2019 року по липень 2019 року.

З метою полегшення вчинення злочину і своєї мобільності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували мобільні телефони з абонентськими номерами:

НОМЕР_1 ( ОСОБА_1 )

НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 )

НОМЕР_3 ( ОСОБА_2 )

У ході телефонних розмов, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, а саме збуті психотропних речовин, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували спеціальні слова, якими позначали психотропні речовини та їх кількість.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на початку січня 2019 року, при невстановлених обставинах, придбали психотропні речовини, які у подальшому зберігали кожний за місцем свого мешкання, а саме:

ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, предметом скоєння злочину стали психотропні речовини - PVP, 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA.

Так, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в період з початку січня 2019 року по листопад 2019 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, домовлялися з невстановленою в ході досудового розслідування особою про придбання психотропної речовини - PVP, 4F-MDMB-BUTINACA, а також 4F-MDMB-BINACA. Далі, за допомогою засобів зв`язку, отримували інформацію про відправку та отримання поштової посилки в якій знаходилась психотропна речовина PVP, 4F-MDMB-BUTINACA, а також 4F-MDMB-BINACA. В подальшому ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримували поштову посилку в якій знаходились особливо небезпечні психотропні речовини PVP, 4F-MDMB-BUTINACA та 4F-MDMB-BINACA, тим самим незаконно придбали психотропні речовини. Після чого ОСОБА_1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно зберігали психотропні речовини за вищевказаними адресами.

Далі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за допомогою засобів зв`язку та особисто, отримували від осіб, які вживають психотропні речовини інформацію про те, яку кількість психотропної речовини їм необхідно для подальшого незаконного збуту.

Отримуючи від осіб, що вживають психотропні речовини замовлення на придбання певної кількості психотропної речовини, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призначали місце і час зустрічі наркозалежним особам з метою незаконного збуту психотропної речовини, та діючи згідно відведеної їм в організованій групі ролі, незаконно збували психотропні речовини - PVP, а також 4F-MDMB-BINACA, отримуючи за це грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_1 розподіляв між учасниками злочинної групи.

В період часу з початку січня 2019 року по липень 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої групи, скоїли кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

03 квітня 2019 року в період часу з 14 години 20 хвилин до 14 години 30 хвилин працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_4 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - PVP, вручили грошові кошти в сумі 3000 гривень (шість банкнот номіналом 500 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_2 з метою придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_4 домовився про зустріч з останнім біля многопрофільної Сєвєродонецької лікарні яка розташована по вул. Сметаніна м. Сєвєродонецьк.

03.04.2019 в період часу з 14:30 до 15:05 біля будинку №15 по вул. Єгорова м. Сєвєродонецьк ОСОБА_2 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отримання за це грошові кошти, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_4 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у двох пакетах с застібкою, та в обгорці з під шоколадки «MILLENIUM». В якості оплати ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

03.04.2019 в період часу з 15:10 до 15:25 години зазначена рідина вилучена у ОСОБА_4 співробітниками поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1143се -19 від 03.07.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 0,3194г., 0,3133 грама

07 травня 2019 року, в період часу з 11 год. 20 хв. до 11 год. 30 хв., працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручено в присутності двох понятих гр. ОСОБА_5 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у незаконному збуті психотропних речовин - PVP, грошові кошти в сумі 5000 гривень (вісім банкнот номіналом 500 грн., п`ять банкнот номіналом 200 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_1 з метою підтвердження про придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_5 домовився про зустріч з останнім біля місця його мешкання, а саме АДРЕСА_5 .

07.05.2019 , в період часу з 11 годині 45 хвили, в районі будинку АДРЕСА_5 ОСОБА_1 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, як організатор, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_5 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в пакеті с застібкою. В якості оплати ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

07.05.2019 в період часу з 11:53 до 12:15 години зазначена речовина вилучена у ОСОБА_5 співробітниками Національної поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1331се-19 від 04.06.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 0,9947 грам.

15 травня 2019 року в період часу з 13 години 10 хвилин до 13 години 20 хвилин працівники Національної поліції, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_6 , яка здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - 4F-MDMB-BUTINACA, вручили грошові кошти в сумі 500 гривень (одна банкнота номіналом 200 грн., дві банкноти номіналом 100 грн., дві банкноти номіналом 50 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_3 з метою придбання особливо небезпечного психотропної речовини - 4F-MDMB-BUTINACA, ОСОБА_6 домовилась про зустріч з останнім біля «автостанції» яка розташована по проспекту Хіміків м. Сєвєродонецьк.

15.05.2019 о 13:30 в гаражному кооперативі біля «автостанції» яка розташована по просп. Хіміків м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отримання за це грошових коштів, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору яка знаходилась у пакеті з застібкою, та в пачці з під цигарок «BOND». В якості оплати ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - 4F-MDMB-BUTINACA.

15.05.2019 в період часу з 13:40 до 13:50 години зазначена речовина вилучена у ОСОБА_6 співробітниками національної поліції, яка згідно висновку експерта № 19/11\2-181-CE\19 від 01.11.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - 4F-MDMB-BUTINACA. Маса 4F-MDMB-BUTINACA в перерахунку на масу речовини становить 0,1893 грам.

Також діючи умисно, згідно розробленого плану, 25 травня 2019 року, в період часу з 09 год. 40 хв. до 09 год. 50 хв., працівники Національної поліції, знаходячись у службовому приміщенні УКР ГУНП в Луганській області, який розташований по вул. Півоварова 2-б, м. Сєвєродонецька, вручили в присутності двох понятих гр. ОСОБА_5 , який здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - PVP, грошові кошти в сумі 4500 гривень (дев`ять банкнот номіналом 500 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_1 з метою підтвердження про придбання особливо небезпечного психотропної речовини - PVP, ОСОБА_5 домовився про зустріч з останнім.

25.05.2019, в період часу з 09 годині 55 хвилин, в районі кільця тролейбусного маршруту № 1 та № 8 в районі гаражного кооперативу м. Сєвєродонецьк по вул. Пивоварова, ОСОБА_1 діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_5 кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась в пакеті з застібкою. В якості оплати ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

25.05.2019 в період часу з 10:00 до 10:18, зазначена речовина вилучена у ОСОБА_5 співробітниками Національної поліції, яка згідно висновку експерта № 3/1455СЕ-19 від 18.06.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 1,0899 грам.

06 червня 2019 року в період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 15 хвилин, працівники Національної поліції, вручили в присутності двох понятих ОСОБА_6 , яка здійснює оперативну закупівлю, з метою викривання злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в незаконному збуті психотропних речовин - 4F-MDMB-BINACA, грошові кошти в сумі 1000 гривень (п`ять банкнот номіналом 200 грн.)

Попередньо зателефонувавши ОСОБА_3 з метою придбання особливо небезпечного психотропної речовини - 4F-MDMB-BINACA, ОСОБА_6 домовилась про зустріч з останнім біля ТРЦ «Джаз», який розташований по проспекту Центральний м. Сєвєродонецьк.

06.06.2019 в період часу з 11:15 до 12:05, біля будинку №46 по просп. Центральному м. Сєвєродонецьк ОСОБА_3 , діючи умисно, згідно розробленого плану та відведеної йому в організованій групі ролі, яка виразилась у збуті особливо небезпечної психотропної речовини, а також отриманні за це грошових коштів, з відома інших учасників групи, незаконно збув ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка знаходилась у пакеті з застібкою та в пачці з під цигарок «Rotmans». В якості оплати ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 гривень, призначені для купівлі особливо небезпечної психотропної речовини - 4F-MDMB-BINACA.

06.06.2019, в період часу з 12:10 до 12:35 години, зазначена речовина вилучена у ОСОБА_6 співробітниками національної поліції, яка згідно висновку експерта № 19/11/2-163-СЕ/19 від 09.09.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено - 4F-MDMB-BINACA. Маса 4F-MDMB-BINACA в перерахунку на масу речовини становить 0,1413 грам.

В ході проведення обшуку від 25.11.2019 року, що проводився за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

1) пістолет системи «Наган», чорного кольору, з маркуванням «016740 Ket.4mm Randz.lang, made in Germany», з клеймом РТВ 843, на стволі та частково рамі є маркування

ME 38 Pocket-4R»;

2) грошові кошти - купюри номіналом 100 доларів США- 50 купюр нового зразку:

LF 94732009 D; MB 33738254 E; ME 06378506 A; LB 19146849 V; LB 98797777 N;

LL 22970278 A; MB 33738255 E; LE 82725061 D; LE 82725062 D; LL 93716985 H;

LB 02366416 H; LB 48044446 M; LF 56886266 H; LB 43286644 W; LB 14305602 W;

LB 25515025 V; LI 23313929 B; LG 40246790 E; LB 83673969 G; LB 48280775 W;

LF 54484445 E; MB 05821611 B; LC 56481421 B; LE 67692693 E; LB 47460905 L;

LB 29012301 H; LB 02366418 H; LF 03960144 G; LB 86742810 N; LB 34153515 A;

MB 26929787 I; LL 24725672 G; LK 79617774 D; LF 09760902 K; LB 92749007 M;

LE 82725063 D; LL 20926034 D; LE 82725064 D; LB 47460985 L; LB 74878488 A;

LK 63737017 F; LF 58482608 B; LK 07446117 C; LF 41611517 D; LB 94928064 V;

MB 54724070 B; LB 61300242 D; LB 77308962 W; LG 73132465 C; LB 46654783 J;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США старого зразку: АП 04327167 А;

- 1 купюра номіналом 50 доларів США JB 45238741 B;

- купюри номіналом 50 Євро - 41 купюра: PB 3916144618; RA 2100831162;

RD 0006698991; PB 3688224586; MD 1748818457; RD 0006698982; RB 1226188535;

PB 0572015176; PB 0136388149; PB 3857236774; MD 0051738641; WA 8997289912;

RD 0006738492; RD 0037069878; RD 0006738483; RB 1336653302; RC 3716101912;

RD 0006738015; RB 3534932631; SA 3145520759; RD 0006699009; EB 2549739618;

WA 6250416112; PB 3857236792; PB 3857236873; PB 3242073688; PB 3857236819;

WA 6299684236; RD 0037069869; WA 0653358502; WA 8127517492; RC 2046167185;

RB 2979862106; PB 1504401451; PB 3857236783; RD 0006739617; WA 0952292485;

EB 4391555319; PB 0006336133; PB 3957102637; WB 1762412643;

-4 купюри номіналом 100 Євро: SI 5233427754; SA 7111336008; N 31197977544; S 15537934177;

-1 купюра номіналом 10 Євро: ХА 1216555659;

-1 купюра номіналом 1000 російських рублів: ЧГ 9148379;

3) sim-картки у кількості 7 штук: Life НОМЕР_19; без зазначення

оператору НОМЕР_4; sim-sim НОМЕР_5 ; sim-sim НОМЕР_6 ;

sim-sim НОМЕР_7 ; sim-sim НОМЕР_8 ; без зазначення оператора НОМЕР_9;

4) картка «Monobank» НОМЕР_10 , дійсна до 12/24;

5) чеки оплати послуг:

- ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ;

6) мобільний телефон «Fly», в корпусі чорного кольору DS 104 D, IMEI №1 НОМЕР_12 , IMEI №2 НОМЕР_13 ;

7) мобільний телефон «Samsung Galaxy A-50», в корпусі чорного кольору, IMEI №1 НОМЕР_14 , IMEI №2 НОМЕР_15 ;

8) sim-картка НОМЕР_16 .

25.11.2019 майно, вилучено під час санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_8 , визнано речовим доказом у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, оскільки дані предмети містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

У даному випадку правовою підставою для накладення арешту на майно, що вилучено 25.11.2019, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено вище зазначені речі та предмети, згідно ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилученого під час проведення вищевказаних слідчих дій переліченого вище майна - речей та грошових коштів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, слідчий та прокурор у клопотанні ставлять питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_1 використовував мобільні телефони, які були виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем його мешкання. Крім того, в ході обшуку було вилученого грошові кошти, пістолет «Наган», сім-картки, банківські картку, чеки, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. На даний час, вилучений в ході обшуку пістолет направлено для проведення експертизи. Просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що в ході обшуку за місцем його проживання було вилучено пістолет «Наган», який він придбав приблизно 5 років тому, два мобільні телефони сім-картки, які належать йому, банківську картку, яка належить його сину, а також грошові кошти, які йому передав на зберігання його батько. Особисто він є приватним підприємцем з нульовим доходом. Його батьку 82 роки та він отримує близько 20 тисяч гривень на місяць, з яких 10 тис. - пенсія, а решта - компенсація за професійне захворювання. Жодних документів на підтвердження того, що грошові кошти належать його батькові, він надати не може.

Представник власника майна Гамов В.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення в судовому засіданні не доведено підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно. Крім того, прокурором в судовому засіданні не обґрунтовано, яке саме доказове значення в даному кримінальному провадженні має вилучене майно, в тому числі і грошові кошти. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши прокурора, власника майна та його представника, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, внесені 09.01.2019 року до ЄРДР за № 12019130000000012.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.11.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення наркотичних та психотропних речовин, грошових коштів, отриманих у результаті незаконного збуту наркотичних засобів, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_17 , за допомогою яких ОСОБА_1 зв`язується з особами з метою подальшого збуту наркотичних засобів.

Згідно протоколу обшуку від 25.11.2019 року адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 1) пістолет системи «Наган», чорного кольору, з маркуванням «016740 Ket.4mm Randz.lang, made in Germany», з клеймом РТВ 843, на стволі та частково рамі є маркування ME 38 Pocket-4R»; 2) грошові кошти - купюри номіналом 100 доларів США- 50 купюр нового зразку: LF 94732009 D; MB 33738254 E; ME 06378506 A; LB 19146849 V; LB 98797777 N; LL 22970278 A; MB 33738255 E; LE 82725061 D; LE 82725062 D; LL 93716985 H; LB 02366416 H; LB 48044446 M; LF 56886266 H; LB 43286644 W; LB 14305602 W; LB 25515025 V; LI 23313929 B; LG 40246790 E; LB 83673969 G; LB 48280775 W; LF 54484445 E; MB 05821611 B; LC 56481421 B; LE 67692693 E; LB 47460905 L;LB 29012301 H; LB 02366418 H; LF 03960144 G; LB 86742810 N; LB 34153515 A; MB 26929787 I; LL 24725672 G; LK 79617774 D; LF 09760902 K; LB 92749007 M; LE 82725063 D; LL 20926034 D; LE 82725064 D; LB 47460985 L; LB 74878488 A;LK 63737017 F; LF 58482608 B; LK 07446117 C; LF 41611517 D; LB 94928064 V; MB 54724070 B; LB 61300242 D; LB 77308962 W; LG 73132465 C; LB 46654783 J;

- 1 купюра номіналом 100 доларів США старого зразку: АП 04327167 А;

- 1 купюра номіналом 50 доларів США JB 45238741 B;

- купюри номіналом 50 Євро - 41 купюра: PB 3916144618; RA 2100831162; RD 0006698991; PB 3688224586; MD 1748818457; RD 0006698982; RB 1226188535; PB 0572015176; PB 0136388149; PB 3857236774; MD 0051738641; WA 8997289912; RD 0006738492; RD 0037069878; RD 0006738483; RB 1336653302; RC 3716101912; RD 0006738015; RB 3534932631; SA 3145520759; RD 0006699009; EB 2549739618;WA 6250416112; PB 3857236792; PB 3857236873; PB 3242073688; PB 3857236819; WA 6299684236; RD 0037069869; WA 0653358502; WA 8127517492; RC 2046167185; RB 2979862106; PB 1504401451; PB 3857236783; RD 0006739617; WA 0952292485; EB 4391555319; PB 0006336133; PB 3957102637; WB 1762412643;

-4 купюри номіналом 100 Євро: SI 5233427754; SA 7111336008; N 31197977544; S 15537934177;

-1 купюра номіналом 10 Євро: ХА 1216555659;

-1 купюра номіналом 1000 російських рублів: ЧГ 9148379;

3) sim-картки у кількості 7 штук: Life НОМЕР_19; без зазначення

оператору НОМЕР_4; sim-sim НОМЕР_5 ; sim-sim НОМЕР_6 ;

sim-sim НОМЕР_7 ; sim-sim НОМЕР_8 ; без зазначення оператора НОМЕР_9;

4) картка «Monobank» НОМЕР_10 , дійсна до 12/24;

5) чеки оплати послуг:

- ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ;

6) мобільний телефон «Fly», в корпусі чорного кольору DS 104 D, IMEI №1 НОМЕР_12 , IMEI №2 НОМЕР_13 ;

7) мобільний телефон «Samsung Galaxy A-50», в корпусі чорного кольору, IMEI №1 НОМЕР_14 , IMEI №2 НОМЕР_15 ;

8) sim-картка НОМЕР_16 .

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.11.2019 року про обшук надано дозвіл на виявлення та вилучення, зокрема, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, однак, у зазначеній ухвалі слідчого судді, відсутні індивідуальні ознаки грошей, у тому числі, найменування валюти, перелік серій та номерів банкнот.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В. від 25.11.2019 року, вищевказані речі та документи, які було виявлено та вилучено в ході обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019130000000012 від 09.01.2019 року.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказані речі та грошові кошти мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити на накласти арешт на вказані в клопотанні майно та грошові кошти.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 7, 100, 167, 170-173, 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області Таранухи Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостяном Д.І., подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019130000000012 від 09.01.2019 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку 25.11.2019 року майно та грошові кошти, а саме: 1) пістолет системи «Наган», чорного кольору, з маркуванням «016740 Ket.4mm Randz.lang, made in Germany», з клеймом РТВ 843, на стволі та частково рамі є маркування ME 38 Pocket-4R»; 2) грошові кошти - купюри номіналом 100 доларів США- 50 купюр нового зразку: LF 94732009 D; MB 33738254 E; ME 06378506 A; LB 19146849 V; LB 98797777 N; LL 22970278 A; MB 33738255 E; LE 82725061 D; LE 82725062 D; LL 93716985 H; LB 02366416 H; LB 48044446 M; LF 56886266 H; LB 43286644 W; LB 14305602 W; LB 25515025 V; LI 23313929 B; LG 40246790 E; LB 83673969 G; LB 48280775 W; LF 54484445 E; MB 05821611 B; LC 56481421 B; LE 67692693 E; LB 47460905 L; LB 29012301 H; LB 02366418 H; LF 03960144 G; LB 86742810 N; LB 34153515 A; MB 26929787 I; LL 24725672 G; LK 79617774 D; LF 09760902 K; LB 92749007 M; LE 82725063 D; LL 20926034 D; LE 82725064 D; LB 47460985 L; LB 74878488 A; LK 63737017 F; LF 58482608 B; LK 07446117 C; LF 41611517 D; LB 94928064 V; MB 54724070 B; LB 61300242 D; LB 77308962 W; LG 73132465 C; LB 46654783 J; 1 купюра номіналом 100 доларів США старого зразку: АП 04327167 А; 1 купюра номіналом 50 доларів США JB 45238741 B; купюри номіналом 50 Євро - 41 купюра: PB 3916144618; RA 2100831162; RD 0006698991; PB 3688224586; MD 1748818457; RD 0006698982; RB 1226188535; PB 0572015176; PB 0136388149; PB 3857236774; MD 0051738641; WA 8997289912; RD 0006738492; RD 0037069878; RD 0006738483; RB 1336653302; RC 3716101912; RD 0006738015; RB 3534932631; SA 3145520759; RD 0006699009; EB 2549739618; WA 6250416112; PB 3857236792; PB 3857236873; PB 3242073688; PB 3857236819; WA 6299684236; RD 0037069869; WA 0653358502; WA 8127517492; RC 2046167185; RB 2979862106; PB 1504401451; PB 3857236783; RD 0006739617; WA 0952292485; EB 4391555319; PB 0006336133; PB 3957102637; WB 1762412643; 4 купюри номіналом 100 Євро: SI 5233427754; SA 7111336008; N 31197977544; S 15537934177; 1 купюра номіналом 10 Євро: ХА 1216555659; 1 купюра номіналом 1000 російських рублів: ЧГ 9148379; 3) sim-картки у кількості 7 штук: Life НОМЕР_19; без зазначення оператору НОМЕР_4; sim-sim НОМЕР_5 ; sim-sim НОМЕР_6 ; sim-sim НОМЕР_7 ; sim-sim НОМЕР_8 ; без зазначення оператора НОМЕР_9; 4) картка «Monobank» НОМЕР_10 , дійсна до 12/24; 5) чеки оплати послуг: ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ; 6) мобільний телефон «Fly», в корпусі чорного кольору DS 104 D, IMEI №1 НОМЕР_12 , IMEI № НОМЕР_18 ;7) мобільний телефон «Samsung Galaxy A-50», в корпусі чорного кольору, IMEI №1 НОМЕР_14 , IMEI №2 НОМЕР_15 ; 8) sim-картка НОМЕР_16 .

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Луганського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова