Ухвала суду № 86137712, 04.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8755/19

Провадження № 1-кс/487/9185/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Зафтонова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030004417 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Шияном Є.А., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019150030004417 від 25.11.2019 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на зерно – сої, яке знаходиться у володінні ТОВ «Грінтур ЕКС» (код ЄДРПОУ 25380435), та яке було поставлено 22.11.2019 року транспортними засобами "МАН" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , масою нетто 25660 кг. та транспортним засобом "Камаз" держаавний реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 масою нетто 25860 кг, загальною масою 51520 кг. за адресою вул.Заводська, 23 м.Миколаїв, передавши його на зберігання ТОВ "МІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34291768)

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150030004417 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява представника ТОВ «МІ ГРУП» Черкаської М.В., якою вона просила прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ «МІ ГРУП» матеріальні збитки на суму 520000 гривень.

Приймаючи до уваги той факт, що вказане зерно – сої, є доказом у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12019150030004417 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МІ ГРУП» здійснює надання послуг у сфері вантажних перевезень.

19.11.2019 року до ТОВ «МІ ГРУП» звернувся представник ТОВ ТЕП «Вертикаль» з замовленням на здійснення вантажного перевезення сої. В подальшому ТОВ «МІ ГРУП» розмістило об`яву на сайті «Ларди-Транс», з метою взяття у підряд вантажних автомобілів з водіями для перевезення сільськогосподарської продукції.

20.11.2019 року на мобільний телефон диспетчера ТОВ «МІ ГРУП» зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_1 , та запропонував два вантажних автомобіля з водіями для перевезення зазначеного вантажу. Через деякий час на номер диспетчера на додаток «Viber» були надіслані фото реєстраційних талонів транспортних засобів «КАМАЗ» (д/н НОМЕР_3 ) з причепом (д/н НОМЕР_4 ) та «МАН» (д/н НОМЕР_1 ) з причепом д/н ( НОМЕР_2 ), де також надіслано посвідчення водіїв ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Окрім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_1 на додаток «Viber», надіслав диспетчеру мобільні телефони водіїв, які в подальшому виявилися номерами телефонів сторонніх осіб. За вказаними номерами телефонів диспетчер зв`язувалася з можливими водіями вантажівок та вказала місце завантаження – Черкаська область, Камянський район, с. Михайлівка ТОВ «Олімп». 21.11.2019 була здійснена загрузка сої в кількості 51520 кг за накладними №№25,26 на автомобілі «Камаз» (д/н НОМЕР_3 ) з причепом (д/н НОМЕР_4 ), МАН (д/н НОМЕР_1 ) з причепом (д/н НОМЕР_2 ). Після завантаження було здійснено переведення авансового платежу на паливо в розмірі 14500 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк». Згідно товарно-транспортних накладних місце відвантаження вантажу – є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул.Айвазовського 14, до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН». Однак до вказаного місця вантаж доставлений не був. Встановлено, що 22.11.2019 року вантаж був відвантажений до ТОВ «Мет Тайм Груп» за адресою: м.Миколаїв, вул. Заводська, 23, га території ТОВ «Грінтур Екс» по підробних товарно-транспортних накладних, які водіям було передано чоловіком на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 подальшому директор ТОВ "Мет Тайм Груп" повідомив ТОВ "Грінтур Екс", що зерно сої, яке було поставлено 22.11.2019 року транспортними хасобами "МАН" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , масою 25660 кг. та транспортним засобом "Камаз" держаавний реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 масою нетто 25860 кг, загальною масою 51520 кг, не є їх власністю, наклавдні за якими було завезено зазначене зерно ними не видавалися.

Розглянувши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав вважати, що вказане зерно сої має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказом вчинення кримінального правопорушення та збергло на собі його сліди, а отже відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також слідчим доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження на даній стадії.

Наслідком незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може стати перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

З урахуванням встановленого даний вид обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого про накладення арешту на зерно – сої, яке знаходиться у володінні ТОВ « Грінтур ЕКС» (код ЄДРПОУ 25380435), та яке було поставлено 22.11.2019 року транспортними хасобами "МАН" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , масою 25660 кг. та транспортним засобом "Камаз" держаавний реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 масою нетто 25860 кг, загальною масою 51520 кг. за адресою вул.Заводська, 23 м.Миколаїв.

Окрім того, слідчий суддя вважає за доцільне передати його на зберігання, передавши його на зберігання ТОВ "МІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34291768), як вантажоперевізнику (володільцю) майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Накласти арешт на зерно – сої яке знаходиться у володінні ТОВ «Грінтур ЕКС» (код ЄДРПОУ 25380435), та яке було поставлено 22.11.2019 року транспортними хасобами "МАН" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , масою нетто 25660 кг. та транспортним засобом "Камаз" держаавний реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 масою нетто 25860 кг, загальною масою нетто 51520 кг. за адресою вул.Заводська, 23 м.Миколаїв

Арештоване майно зерно - сої вагою 51520 кг., передати на відповідальне зберігання ТОВ "МІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34291768).

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП у Миколаївській області Зафтонову О.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк