Ухвала суду № 86131918, 05.12.2019, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/344/19

Справа № 470/904/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю секретаря судового засідання Дячук А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Березнегувате клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Авраменка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019150160000211,

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2019 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погодженого процесуальним керівником - прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) ПАТ "Банк Восток".

Зі змісту клопотання вбачається, що 27 серпня 2019 року до чергової частини Березнегуватського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 19 серпня 2019 року невстановлена особа шляхом введення в оману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 8 605,00 грн.

27 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 12019150160000211.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 19.08.2019 року о 13 год. 05 хв. йому на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 про оплату покупки з його карти на суму 1 282,00 грн., однак цьому уваги він не надав. Того ж дня йому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася представником банку та повідомила, що сторонні особи намагалися втрутитися до особистих його даних, в зв`язку з чим він має надати дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ "Банк Восток" та на рахунку якої перебували грошові кошти в сумі 8 605,00 грн. Надавши всю інформацію по картці та паролі підтвердження, потерпілий через смс-повідомлення виявив нестачу грошей на своїй банківській картці на суму 8 605,00 грн. В подальшому грошові кошти повернуті не були, на телефонні дзвінки вказана особа не відповідала.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , отримання інформації про рух грошових коштів по картці, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток".

Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Авраменко Є.С. клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого відділу поліції підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Авраменка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лазаренку Володимиру Володимировичу, слідчим СВ Закриничній Юлії Юріївні, Авраменку Євгену Сергійовичу, Ігнатову Олександру Олександровичу Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні (користуванні) публічного акціонерного товариства "Банк Восток", що розташоване по вул. Курсантська, 24 в м. Дніпро (код ЄДРПОУ 26237202, код банку 307123), а саме:

1.інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок, фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також дані про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 19 серпня 2019 року по 01 вересня 2019 року;

2.інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та копій документів, які були надані до ПАТ "Банк Восток" для відкриття вказаної банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Банк Восток" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства "Банк Восток" ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С. А. Луста