Ухвала суду № 86128500, 02.12.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/6876/19

1-кс/465/2459/19

У Х В А Л А

слідчого судді

02.12.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Захарко А. Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002829 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002829 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що до Франківського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_1 про те, що 26.10.2019 близько 15 год. 43 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала йому матеріальну шкоду у розмірі 11 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 26.10.2019 невідома особа зателефонувала до нього та вказала, що його картковий рахунок хочуть розблокувати невідомі люди, для того щоб вберегтись від даних дій йому потрібно надати дані відносно його карткового рахунку та коди із смс-повідомлень, які будуть йому надходити на мобільний телефон, що останній і зробив після чого в нього було знято грошові кошти у сумі 11 000 гривень. Грошові кошти були зняті із карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 26.10.2019 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 власник якого являється ОСОБА_1 , відкритого у АТ «ОТП Банк», має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Семененко В. В. та прокурор Захарко А. Є. не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002829 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління акціонерного товариства «ОТП Банк», що за адресою: м. Львів Наукова, 96 А, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 власник якого являється ОСОБА_1 в період часу з 26.10.2019 по 30.10.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 26.10.2019 по 30.10.2019;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб філії Львівського обласного управління акціонерного товариства «ОТП Банк надати слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Семененко Вікторію Вікторівну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Захарка А. Є.

Строк дії ухвали встановити до 27.12.2019.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь