Ухвала суду № 86126479, 02.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7756/19

ун. № 759/22219/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Яковлєва А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000628 від 04.11.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Яковлєва А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000628 від 04.11.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу та іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам, у порядку ст.218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Альдорс» колишня назва «Квантум Торг» (код ЄДРПОУ 42465057).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019100000000628 від 04.11.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в лютому 2019 року, у денний час, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, погодився за грошову винагороду в розмірі 4000 грн., документально значитись засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057). Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, та вніс в реєстраційні документи завідомо неправдиві данні після чого, невстановлена особа подала документи державному реєстратору.

Так, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_1 , засновника та директора ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057), який пояснив, що він у середині лютого 2019 року перебуваючи на території міста Києва, за пропозицією невстановлених осіб, вчинив придбання суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057) за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, та ніякої фінансово-господарської діяльності він на підприємстві не вів та нічого не підписував о крім реєстраційних документів, також останній не має навиків введення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_1 до здійснення фінансово-господарської діяльності, фактичний та адміністративно майновий стан зазначеного підприємства, умови ведення фінансово-господарської діяльності, свідчать про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057) правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання тощо, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

У результаті аналізу баз даних ДФС виявлено достатньо підстав вважати, що діяльність ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057) направлена на надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків.

ТОВ «Квантум Торг», назва змінена на ТОВ «Альдорс» (код ЄДРПОУ 42465057) перебуває на податковому обліку в ОДПІ Києво-Святошинського району ГУ ДФС Київської області, матеріали реєстраційної справи підприємства перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівКиєво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Альдорс» колишня назва «Квантум Торг» (код ЄДРПОУ 42465057) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альдорс» колишня назва «Квантум Торг» (код ЄДРПОУ 42465057) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Альдорс» колишня назва «Квантум Торг» (код ЄДРПОУ 42465057), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівКиєво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Слідчі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не є слідчими в даному кримінальному провадженню, оскільки відомості про них як слідчих не внесено до ЄДРДР, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам, у порядку ст.218 КПК України, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Яковлєва А.М.., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000628 від 04.11.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, Яковлеву Андрію Миколайовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Альдорс» колишня назва «Квантум Торг» (код ЄДРПОУ 42465057), та перебуває у володінні у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівКиєво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області, а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю ознайомлення з ними та здійснення виїмки оригіналів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 02.01.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич