Ухвала суду № 86126405, 19.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14747/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кашки В.В., в рамках кримінального провадження № 12018100070000880 від 02.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кашка В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100070000880 від 02.03.2018 р. встановлено, що 29.04.2016 р. Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, залишеною без змін Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016 р., а також ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 р. у справі №826/5325/16 було визнано протиправною та скасовано постанову Правління НБУ від 22.03.2016 р. №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.03.2016 р. №385 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 р. ПАТ «УКРІНБАНК» (ЄДРПОУ 05839888) було перейменовано в ПАТ «УКРІНКОМ» (ЄДРПОУ 05839888), змінено місцезнаходження, види діяльності та керівника юридичної особи.

В подальшому, 28.03.2017 р. рішенням загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ» змінило назву на Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (скорочено - ПАТ «УКР/ІН/КОМ», до 13.07.2016 р. - Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» з 13.07.2016 р. до 28.03.2017 р. - Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ») (надалі - ПАТ «УКР/ІН/КОМ» та/або ПАТ «УКРІНБАНК» та/або ПАТ «УКРІНКОМ», ЄДРПОУ 05839888).

Так, 29.07.2014 р. між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Оболонським РУ ГУ ВМС України в м. Києві, 30.09.2003, РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , далі - ОСОБА_1 ) був укладений Кредитний договір № 196 (із змінами та доповненнями), відповідно до якого ОСОБА_1 був наданий кредит в розмірі 18000000,00 грн. ( вісімнадцять мільйонів гривень) на термін до 28 липня 2019 року (надалі Кредитний договір). Заборгованість ОСОБА_1 перед ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (колишня назва - ПАТ «УКРІНБАНК») за Кредитним Договором №196 від 29.04.2017 залишається непогашеною.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_1 за вищезазначеним Кредитним договором, між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ворошиловським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області 03.05.2013, РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , далі - ОСОБА_2 ) був укладений Іпотечний договір від 29.07.2014 р., що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим номером 1277. В іпотеку було передано: житловий будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 1161,5 кв. м., що знаходиться за АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта: 411982232214). Вартість предмету іпотеки згідно умов договору становить 8280496,00 (вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч чотириста дев`яносто шість) гривень; земельна ділянка площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 . Вартість предмету іпотеки згідно умов договору становить 320811,00 (триста двадцять тисяч вісімсот одинадцять) гривень; земельна ділянка площею 0,026 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:995, що розташована за адресою: АДРЕСА_15. Вартість предмету іпотеки згідно умов договору становить 46339,00 (сорок шість тисяч триста тридцять дев`ять) гривень. Обтяження предмету іпотеки правами банку за вищезазначеним іпотечним договором були зареєстровані 29.07.2014 р. в Державному реєстрі іпотек за № 6492190, № 6492951, № 6492601; а також в Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 6492065, № 6492869, № 6492513.

Також, в якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_1 за вищезазначеним Кредитним договором, між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Ясинуватинським РВ УМВС України в Донецькій області 25.10.2000 р., РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , далі - ОСОБА_3 ) був укладений Іпотечний договір від 29.07.2014, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. за реєстровим номером №1274. В іпотеку було передано: трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 м2, що знаходяться в АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта: 325155526110). Вартість предмету іпотеки згідно умов договору становить 17644622,00 (сімнадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі шістсот двадцять дві) гривні; земельна ділянка площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, що розташована за адресою: АДРЕСА_10. Вартість предмету іпотеки згідно умов договору становить 427748,00 грн.(чотириста двадцять сім тисяч сімсот сорок вісім гривень). Обтяження предмету іпотеки правами банку за вищезазначеним іпотечним договором були зареєстровані 29.07.2014 р. в Державному реєстрі іпотек за № 6493931, № 6494311; а також в Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 6493771, № 6494225.

Загальна вартість забезпеченого іпотекою майна згідно укладених іпотечних договорів від 29.07.2014 р. між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , що згідно умов Кредитного Договору № 196 від 29.07.2014 р. складає 26720016 грн.

З інформаційних довідок № 58875712, № 58875991 від 11.05.2016 р., та № 59030872 від 13.05.2016 р. з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що 17.02.2016 р. державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Грабаром Олександром ОСОБА_4 , були внесені відомості про припинення іпотеки за іпотечним договором від 29.07.2014 р., укладеним між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_2 (індексні номери рішень: № 28299862, № 28300022, № 28300290) та внесені відомості про припинення обтяження заборони відчуження іпотечного майна (індексні номери рішень: № 6492065, № 6492869, № 6492513).

Вищезазначені дії були вчинені на підставі заяви відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області, до якої було додано постанову про зняття арешту з майна боржника від 10.02.2016 р. (ВП № 49872517) та Акт державного виконавця № 30665327 від 09.02.2016 р. про реалізацію предмета іпотеки, що начебто були підписані головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області, ОСОБА_5 та затверджені в.о. начальника відділу виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області Мельником В.С.

Із зазначених документів (постанови про зняття арешту з майна та акту про реалізацію предмета іпотеки) вбачається, що нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_2 та знаходиться в іпотеці ПАТ «УКРІНБАНК» було реалізовано з прилюдних торгів (покупець згідно з актом: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , що мешкає за адресою : АДРЕСА_7 ), що проводились в рамках виконавчого провадження № 49872517, відкритого відділом примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області на виконання виконавчого листа №2-1342/15 від 08.06.2015 р., згідно рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 солідарно на користь ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» суму боргу 19123500,00 грн.

Окрім того, з інформаційної довідки № 58876177 від 11.05.2016 р. з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що 17.02.2016 р. державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Грабаром Олександром Володимировичем також були внесені відомості про припинення іпотеки за іпотечним договором від 29.07.2014 р., укладеним між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_3 (індексні номери рішень: № 28298330, № 28299159) та внесені відомості про припинення обтяження заборони відчуження іпотечного майна (індексні номери рішень: № 28299483, № 28299685).

Вищезазначені дії були вчинені на підставі заяви відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області, до якої було додано постанову про зняття арешту з майна боржника від 10.02.2016 р. (ВП № 49872431), та Акт державного виконавця № 30665321 від 09.02.2016 р. про реалізацію предмета іпотеки, що начебто були підписані головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області, ОСОБА_5 та затверджені в.о. начальника відділу виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області Мельником В.С.

Із зазначених документів (постанови про зняття арешту з майна та акту про реалізацію предмета іпотеки) вбачається, що нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 та знаходиться в іпотеці ПАТ «УКРІНБАНК» було реалізовано з прилюдних торгів (покупець згідно акту: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ), що проводились в рамках виконавчого провадження № 49872517, відкритого відділом примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області на виконання виконавчого листа № 2-1342/15 від 08.06.2015 р., згідно рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 солідарно на користь ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» суму боргу 19123500 грн.

Встановлено, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» виконавчого листа №2-1342/15 від 08.06.2015 р. про стягнення боргу з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у Васильківському міськрайонному суді Київської області не отримувало і не пред`являло його до виконання до відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області, оскільки такого судового провадження не існувало та не існує, що підтверджується відповіддю Васильківського міськрайонного суду Київської області від 24.05.2019 р.

Окрім того, ПАТ «УКР/ІН/КОМ» будучи єдиним законним Іпотекодержателем за вищезазначеними договорами іпотеки із зареєстрованими правами застави укладеними 29.07.2014 р. між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ніколи не надавало будь-якому органу чи будь-якій третій особі згоди на реалізацію іпотечного майна, в тому числі ні для задоволення власних вимог за Кредитним договором, ні будь-яких вимог третіх осіб - кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Крім того, отримано відповідь з відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області за вих. №1864-2-8/02.2 від 24.05.2019 р., у якому зазначено, що згідно з базою даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, встановлено, що виконавчі провадження №49872517 та №49872431 на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області не знаходились та не перебувають.

Також встановлено, що згідно з базою Автоматизованої системи виконавчих проваджень будь-які виконавчі документи, за якими сторонами є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ПАТ «Український Інноваційний Банк» у відділі не знаходяться та не перебувають, а державний виконавець відділу примусового виконання рішень ОСОБА_5 звільнена із займаної посади наказом Головного управління юстиції у Київській області №1696/3 від 27.10.2015 р. та перебування на будь яких посадах ОСОБА_8 у 2016 році відсутні.

В результаті вилучення вищевказаних записів про іпотеку наступного дня, тобто 18.02.2016 р., іпотечне майно за договором іпотеки від 29.07.2014 р., що зареєстрований за реєстраційним номером № 1277, та яке належало на праві власності ОСОБА_2 , а саме: житловий будинок АДРЕСА_9 ., земельна ділянка площею 0,18 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, що розташована за адресою: Київська АДРЕСА_7 село АДРЕСА_10 , вулиця Авіаторів , 46 та земельна ділянка площею 0,026 га, кадастровий номер 3221483301:01:009:995, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 було продане ОСОБА_2 від імені та в інтересах якого діяв ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , надалі - ОСОБА_9 ) громадянину ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , надалі - ОСОБА_10 ) згідно укладених договорів купівлі - продажу житлового будинку від 18.02.2016 р. та купівлі-продажу земельної ділянки від 18.02.2016 р., посвідчених приватним нотаріусом Васильківського районного територіального округу Леончук Інною Борисівною (адреса: АДРЕСА_13 ) за реєстровими номерами № 196 та 202, що вбачається з інформаційних довідок № 58875712, № 58875991 від 11.05.2016 р., та № 59030872 від 13.05.2016 р.

Того ж дня, 18.02.2016 р., іпотечне майно за договором іпотеки від 29.07.2014 р., що зареєстрований за реєстраційним номером № 1274, та яке належало на праві власності ОСОБА_3 , а саме: трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 м2, що знаходяться в Івано- АДРЕСА_14 , земельна ділянка площею 0,0600 га, кадастровий номер 2611092001:22:002:1246, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , було продане ОСОБА_3 від імені та в інтересах знову ж таки ОСОБА_9 громадянину ОСОБА_10 згідно укладеного договору купівлі - продажу нерухомого майна від 18.02.2016 р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського округу Василенко Олегом Анатолійовичем за реєстровим номером № 219 від 18.02.2016 р.

З огляду на зазначене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на підставі використання підроблених документів відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Київській області вказані вище особи спільно з іншими невстановленими особами заволоділи земельними ділянками та об`єктами нерухомості.

Отже, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ, відкритих на об`єкти нерухомого майна, які зберігаються за місцем розташування нерухомого майна в органі реєстрації Васильківської районної державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_15, а саме: житловий будинок АДРЕСА_9 , загальною площею 1161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта: 411982232214); земельна ділянка площею 0,18 Га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; земельна ділянка площею 0,026 Га, кадастровий номер 3221483301:01:009:995, що розташована за адресою: АДРЕСА_15.

Документи, які містяться в реєстраційних справах мають доказове значення у кримінальному провадженні, а оригінали підлягають експертному дослідженню з метою встановлення або спростування факту незаконного вибуття об`єктів нерухомості.

Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки у реєстраційній справі знаходяться документи, які нададуть відомості про підстави оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кашки В.В. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166) цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в органу реєстрації Васильківської районної державної адміністрації самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню частково.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кашки В.В., в рамках кримінального провадження № 12018100070000880 від 02.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кашці Вячеславу Вячеславовичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, відкритих на об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, які зберігаються за місцем розташування нерухомого майна в органі реєстрації Васильківської районної державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_15, а саме: житловий будинок АДРЕСА_9 , загальною площею 1161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта: 411982232214); земельна ділянка площею 0,18 Га, кадастровий номер 3221483301:01:009:0651, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; земельна ділянка площею 0,026 Га, кадастровий номер 3221483301:01:009:995, що розташована за адресою: АДРЕСА_15;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк