Ухвала суду № 86125766, 21.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61495/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001619, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Швидкою О.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ОДЕСАІНВЕСТБУД» (код 39048207, м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж, офіс 6-13).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001619 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:47:001:0057 площею 34470 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 з цільовим призначенням - D.06.01. Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів, яка на даний момент перебуває в оренді ТОВ «Фейм груп», ДП «Транс океан тур», Підприємства з іноземними інвестиціями у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс» використовується не за цільовим призначенням для будівництва житлового комплексу.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://kandinsky-residence.com.ua/houses/, за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 63/65 під виглядом будівництва курортно-оздоровчого комплексу для дітей з батьками «Магнолія» будується житловий комплекс Kandinsky Odessa Residence, який складається з чотирьох 21-поверхових будинків, квартири у яких (апартаменти) пропонуються до продажу. Також, на зазначеному сайті у розділі Документи (https://kandinsky-residence.com.ua/documentation/) розміщені скановані копії Дозволу на виконання будівельних робіт, Договору оренди, Містобудівні умови та обмеження та Експертний звіт.

Відповідно до Договору оренди землі від 19.10.2011 року, укладеного між Одеською міською радою як орендодавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фейм груп», Дочірнім підприємством «Транс океан тур», Підприємством з іноземними інвестиціями у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс» як орендарями, в оренду було передано земельну ділянку загальною площею 34470 кв.м., кадастровий номер 5110137500:47:001:0057, що знаходиться у м. Одеса, Приморський район, Французький бульвар 63/65.

Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради 28 липня 2017 року видано Дозвіл на виконання будівельних робіт №ОД112172091818, замовниками у якому зазначено ТОВ «Одесаінвестбуд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фейм груп», Дочірнє підприємство «Транс океан тур», Підприємство з іноземними інвестиціями у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс».

Зазначений Дозвіл видано на будівництво курортно-оздоровчого комплексу за поштовою адресою Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар 63/65, вид будівництва - нове будівництво, на підставі експертизи проекту будівництва, проведеного ТОВ «Будпроектекспертиза» експертом ОСОБА_1 , кваліфікаційний сертифікат серія НОМЕР_1 .

Разом з тим, відповідно до інформації, яку містить Експертний звіт №18/17-2 від 21.07.2017, будівництво передбачене у п`ять черг: чотири 21-поверхові корпуси та паркінг (без жодних лікувально-діагностичних приміщень чи інших приміщень курортно-оздоровчого комплексу).

Допитаний як свідок директор ТОВ «Одесаінвестбуд» показав, що товариство здійснює будівництво об`єкту за вказаною адресою згідно проектної документації, при цьому відмовився вказати який саме. Крім того, директор ТОВ «Одесаінвестбуд» відмовився надати покази з приводу обставин здійснення реалізації об`єктів нерухомості (апартаментів) за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що реалізацію нерухомості за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 63/65 здійснюється через ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (код 34938583), ТОВ "КУА "ПОРТОФІН", ПАТ «ЗНВКІФ «ЕВЕРЕСТ» (код 38866146), АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ-ФІНАНС» (код 40808722), АТ «ЗНВКІФ «БАЗОВИЙ АКТИВ» (код 41036955), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АКТИВ» (код 41217098), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код 40468695).

Отже, будівництво 4-х секційного житлового комплексу з 21-поверховими будинками жодним чином не пов`язано з будівництвом курортно-оздоровчого комплексу для експлуатації та обслуговування санаторно-оздоровчого багатопрофільного комплексу для дітей з батьками « Магнолія », а відтак документальне оформлення даного будівництва під виглядом «курортно-оздоровчого комплексу для дітей з батьками» є лише прикриттям незаконного будівництва багатоповерхового житлового будинку.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Одесаінвестбуд» являється одним із замовників будівництва об`єкту за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 63/65 та вказаним товариством укладено договір про організацію будівництва №30/05/17.

Зазначені документи ТОВ «Одесаінвестбуд» необхідно вилучити з метою дослідження обставин використання земельної ділянки за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 63/65.

Директору ТОВ «Одесаінвестбуд» вручено запит про надання копій документів, однак станом на 20.11.2019 жодних документів чи пояснень від службових осіб вказаного товариства до Державного бюро розслідувань не надходило.

Одержати в інший спосіб документи, окрім як проведення тимчасового доступу у даний час не представляться за можливе.

В заяві поданій до суду слідчий Котюха І.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001619 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні, на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «ОДЕСАІНВЕСТБУД» (код 39048207, м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж, офіс 6-13): копій проектних документів (стадія проект, робоча документація) на виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво курортно-оздоровчого комплексу за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, 63/65», експертного звіту №18/17-2 від 21.07.2017 та документів на підставі яких складався вказаний звіт, договору про організацію будівництва №30/05/17 з додатками, копії документів з приводу погодження та затвердження історико-містобудівного обґрунтування, програми та проекту містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі міста Одеса «Французький бульвар» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 63/65 та копію затвердженого проекту (ескізу) будівництва за вказаною адресою, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Одесаінвестбуд» з ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (код 34938583), ТОВ "КУА "ПОРТОФІН", ПАТ «ЗНВКІФ «ЕВЕРЕСТ» (код 38866146), АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ-ФІНАНС» (код 40808722), АТ «ЗНВКІФ «БАЗОВИЙ АКТИВ» (код 41036955), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АКТИВ» (код 41217098), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код 40468695).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61495/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька