Ухвала суду № 86121933, 05.12.2019, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/3892/19

номер провадження 1-кс/695/1237/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Варченко Н.П. звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Циганник Я.Л. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

До чергової частини Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2019 року він замовив мінеральні добрива, які по даний час не надійшли

18.10.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250150000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 01.10.2019 року до нього на мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонували та представились, це був менеджер ОСОБА_2 , який повідомив, що є менеджером фірми ТОВ «ОФТРАСТ», яка займається продажею добрив. Під час спілкування він розпитав, якими вони займаються добривами, також йому менеджер пояснив, що вони в разі замовлення привозять своїм транспортом за місцем заявки. 04.10.2019 року йому повідомили рахунок, на який він перерахував кошти через Приват 24, приблизно о 14 годині в сумі 80 450 грн, про що має відповідну квитанцію. Після перерахування коштів він знову зателефонував на вище вказаний телефон, менеджер пояснив, що товар буде 08.10.2019 року. У вказаний день він знову зателефонував до менеджера, який пояснив, що автомобіль виїхав з товаром, який він повинен зустріти в центрі села, він прочекав 2 години, але автомобіля так і не було. Він телефонував неодноразово, але телефон був на автовідповідачі, ввімкнувся лише 09.10.2019, під час спілкування по телефону менеджер йому пояснив, що його не повідомили, що автомобіль не загрузився та не виїхав за вказаною адресою. Під час спілкування з менеджером він пояснив, що в м. Кропивницький є добрива, але за них він повинен ще перерахувати кошти в сумі 30 000 грн. на картку, так як там більша вага добрив. Почувши дану інформація він повідомив, що гроші не буде перераховувати, поки не отримає товар, менеджер сказав поки він не перекине гроші в сумі 30000 грн. то не отримає товар, але менеджер сказав, що грошей немає, вони в оборот кинуті і добрив теж не буде.

Відповідно до платіжного доручення №165 від 04.10.2019 року ОСОБА_1 гроші перераховані на рахунок 26003304801262 (код банку 322669)

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про наявність рахунку 26003304801262 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться в володінні уповноваженої особи в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 03.10.2019 по 05.10.2019 роки по наявним відкритим банківським рахункам (чи до моменту закриття рахунку).

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Варченко Наталії Петрівні чи за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберзлочинів ДКП НП України майору поліції Островському В.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться в володінні уповноваженої особи в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 03.10.2019 по 05.10.2019 років по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 05 січня 2020 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа