Ухвала суду № 86118405, 05.12.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/4725/19

Провадження № 1-кс/539/1794/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Даценко В.М. з участю секретаря судового засідання Джадан І.В., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019170240001447 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури Компанійця М.А. з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019170240001447 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 08.11.2019, близько 11:30 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_1 під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_1 самостійно перерахував на банківську картку Приватбанку № НОМЕР_1 , як передоплату, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту було внесено слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170240001447 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато розслідування.

У ході досудового слідства під час допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що 07.11.2019 року потерпілий знайшов в інтернет мережі на сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля. Потерпілий зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_1 домовився про купівлю автомобіля, та перерахував грошові кошти в розмірі 1000 грн. на карту «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_3 . Після цього потерпілий поїхав до м. Львів, щоб забрати автомобіль. 08.11.2019 перебуваючи в м. Львів потерпілий перерахував на вказану банківську карту ще 4000 грн.

Після цього продавець слухавку не брав, на зв`язок не виходив, автомобіль також не був отриманий.

У зв`язку з вказаним, та зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 не встановлена, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «Райфайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_3 у період часу з 06.11.2019 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_3 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Райффайзен Банк Аваль» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просила його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019170240001447 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні, що зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Полтава, вул. Монастирська, 5-а, а саме: інформації про рух коштів по картці АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_3 у період часу з 06.11.2019 по 05.12.2019, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_3 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, ЄДРПОУ 14305909) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 05.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду В.М.Даценко