Ухвала суду № 86115978, 05.12.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1024/19

Провадження № 1-кс/0186/690/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Нем`ятого Р.К., погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мукосієм В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

04 грудня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи ТОВ «ГЕММА» код ЄРДПОУ 23079990, у 2019 році шляхом завищення обсягів та вартості робіт по об`єктам «Відновлення елементів благоустрою – улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м.Першотравенська, Дніпропетровської області» (капітальний ремонт)», «Відновлення елементів благоустрою – озеленення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області (капітальний ремонт)», «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт освітлення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області» привласнили бюджетні кошти, чим заподіяли майнову шкоду місцевому бюджету.

Дані відомості були внесені 20 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 квітня 2019 року між управлінням комунального господарства та майна виконкому Першотравенської міської ради в особі т.в.о. начальника управління комунального господарства та майна ОСОБА_1 та ТОВ «Гемма» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 69 щодо виконання робіт по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою – улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м.Першотравенська, Дніпропетровської області» (капітальний ремонт)». Вартість робіт за договором складає 1 391 305,40 грн. Крім того, між останніми було укладено договір № 85 від 20 травня 2019 року про «Відновлення елементів благоустрою – озеленення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенськ Дніпропетровської АДРЕСА_1 (капітальний ремонт)», вартість робіт за договором складає 715 261,48 грн. та договір №88 від 20 травня 2019 року про «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт освітлення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області», вартість робіт складає 527 205,04 грн.

При вивченні вказаних договорів було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Гемма» користувалася банківським рахунком № НОМЕР_1 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, у слідчого виникла необхідність встановити ціну, за якою було придбано матеріали, за допомогою яких здійснювався капітальний ремонт, та її відповідність цінам, вказаним у актах виконаних робіт ф.КБ-2В, у зв`язку з чим необхідний тимчасовий доступ та здійснення виїмки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, відкритому підприємством у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку перебуває у володінні головного офісу, який розташований за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевского, буд.1.

Інформація про рух коштів по вказаному банківському рахунку має важливе значення для досудового розслідування, так як дасть змогу встановити фактичну дату придбання труб, використаних при виконанні робіт згідно вищевказаного договору, та їх фактичну вартість.

Роздруківки, що містять вказану інформацію, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт відповідності чи невідповідності вартості труб, зазначеної в актах виконаних робіт, фактичній ціні їх придбання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів про рух грошових коштів за період з 23 квітня 2019 року по 02 грудня 2019 року, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, які перебувають у володінні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.1, з наданням можливості вилучення роздруківок, що містять вищевказану інформацію у найближчого для органу досудового розслідування офісу АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

У судове засідання слідчий Нем`ятий Р.К. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, посадові особи ТОВ «ГЕММА» код ЄРДПОУ 23079990, у 2019 році шляхом завищення обсягів та вартості робіт по об`єктам «Відновлення елементів благоустрою – улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м.Першотравенська, Дніпропетровської області» (капітальний ремонт)», «Відновлення елементів благоустрою – озеленення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області (капітальний ремонт)», «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт освітлення площі за адресою вул. Шахтарської Слави, 7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області» привласнили бюджетні кошти, чим заподіяли майнову шкоду місцевому бюджету..

20 червня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000315, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, відкритому підприємством у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, відкритому підприємством у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, відкритому підприємством у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Нем`ятому Р.К. тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за період з 23 квітня 2019 року по 02 грудня 2019 року, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ГЕММА», код ЄРДПОУ 23079990, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», головний офіс якого розташований за адресою: вул. Грушевського, буд.1, м. Київ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної інформації у найближчому для органу досудового розслідування офісі ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 грудня 2019 року по 04 січня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Нем`ятого Р.К.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.